CONTRATOS

ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y UNO.- N° 41.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA RAZON SOCIAL NOA CARD S.A.-

En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil nueve, Ante mí, Escribano Público, Luis Enrique Cabrera Granara, Titular del Registro Número Veintinueve, comparece JORGE CARLOS ORLANDI, argentino, L.E. Nº 8.080.005, casado, domiciliado legalmente en calle Necochea Nº 415, de esta ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe, como así la doy que concurre a este acto en el carácter de presidente de la razón social NOA CARD SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-70882010-1, cuya personería y habilidad para este acto la justifica con los siguientes instrumentos: a) Contrato Social pasado mediante escritura numero noventa y uno, de fecha seis de Mayo del año dos mil cuatro, autorizada por mi, en el protocolo de ese año de este registro a mi cargo, cuyo testimonio fuera inscripto en el Registro Público de Comercio al Folio 252, Acta Nº 246, Libro I de Sociedades Anónimas y bajo Asiento Nº 7, Folio 80/88, Legajo IX, del Registro de Escritura Mercantiles de S.A., con fecha veinticuatro de Junio del año dos mil cuatro, b) Escritura Nº 223, Ampliación de Capital .y Modificación de Contrato Social de fecha veintiuno de Diciembre de dos mil cinco y Escritura Nº 86 de fecha siete de Abril de dos mil seis, autorizadas por la escribana Marcela Viviana Zamar mediante las cuales se protocolizaron las Actas Nº 4, Asamblea General Ordinaria de Accionistas Unánime de fecha 10 de Diciembre de 2005; y Acta Nº 5 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Unánime de fecha 10 de Diciembre de dos mil cinco respectivamente las cuales fueron inscriptas en el Registro Publico de Comercio bajo Asiento Nº 1; Folio 1/6, del Legajo X de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas de fecha 8 de Mayo de dos mil seis, fotocopia de los instrumentos relacionados en el punto b se encuentran agregados al legajo de comprobantes como perteneciente a la escritura numero doscientos sesenta de fecha veinte de Octubre de dos mil seis, autorizada por mi en el protocolo de ese año de este registro a mi cargo; c) Escritura numero doscientos sesenta de fecha veinte de Octubre de dos mil seis, Ampliación de Capital y Modificación de Contrato Social, autorizadas por mi en el protocolo de ese año de este registro a mi cargo, inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo Asiento Nº 9; Folio 132/135, del Legajo X de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas de fecha treinta y uno de Octubre de dos mil seis; d) Escritura numero doscientos dos de fecha diecisiete de Octubre de dos mil siete, Ampliación de Capital, autorizada por mi en el protocolo de ese año de este registro a mi cargo, inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo Asiento Nº 20; Folio 117/124, del Legajo XI de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas de fecha treinta de Octubre del año dos mil siete ;e) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha siete de Noviembre de dos mil ocho, de elección de autoridades y distribución de cargos.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado expresa: Que viene por este acto a protocolizar en este registro a mi cargo: I) El acta de Directorio de fecha tres de Octubre de dos mil ocho, que lleva el Nº 38, pasada a los folios 43 y 44, para considerar el Aumento del Capital Social; II) El acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha siete de Noviembre de dos mil ocho que lleva el Nº 12, pasada a los folios 21 y 22, donde se aprobó el Aumento de Capital de pesos ciento noventa mil ($ 190.000.-) o sea hasta la suma de pesos un millón ciento noventa mil ($ 1.190.000.-); III) El acta de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de Noviembre de 2008, pasada al folio Nº 13, del referido libro, donde consta el quórum y asistencia de los señores accionistas.- Los libros mencionados se encuentran debidamente rubricados por el Registro Público de Comercio, e inscriptos al folio 252, Asiento 246, Libro I, de Sociedades Anónimas, con fecha veinticuatro de Junio de 2004.- Actas que transcriptas íntegra y literalmente dicen: I.- ACTA DE DIRECTORIO Nº 38.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 03 días del mes de Octubre del año 2008, siendo las 18:30 horas, se reúne el Directorio de NOA CARD S.A. en el domicilio social sito en calle Belgrano Nº 1.136 de esta ciudad, con la asistencia de todos sus miembros: Sr. Jorge Carlos Orlandi, en su carácter de Presidente, Cr. Roberto Batalla en su carácter de Vice-Presidente y trata lo siguiente: Toma la palabra el Presidente Sr. Jorge Carlos Orlandi quién expresa que corresponde evaluar por este Directorio la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Notas, Anexos y el Informe del Auditor correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 01/06/2007 y finalizado el 31/05/2008, poniendo a consideración dicha documentación, además expresa que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se debe convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a fin de someter a su consideración la documentación antes mencionada dando cuenta de la gestión realizada en dicho período. Toma la palabra el sr. Vicepresidente, Cr. Roberto Omar Batalla quién pide se de por leída la documentación puesta a consideración ya que la misma ha sido de conocimiento con la debida antelación y mociona sea aprobada en los términos que han sido presentados.- Luego de una breve deliberación se aprueba la moción del Cr. Roberto Batalla en forma unánime y se resuelve convocar a Asamblea General Unánime Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del Día: 1º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Notas, Anexos y el Informe del auditor.- 2º Aprobación de la gestión del Directorio.- 3º Distribución de Utilidades.- 4º Designación de Autoridades por el término de un año.- 5º Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea y Asamblea General Unánime Extraordinaria de Accionistas para tratar lo siguiente: 1º Elección de dos accionista para firmar el acta.- 2º Aumento de Capital Social, ambas convocadas para el día 07 de Noviembre de 2008, siendo la Asamblea Ordinaria a horas 18:00 y la Extraordinaria a horas 19:00.