ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 15

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil ocho, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, en Asamblea General Ordinaria los accionistas de SAVIO CONTRUCCIONES S.A. señores Carlos Enrique Savio, por sí mismo y como Presidente de SAVIO S.A. (accionista de Savio Construcciones S.A.) y Francisco Carlos Savio, autoconvocados según lo prescrito por el último párrafo del Artículo 237 de la Ley Nº 19.550, y representando la totalidad del Capital Social. Siendo horas veinte, el Ingeniero Carlos Enrique Savio, en su calidad de Presidente del Directorio da por iniciada la asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede darse inicio al tratamiento de los puntos del orden del día previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio Nº 15. Cedida la palabra a la Contadora Teresita Savio de Galán, apoderada de la firma, ésta pasa a exponer en forma detallada lo actuado en el período iniciado el 01 de febrero de 2007 y finalizado el 31 de enero de 2008, sometiendo a consideración de los señores accionistas los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Nº 15. POR UNANIMIDAD los señores accionistas aprueban la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Nº 15 finalizado el día 31 de enero de 2008. PUNTO SEGUNDO: Distribución de utilidades: El licenciado Francisco Carlos Savio propone a la Asamblea, la aprobación de la distribución de las utilidades del Ejercicio Económico Nº 15 que totalizan la suma de Pesos Un millón ciento noventa y ocho mil ciento ochenta y tres con 93/100 ( $ 1.198.183,93), de la siguiente manera: Pesos Ciento noventa mil ( $ 190.000,00) para retribución del Directorio; Pesos Doscientos mil ( $ 200.000,00) para la distribución de dividendos, y Pesos Ochocientos ocho mil ciento ochenta y tres con 93/100 ( $ 808.183,93) destinados a resultados no asignados. Esta moción se aprueba POR UNANIMIDAD. PUNTO TERCERO: De acuerdo al Artículo Décimo primero del Contrato Social la Asamblea debe designar a los miembros del nuevo Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones, son designados POR UNANIMIDAD los señores Carlos Enrique Savio y Francisco Carlos Savio como Directores Titulares, y a las señoras Ana María Fantín de Savio y Teresita Orsolina Savio de Galán como Directores Suplentes. A continuación se designa POR UNANIMIDAD al señor Carlos Enrique Savio como Presidente del Directorio y al señor Francisco Carlos Savio como Vice-Presidente. PUNTO CUARTO: conforme a las disposiciones del Artículo Décimo Quinto, la asamblea debe designar el Síndico Titular y el Síndico Suplente. POR UNANIMIDAD los accionistas nominan al Doctor Luis Canedi y a la C.P.N. Sara Josefa Nicolás como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente. No habiendo más temas para tratar, firman los señores accionistas la presente acta, dando por finalizada la asamblea.- ACT. NOT. Nº A-00092771- ESC. NICOLAS GRANARA – TIT. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de marzo de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

18 MAR. LIQ. Nº 79438 $ 101,70.-