Nº 205.- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS CINCO-. PROTOCOLIZACION DE ACTUACIONES solicitada por la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA. – E.J.E.S.A.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a Veintidós de Diciembre del año Dos mil ocho, ante mí, MARIA EUGENIA VARGAS, Titular del Registro Notarial número Cincuenta y siete, COMPARECE: RICARDO ANTONIO AVERSANO, DNI Nº 10.080.723, argentino, casado en primeras nupcias con Olga María Isabel Marchi, domiciliado legalmente en Independencia Nº 60 de ésta Ciudad. Persona mayor de edad, individualizado de acuerdo al artículo 1002, inciso a) del Código Civil. Y el señor Ricardo Antonio Aversano, comparece en el carácter de Gerente General de la “EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA”, personería y facultades que justifica de la siguiente forma: a)Ley Provincial Nº 4879, de creación de dicha Sociedad, publicada en el Boletín Oficial en fecha 6 de Mayo de 1996, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al folio 122, Acta Nº 119, Libro I de Sociedades Anónimas de fecha 19 de junio de 1996; b) Acta de Asamblea Extraordinaria donde se aprueba el Aumento de Capital, de fecha 28 de Noviembre de 1996, inscripta en el Registro Público de Comercio, en el asiento Nº 174, Folio 2.192/2, del legajo I ,Tomo II de marginales del Registro de Escrituras Mercantiles, de fecha 6 de junio de 1997; c) Acta de Reunión de directorio Nº 126( primera parte) del 9 de Abril del 2007, donde se distribuyen los cargos; d) Acta de Directorio Nº 132 segunda parte donde se lo designa en el cargo de Gerente General y Poder General de Administración y Disposición, Escritura N° 228 del 20 de Diciembre del 2007, pasado por ante mí en el Protocolo a mi cargo; con facultades suficientes para éste acto.- Y dice: Que solicita a la Escribana actuante, proceda a protocolizar las Actas de Directorio otorgadas en el Libro correspondiente desde el año 1998 en las que se distribuyeron los cargos del Directorio; a fin de que sean elevadas a Fiscalía de Estado y el Registro Público de Comercio para su debida toma de razón y se haga expresa mención y relación de las Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las que surge la aprobación de la Designación de Autoridades y la Aprobación de la gestión de cada Directorio, las que también quedarán incorporadas al Legajo de Comprobantes de la presente escritura.- Atento al requerimiento formulado por el señor Ricardo Antonio Aversano; yo la escribana autorizante, procedo a transcribir literalmente: 1) Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria, del 2 de Diciembre de 1996, que corre de fojas 3 a la 11; en el Libro Nº 1 de Actas de Asambleas intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; la que copiada en su parte pertinente textualmente dice: “Punto 3) Hace uso de la palabra el Sr. Representante de Ceisa quien propone por un (1) ejercicio como Directores titulares por clases “A” y “B” , de conformidad con lo prescripto en el articulo cuarto, apartado 4.2.2.3, punto 2) del contrato transferencia de acciones de E.J.E.S.A, en numero de seis (6) a los señores Viltorio Orsi , Carlos Rocca Righton, Jorge Juan Adra, Guillermo Matta Fuenzalida, Gerardo Cartellone (h) y Pablo Pérez Cruz como directores titulares proponen a los señores José Felix Bistue , Lautaro Hiram Peña Hernandez, José Saphores Ferrari, Antonio Osvaldo Buglio, Mario Donoso Aracena y José Luis Hornauer como directores suplentes. A continuación hace uso de la palabra el representante accionario de las acciones clase “C” quien propone por un (1) ejercicios como Directos Titular de la clase “C” al señor Roberto Daniel Cura .- Designar por un (1) ejercicio a los señores Vittorio Orsi, Jorge Juan Adra, Carlos Rocca Righton, Guillermo Matta Fuenzalida, Gerardo Cartellone (h), y Pablo Perez Cruz para representarse como directores titulares y proponen a los señores : José Felix Bistue, Lautaro Hiram Peña Hernandez, José Saphores Ferrari, Antonio Osvaldo Buglio, Mario Donoso Aracena y José Luis Hornauer para desempeñarse como Directores suplentes ; todos ellos en representación de las acciones clase “A” y “B” , designar por un ejercicio al Señor Roberto Daniel Cura.- 1.A). Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4; del 12 de Marzo de 1997 que corre de fojas 14 a la 20; en el Libro Nº 1 de Actas de Asambleas intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se Aprueba en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 1 cerrado el 31 de Diciembre de 1996.- 2) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 7, la cual rola a fojas 39, del Libro de Actas de Directorio Nº 1 de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, del 12 de Marzo de 1997, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; que copiada textualmente dice : “ACTA N° 7 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de marzo de 1997? se reúne siendo las 6:30 horas el Directorio de Empresa Jujeña de Energía S.A.. Se encuentran presentes los miembros que firman al pie. Abierto el acto bajo la presidencia ad-hoc del Sr Vittorio Orsi, éste da por iniciada la reunión y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de autoridades del Directorio para el presente ejercicio. Expresa el Sr. Presidente que habiendo la Asamblea General de Accionistas del día de hoy. designado la composición del Directorio, por el término de un ejercicio, corresponde proceder a la distribución de los cargos correspondientes. