ACTAS – CONTRATOS

ACTA DE DIRECTORIO Nº 10 – En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia de Corrientes, a tres días del mes de febrero del año dos mil nueve, siendo las veinte horas, se reúnen en el domicilio social de la calle General Belgrano 1240, el Directorio de la firma INTI S.A., en la persona de su Presidente, Don Carlos Augusto Franceschi Carabajal, encontrándose presentes los accionistas Señor Miguel Ignacio Franceschi y en representación del Señor Ricardo José Román Franceschi, la Señora María Teresa Rodriguez Fages, en su carácter de apoderada general del mismo, prescindiendo de la Sindicatura, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Noveno del Estatuto Social. El Señor Presidente inicia la sesión manifestando que ésta se celebra a fin de considerar la Orden del Día, oportunamente puesto en conocimiento de los integrantes del Directorio y de los accionistas, que se encuentran presentes y que el Orden del Día establece: 1º) “Ratificar la decisión de abrir la Sucursal en la Provincia de Jujuy”. El Señor Presidente inicia la sesión manifestando que ésta se celebra a fin de ratificar la necesidad y conveniencia de la apertura de la Sucursal en la Provincia de Jujuy, que es exigida por una comitente y que debe ser realizada a la brevedad posible. Se pone a votación la moción y es aprobada por unanimidad. Punto 2) “Designación del Señor Oscar Alberto Urrea D.N.I. Nº 14.311.509, como Director Técnico de la Sucursal Jujuy” El Presidente explica que es una persona idónea y que podrá satisfacer las exigencias del cargo. Se pone a votación la moción y se aprueba por unanimidad. Punto 3) “Domicilio de la Sucursal Jujuy” el Presidente manifiesta que se ha logrado alquilar una oficina en calle Alvear Nº 1187 Barrio Centro de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con las comodidades necesarias para el desarrollo de las actividades propias de la Empresa. Pone en consideración y a votación la aprobación de la sede de la Empresa en la Provincia de Jujuy. Previa votación, se aprueba por unanimidad. Sin más, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y previa lectura y firma de la presente Acta, de conformidad y para constancia- ACT. NOT. Nº D-00044878- ESC. PUB. NAC. MARIA ISABEL CADENAS- CORRIENTES.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de abril de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

17 ABR. LIQ. Nº 79989 $ 101,70.-