- De esta manera el Directorio decide omitir la publicación de los avisos de convocatoria por haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia a las asambleas, conforme lo establece el art. 237 párrafo 4 de la Ley de Sociedades Comerciales.- No habiendo más temas que tratar se da por concluida la sesión siendo las 20:15 horas.- Hay dos firmas ilegibles.- II.- ACTA Nº 12 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- En de San Salvador de Jujuy, en el local de Noa Card S.A., a los siete días del mes de Noviembre de 2008, siendo las 19:00 horas, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Noa Card S.A., con la presencia de la totalidad de los mismos que representan el 100% del Capital Social, de las acciones en circulación y la totalidad de los votos, según consta en el Registro de Asistencia a Asamblea, por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el art. 237, último párrafo de la Ley 19.550.- Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Sr. Jorge Carlos Orlandi, quién declara abierta la Asamblea General Extraordinaria, poniendo en consideración de los asambleístas el primer punto del Orden del día que dice: “Elección de dos accionistas para firmar el acta”.- luego de una breve deliberación son elegidos por unanimidad los Sres. Federico Savino y Rubén Rivarola (P), a continuación se trata el segundo punto del Orden del día, que dice: “Aumento de Capital Social”.- Toma la palabra el accionista Sr. Rubén Rivarola (P) quién expresa que en virtud de las utilidades líquidas y realizadas, que surgen del Balance cerrado al 31 de Mayo de 2008, y que fuera aprobado mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 7 de Noviembre de 2008, propone se distribuya una parte de los resultados, la suma de $ 190.000 en 190 acciones liberadas de $1.000 cada una, pide la palabra el Presidente del Directorio quién agrega que para poder implementar la capitalización de los resultados deberá aumentarse el capital social de $ 1.000.000 a $ 1.190.000, aumento representado por 190 acciones ordinarias nominativas, no endosables de $ 1.000 cada una y de un voto por acción, representativas del aumento de capital propuesto, siendo dichas acciones idénticas a las acciones ordinarias en circulación, y en idéntica proporción a las participaciones actuales.- En razón de dicho aumento, el capital actual de la sociedad asciende a la suma de $ 1.190.000 puesta a consideración la propuesta la Asamblea resuelve por unanimidad su aprobación.- Asimismo el accionista Sr. Federico Savino propone que se autorice al Presidente para que eleve a Escritura Pública la presente acta, y al Escribano Luis Enrique Cabrera Granara para que cumpla con los trámites ante el Registro Público de Comercio, inscribiendo el mencionado aumento de capital social.- Puesta a consideración se aprueba por unanimidad.- Sin más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea a las 20:38 horas.- Hay cuatro firmas ilegibles.- III.- LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA.-“Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 07 de Noviembre de 2008. “Número de Orden- 1, Fecha: Año 2008, Día 07, Mes 11, Accionista-(Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio): Federico Raúl Savino, D.N.I. Nº 24.697.797, El Quitupí Nº 568- Dpto A, S.S. de Jujuy.- Representante (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si-Cantidad de Acciones o Certificados: 510- Número de los Títulos, Acciones o Certificados Nº 1 al 51, Nº 101 al 151, Nº 201 al 455 y Nº 701 al 853 -Capital $ 510.000-Cantidad de Votos-510-Firmas: Ilegible.- “Número de Orden- 2, Fecha: Año 2008, Día 07, Mes 11, Accionista-(Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio): Rubén Rivarola, D.N.I. Nº 3.903.495, República de Siria Nº 39-Palpala- Representante (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si-Cantidad de Acciones o Certificados:440- Número de los Títulos, Acciones o Certificados Nº 52 al 95, Nº 152 al 195, Nº 456 al 675 y Nº 854 al 985- Capital $ 440.000, Cantidad de Votos 440- Firmas: Ilegible.- “Número de Orden- 3, Fecha: Año 2008, Día 07, Mes 11, Accionista-(Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio): Jorge Carlos Orlandi, D.N.I. Nº 8.080.005, Pje. Hungría Nº 540, S.S. de Jujuy- Representante (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio), Por si-Cantidad de Acciones o Certificados: 50- Número de los Títulos, Acciones o Certificados Nº 96 al 100, Nº 196 al 200, Nº 676 al 700 y Nº 986 al 1000.- Capital $ 50.000, Cantidad de Votos 50- Firmas: Ilegible.- Siendo las 18:00 hs, del 7 de Noviembre de 2008, se cierra el presente Registro de Asistencia a Asamblea, con la presencia de tres accionistas que representan el 100% del Capital Social: Hay tres firmas Ilegibles- Es copia fiel de las actas referenciadas, las que quedan protocolizadas en el protocolo de este año de este registro a mi cargo, y que en copia agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura.- A continuación el compareciente continúa expresando que en virtud del aumento de capital el artículo quinto del Estatuto Social queda redactado de la siguiente forma: ARTICULO QUINTO: El Capital Social se fija en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL ($ 1.190.000) representado en 1.190 acciones, de ($ 1.000) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción.- El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de Asamblea General Ordinaria, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550” .- En consecuencia se le da forma notarial al aumento de capital de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000), la reforma y adecuación de los estatutos sociales.- Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo por ante mí, escribano autorizante que certifico y doy fe.- Hay una firma que pertenece a JORGE CARLOS ORLANDI.- Está mi firma y sello notarial, Ante mi: LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA.- CONCUERDA: con su Escritura matriz que paso ante mí al folio setenta y siete del Protocolo del corriente año de este Registro a mi cargo.- Para NOA CARD S.A., expido este primer Testimonio en cuatro hojas de Actuación Notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ACT. NOT. A-00092931- ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA- TIT. REG. Nº 29- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de marzo de 2009.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

25 MAR. LIQ. Nº 79475 $ 52,70.-