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. El Directorio queda así compuesto: Presidente: Sr. Vittorio Orsi; Directores Titulares: Sr. Guillermo Matta Fuenzalida Sr. Carlos Rocca Righton Sr Jorge Juan Adra Sr. Pedro Galli Sr Osvaldo Corrales Sr Roberto Daniel Cura Directores Suplentes: Sr. Gerardo Cartellone ( h) Sr. Pablo Perez Crus Sr. José Saphores Ferrari Sr. Mario Alonso Donoso Aracena Sr. Raúl Ugalde Sr. Alfredo Derito. Se deja constancia que los Directores Suplentes reemplazaran a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hrs.” Hay estampadas siete firmas ilegibles. 2.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5; del 10 de Marzo de 1998 que corre de fojas 21 a la 24; en el Libro Nº 1 de Actas de Asambleas intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se Aprueba en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 2 cerrado el 31 de Diciembre de 1997.- 3) Por Acta de Directorio Nº 29 del 10 de Febrero de 1999 que corre de fojas 155/162; en el Libro Nº 1 de Actas de Directorio intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se designaron los nuevos Directores Titulares y Suplentes por la clase A y B; la que copiada textualmente a fojas 159 y 160, dice: “ …DIRECTORIO De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, y según lo resuelto en la Asamblea General de Accionistas realizada el día 10 de marzo de 1998, se decidió designar como Presidente a Vittorio Orsi, como Vicepresidente a Guillermo Matta Fuenzalida, y Directores a Carlos Rocca Righton, Jorge Juan Adra, Pedro Galli; Osvaldo Corrales y Oscar Julio Rodríguez, en reemplazo del Sr. Roberto Daniel Cura. También se designaron como miembros de la Comisión Fiscalizadora a los señores Alberto Fandiño, Ruben Salaberren y a la Sra María Nella Prosdocimo de Cheli. Con fecha 3 de Diciembre de 1998 el directorio tomó nota de la renuncia del Sr. Carlos Rocca Righton, que fue reemplazado por el director Suplente Sr. Pablo Perez Cruz. Durante el año 1998, continuaron como presidente y Vicepresidente los señores Vittorio Orsi y Guillermo Matta Fuenzalida, respectivamente.” Lo anteriormente transcripto quedó plasmado en el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 10 de Marzo de 1998 de fojas 21 a fojas 25, del Libro N° 1 de Actas de Asambleas.- 3.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 8 de Abril de 1999, de fojas 26 a fojas 30, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 3, cerrado el 31 de Diciembre de 1998.-4) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 32, del 12 de Mayo de 1999, la cual rola a fojas Cinco a Siete, del Libro Nº 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 1° de Junio de 1999,se designó al Nuevo directorio, la que copiada textualmente dice “En la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 12 de mayo de mil novecientos noventa y nueve, siendo las 9:00 hrs. se reúnen en Av. Independencia N° 60, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Pablo Pérez Cruz, Pedro Galli, Osvaldo Corrales y Oscar Julio Rodríguez; los Miembros Suplentes del mismo Srs. Gerardo Cartellone (h) y Mario Donoso Aracena, y los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Sra. María Nella Prosdocimo de Cheli y Sres. Alberto Fandiño y Rubén Salaberren, quienes fueron elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 6, celebrada el día 8 de abril de 1999, contando también con la presencia del Gerente General de la Empresa Sr. Raúl Rivera Banderas, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la Ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a la lectura del acta anterior, la que es aprobada sin objeciones por el Directorio en todas sus partes.2.ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Se da tratamiento al punto indicado en el orden del Día y luego cíe una breve deliberación, se resuelve por unanimidad designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Vittorio Orsi y como Vicepresidente al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniéndose en cuenta lo dispuesto por la Asamblea ya referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJE S.A. quedan constituidos conforme se indica seguidamente: PRESIDENTE Sr. Vittorio Orsi VICEPRESIDENTE Sr. Guillermo Matta Fuenzalida DIRECTORES TITULARES, Jorge Juan Adra, Pablo Perez Cruz Sr. Pedro Galli Sr. Osvaldo Corrales, Sr. Oscar Julio Rodríguez. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Gerardo Cartellone (h) Sr. José Saphores Ferrari Sr. Mario Donoso Aracena Sr. Walter Baali Donoso Sr. Raúl Ugalde y Sr. Alfredo Derito. SINDICOS TITULARES: Sr. Alberto Fandiño, Ruben Gregorio Salaberren y a la Sra María Nella Prosdocimo de Cheli. SINDICOS SUPLENTES: Sr. Daniel López Lado y Sr. Héctor José Salazar. Siendo las 9.30 horas y no habiendo mas temas que tratar, se levanta la Sesión” Hay once firmas ilegibles.- 4.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 7 de Abril de 2000, de fojas 31 a fojas 35, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión de Directores y Síndicos correspondiente al Ejercicio Nº 4, cerrado el 31 de Diciembre de 1999.