ACTA DE DIRECTORIO Nº 11: En la Ciudad de Corrientes, capital de la Provincia de Corrientes, a los dieciséis Días del mes de marzo del año dos mil nueve, siendo las 20 horas se reúnen en el domicilio social de la calle General Belgrano 1240, el Directorio de la firma INTI S.A., en la persona de su presidente, Don Carlos Augusto Franceschi Carabajal, encontrándose presentes los accionistas Señor Miguel Ignacio Franceschi, y en representación del Sr. Ricardo José Román Franceschi, la Sra. María Teresa Rodriguez Fages, en su carácter de apoderada general del mismo, prescindiendo de la sindicatura, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Noveno del Estatuto Social. El Señor Presidente inicia la cesión manifestando que ésta se celebra a fin de considerar la Orden del Día, oportunamente puesto en conocimiento de los integrantes del Directorio y de los accionistas, que se encuentran presentes y que el Orden del Día establece: 1º) Adoptar denominación bajo la cual girará la sucursal de la Provincia de Jujuy, teniendo en cuenta el informe del Juzgado de Comercio de dicha Provincia, relativo a la existencia de una razón social homónima. El Señor Presidente explica la necesidad de un aditamento al nombre social, al solo efecto de la inscripción y funcionamiento de la sucursal y con la finalidad de diferenciación con la razón social homónima que ya actúa en el medio, proponiendo a tales efectos la siguiente denominación para dicha sucursal “Servicios Empresariales Inti S.A. Casa Central INTI S.A.”. Pone en consideración y a votación la moción, la que se aprueba por unanimidad; 2º) Ratificar la designación de Director Técnico de la Sucursal Jujuy. El Señor Presidente expresa que la persona seleccionada es el Señor Oscar Alberto Urrea, D.N.I. Nº 14.311.509, nacido el 9 de junio de 1961, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, con domicilio en Hugo Wast 236 departamento 35 de la ciudad de San Salvador de Jujuy y que sus condiciones morales y capacidades lo hacen merecedor de tal cargo en INTI S.A. por lo que propone que se someta a votación la moción de ratificar la elección del Señor Oscar Alberto Urrea. Se procede a votar y resulta aprobado por unanimidad. Sin otro tema para tratar, se levanta la cesión siendo las 21 horas y previa lectura y firma de la presente Acta, de conformidad y para constancia.- ACT. NOT. Nº D-00044878- ESC. PUB. NAC. MARIA ISABEL CADENAS- CORRIENTES.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de abril de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

17 ABR. LIQ. Nº 79990 $ 101,70.-