ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Sanatorio Nuestra Señora del Rosario SA., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria para el miércoles 27 de mayo de 2009 a horas 21,00 en su sede social de Calle Belgrano N° 340 de esta ciudad, se sesionará con mayoría simple de los votos presentes. Transcurrido una hora en segunda convocatoria, la Asamblea quedara constituida cualquiera fuere el número de Accionistas presentes, a efecto de tratar el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA

– Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el acta de Asamblea

– Lectura y consideración de la memoria, Balance General Estado de Resultado e informe del Síndico al 31-12-2008.

– Consideración y asignación del resultado del presente Ejercicio.

– Consideración de la gestión del directorio

– Consideración de la gestión de la Sindicatura

– Elección de tres Directores Titulares

– Elección de tres Directores Suplentes

– Elección de sindico Titular y Sindico Suplente.

– Ratificar la elección de Autoridades en la Asamblea General Ordinaria de Fecha 24-05-06 y la pertinente acta Nº 21.

– Lectura Acta Directorio Nº 73

– NOTA: Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia por escrito con una anticipación no menor de 3 días hábiles de la fecha fijada para la Asamblea, con la misma anticipación deberán presentar los instrumentos legales si hubieren otorgado poderes a tercero para que lo represente en dicha asamblea.

29 ABR. 04/06 MAY. LIQ. Nº 80085 $ 305,10.-