- 5) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 44, del 12 de Mayo de 2000, la cual rola a fojas 84 y 85, del Libro Nº 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 1° de Junio de 1999: que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N°44 DE EJESA En la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de mayo de dos mil siendo las 11,3.0 hs. se reúnen en calle Jean Jaurés N° 216, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Mauricio Rampone, Mario Donoso Aracena, Antonio Iribarren, Hugo Campanini y Mónica Beatriz Torres; los Miembros Suplentes del mismo Sres. Pablo Pérez Cruz, Gerardo Cartellone (h) y Sergi Jordana de Buen, contando también con la presencia del Sr. Gerente General de la Empresa Sr. Raúl Rivera Banderas, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día: 1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que habiendo la Asamblea General de Accionistas del día 7 de abril de 2000 designado la composición del Directorio por el término de un ejercicio, corresponde proceder a la distribución de los cargos correspondientes. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE Sr. Vittorio Orsi VICEPRESIDENTE Sr. Guillermo Matta Fuenzalida DIRECTORES TITULARES, Sr, Mauricio Rampone Sr. Mario Donoso Aracena Sr. Antonio Iribarren Sr. Hugo Campanini y Sra. Mónica Beatriz Torres. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Jorge Juan Adra Sr. Pablo Perez Cruz Sr. Gerardo Cartellone (h) Sr. Sergi Jordana de Buen Sr Pedro Galli Sr Héctor José Salazar y Sr. César Gabriel Cáceres. Se deja constancia que los directores Suplentes reemplazarán a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos.” Hay ocho firmas ilegibles.-5.A)Luego por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 20 de Octubre de 2000, de fojas 40 a fojas 43, del libro de Actas de Asambleas Nº 1 intervenido por el Registro Público de Comercio el 27 de Noviembre de 1996; se resuelve POR UNANIMIDAD; TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR La elección De los Directores Titulares por la clase B y designar como DIRECTORES SUPLENTES por la clase “A”: Sr. Jorge Juan Adra Sr. Pablo Perez Cruz Sr. José Félix Bistué Sr. José Saphores Ferraris Sr. José Raúl Bistué Sr. José Luis Hornauer y Sr. César Gabriel Cáceres.- 5.B)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 6 de Abril de 2000, de fojas 44 a fojas 48, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 5, cerrado el 31 de Diciembre de 2000.- 6) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 55, del 8 de Mayo de 2001, la cual rola a fojas 144 y 145, del Libro Nº 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 1° de Junio de 1999,: que copiada textualmente dice: “ SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 55 DE EJESA En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los ocho días del mes de Mayo de dos mil uno, siendo las 16:00 hs., se reúnen en calle Independencia N° 60,, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Mario Donoso Aracena, Jorge Adra, Gerardo Cartellone, Sergi Jordana de Buen y César Gabriel Cáceres; y los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Alberto Eduardo Fandiño y Sra. María Nella P. de Cheli, contando también con la participación del Gerente General de EJESA, Sr. Gregorio Tapia Crispi. Todos ellos firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día:1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, del día 6 de abril de 2001, se designó la composición del Directorio por el término de un ejercicio, correspondiendo la distribución de sus cargos. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Sr. Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: Sr. Vittorio Orsi, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida; Sr. Mario Donoso Aracena, Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Gerardo Cartellone (h); Sr. Sergi Jordana de Buen y Sr. César Gabriel Cáceres. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Félix Bistué, Sr. José Saphores Ferrari, Sr. José Luis Hornahuer, Srta. Graciela Priori, Sr. José Raúl Bistué, Sr. Pablo Perez Cruz Srta. Mónica Beatriz Torres. Se deja constancia que los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos” Hay diez firmas ilegibles.- 6.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 5 de Abril de 2001, de fojas 49 a fojas 57, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2001.- 7) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 66, del 11 de Abril de 2002, la cual rola a fojas 203, 204 y 205, del Libro Nº 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 1° de Junio de 1999,: que copiada textualmente dice: “SESIÓN’ ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 66 DE EJESA . En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los once días del mes de Abril de dos mil dos, siendo las 17:00 hs., se reúnen en Avd. Nicolás Avellaneda N° 205, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), Sergi Jordana de Buen y César Gabriel Cáceres; los Directores Suplentes Sres. Pablo Pérez Cruz y José Luis Hornauer; y los Sres. Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Sr. Alberto Fandiño y Sra. María Lilian Garzón. Existiendo quorum legal exigido por el Art. 260 de la Ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día: DESIGNACION DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, del día 5 de Abril de 2002, se designó la composición del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio, correspondiendo la distribución de sus cargos. