N°62.- ESCRITURA NUMERO SESENTA Y DOS.- TRANSCRIPCIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME de “MINERA JUJUY S.A.”– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, ante mí, Mariana ANTORAZ, Escribana Pública, Titular del Registro Notarial número sesenta y nueve, COMPARECE: el señor Oscar Daniel CHEDRESE, argentino, Documento Nacional de Identidad número 7.379.406, C.U.I.L. Nº20-07379406-5, nacido el día 05 de abril del año 1949, divorciado, y con domicilio calle Puerto Rico número 661 del Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad. Persona mayor de edad, capaz para este acto y de mi conocimiento, doy fe.- Y DICE: -Que interviene en nombre y representación de la firma MINERA JUJUY SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. Nº30-71058701-5, con domicilio social en calle Puerto Rico número 661 del Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, en su carácter de Presidente del Directorio, -Que en el carácter invocado requiere mis servicios notariales a los efectos de elevar a Escritura Pública el Acta de Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha de Elección de los miembros del Directorio y Cambio de domicilio social. A tal fin procedo a transcribir el Acta correspondiente; cuyo original tengo a la vista para este acto, y en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura como parte integrante de la misma, doy fe. I.- TRANSCRIPCIÓN INTEGRA: del ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2009: “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No26. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los trece días del mes de marzo del año 2009, se reúnen todos los socios de la firma MINERA JUJUY S.A. previo suscribir el correspondiente Registro de Asistencias de la Empresa, siendo las 10:00 horas con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) ELECCIÓN DE AUTORIDADES y 2) CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.- Toma la palabra el socio Oscar Daniel Chedrese quien declara constituida la Asamblea con la presencia de los socios que integran la totalidad del capital social, dando lugar al tratamiento del PRIMER orden del día mencionado: En este estado, el socio Oscar Daniel Chedrese, manifiesta: 1º) que la última elección de autoridades de la empresa se realizó mediante Escritura número 172 de fecha 09 de julio del año 1987 pasada por ante el Escribano Justo José Alfonso Frías, siendo en aquel entonces Adscripto al Registro número 5 de esta ciudad: donde el Directorio se integraba de la siguiente manera: Presidente: Oscar Daniel Chedrese, Vicepresidente: Guillermo Hugo de Lizarralde, y Directores: José Francisco Chedrese, Walter José Markoski y Emilio José Gallo, 2º) Que habiéndose vencido el plazo de mandato previsto en el Estatuto Social y realizado posteriormente cesiones de acciones societarias, es que viene por este acto a proponer lo siguiente: A) Que se APRUEBE la gestión de las últimas autoridades designadas por no tener observación o impugnación que realizar sobre los actos desplegados por éstas en nombre y representación de Minera Jujuy S.A. y B) Que el directorio actualmente se integre por el señor Oscar Daniel Chedrese, como PRESIDENTE, el señor Maximiliano Chedrese Lachat como VICEPRESIDENTE, y por último, el señor José Francisco Chedrese como DIRECTOR titular. Luego de un breve intercambio de opiniones, ambos puntos A y B se aprueban por UNANIMIDAD, ratificando las gestiones realizadas por las últimas autoridades y aceptando formal y expresamente los cargos otorgados, firmando al pie de la presente en prueba de conformidad. A fin de la inscripción en el Registro Público de Comercio se detallan todos los datos personales de los actuales directores: Oscar Daniel CHEDRESE, argentino, Documento Nacional de Identidad número 7.379.406, C.U.I.L. Nº20-07379406-5, nacido el día 05 de abril del año 1949, divorciado, con domicilio calle Puerto Rico número 661 del Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, Maximiliano CHEDRESE LACHAT, argentino, Documento Nacional de Identidad número 26.814.521, C.U.I.L. Nº20-26814521-5, nacido el día 18 de agosto del año 1978, soltero, con domicilio en Avenida Fascio número 1580, Departamento 5 de esta ciudad y José Francisco CHEDRESE, argentino, Documento Nacional de Identidad número 8.202.692, C.U.I.L. Nº20-08202692-5, nacido el 23 de junio del año 1947, casado en primeras nupcias con Teresa Soledad Montaño, con domicilio en Avenida Párroco Marshke número 3596, de esta ciudad. Por último se pasa a tratar el SEGUNDO orden del día: manifestando el señor José Francisco Chedrese que el último domicilio social denunciado de la empresa según el artículo primero del estatuto social es calle Güemes número 777, Tercer Piso de esta ciudad, y siendo el domicilio actual calle Puerto Rico Nº661 del Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, viene por este acto a solicitar se modifique el artículo primero del Estatuto y se comunique el último domicilio en el Departamento de Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado y en el Registro Público de Comercio de esta Provincia. Estando todos los socios de acuerdo, autorizan a la Escribana Mariana Antoraz, Titular del Registro Nº69 de esta ciudad a transcribir la presente acta en su protocolo y luego realizar todos los trámites pertinentes para dar a conocer las nuevas autoridades y el actual domicilio social de Minera Jujuy S.A. No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acta siendo las 10:40 Hs. del día fijado en el encabezamiento”.- Hay tres firmas ilegibles con su correspondiente aclaración de puño y letra que dicen José Fco. Chedrese, Oscar Daniel Chedrese y Maximiliano Chedrese Lachat. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea Ordinaria obrante en el Libro de Actas de Asamblea Ordinarias N°1 a los folios 29, 30 y 31, correspondiente a Minera Jujuy S.A., y que se encuentra debidamente habilitado por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, e inscripto al Folio 42 Asiento 40 Libro I Tomo I de Sociedades Anónimas, en fecha 24 de octubre de 1989, doy fe.- II. ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN: El señor Oscar Daniel Chedrese acredita su representación mediante la siguiente documentación: a) Constitución y Estatuto Social otorgado en Escritura número 128 de fecha primero de junio del año 1987 autorizada por ante el Escribano Justo José Alfonso Frías, siendo en aquel entonces Adscripto al Registro número 5 de esta ciudad, b) Modificación y Ampliación del Estatuto Social: Escritura número 172 de fecha 09 de julio del año 1987 pasada por ante igual escribano antes referido. Ambos instrumentos se encuentran inscriptos en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy al Folio 42 Acta 40 Libro I Tomo I de la Matrícula de S.A. y Registrado con Copia bajo Asiento N°40 al Folio 558/577 de S.A. del Legajo I Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles en fecha 24 de octubre del año 1989. y c) Acta de Asamblea Ordinaria de designación de miembros del Directorio transcripta en este acto, doy fe- III. LEGAJO DE COMPROBANTES: Agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como parte integrante de la presente escritura un ejemplar en fotocopia del acta precedentemente transcripta. Y obra agregado al legajo de comprobantes de la escritura número 60 de fecha 12 de marzo que antecede la documentación que acredita la Personería, doy fe.- Previa lectura y conformidad, firma el requirente, todo por ante mí, doy fe.- Hay una firma ilegible con su correspondiente aclaración de puño y letra que dice: OSCAR D. CHEDRESE. Esta mi firma y sello notarial.- CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó por ante mi a los folios 107 y 108 del Protocolo “A” del Registro Notarial número sesenta y nueve a mi cargo, doy fe. Para MINERA JUJUY SOCIEDAD ANÓNIMA, expido este PRIMER TESTIMONIO en TRES hojas de Actuación Notarial números A00585761, A00585762 y A00585763, las que firmo y sello en el lugar de su otorgamiento en fecha 27 de Marzo de 2.009. ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. Nº 69 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 60 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Abril de 2.009.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

24 ABR. LIQ. Nº 80031 $ 101,70.-