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Sr. Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sr Vittorio Orsi. VICEPRESIDENTE: Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. DIRECTORES TITULARES: Sr. Jorge Juan Adra Sr. Mario Donoso Aracena Sr. Gerardo Cartellone (h) Sr. Sergi Jordana de Buen y Sr. César Gabriel Cáceres. DIRECTORES SUPLENTES: Srta. Graciela Priori, Sr. Pablo Perez Cruz, Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives, Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. José Luis Hornauer y Srta. Mónica Beatriz Torres. SINDICOS TITULARES: Sr. Alberto Fandiño Sr. Hernando Fortín y Srta. María Lilian Garzón. SINDICOS SUPLENTES: Sr. Juan Pedro Jackson y Sr. Marcelo De Nicola.- Se deja constancia que los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares según el órden de su designación y por las causas establecidas en el estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos” Hay diez firmas ilegibles.- 7.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 11 de Abril de 2003, de fojas 58 a fojas 64, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2002.- 8) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 80 el 13de Mayo de 2003, la cual rola a fojas 270, 271 y 272, del Libro Nº 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 1° de Junio de 1999,: que copiada textualmente dice: “ SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 80 DE EJESA En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 13 días del mes de Mayo de dos mil tres, siendo las 15:00 hs., se reúnen en Nicolás Avellaneda N° 205, los Miembros Titulares de Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), José Luís Hornauer y Rubén Bravo; los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Hugo Ricardo Pentenero y Sra. María Lilian Garzón, contando también con la presencia del Gerente General de EJESA, Sr. Guido Labraña Gutiérrez, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el Art. 260 de la ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día:- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO: Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 11 de Abril de 2003, se designó la composición del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de presidente el Sr. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Vittorio Orsi. Vicepresidente: S. Guillermo Matta Fuenzalida. Directores Titulares: Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena, Sr. Gerardo Cartellone ( h), Sr. José Luis Hornauer, Sr. Rubén Bravo.-Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Cristian Saphores Martínez; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gonzalo Rodríguez Vives, Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra y Sr. Fernando Eleit. Sindicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Pentenero, Sr. Osvaldo Antonio Flores y Sra María Lilia Garzón. Síndicos Suplentes: Sra. Mariana Filas y Sr. Eduardo Amadeo Riádigos.- Se deja constancia que los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio” Hay al pie del acta diez firmas ilegibles.- 8.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 06 de Abril de 2004, de fojas 65 a fojas 73, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2003 y la composición de las Autoridades del Directorio, conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Vittorio Orsi; Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena, Sr. Gerardo Cartellone ( h), Sr. José Luis Hornauer, Sr. Rubén Bravo.- Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Francisco Marín Jordán; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gustavo Benavente Zañartu; Sr Daniel Gustavo lama; Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra y Sr. Fernando Eleit. Sindicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Pentenero, Sr. Mariana Filas y Sra María Lilian Garzón. Síndicos Suplentes: Sr. Ricardo Biondi; Sr. Amador Alberto Díaz.-.-9) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 92 el 13de Abril de 2004, la cual rola a fojas 36, 37 y 38, del Libro Nº 3 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero del 2004, por la que se designaron nuevas autoridades y en la que designa como Presidente del Directorio al Señor Jorge Juan Adra y como Vice Presidente al Señor Guillermo Matta Fuenzalida; la que fuera debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, con copia bajo asiento Nº 3 , al Folio 15/26 del Legajo IX de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas, con fecha 11 de Febrero del 2005.- 9.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 20 de Abril de 2005, de fojas 76 a fojas 82, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2004.- 10) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 104 el 10de Mayo de 2005, la cual rola a fojas 96,97,98 y 99, del Libro Nº 3 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero de 2004,: que copiada textualmente dice: “SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 104 DE EJESA. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Mayo de dos mil cinco, siendo las 08:30 hs., se reúnen en Independencia N° 60, los Miembros Titulares del Directorio, Sres. Guillermo Matta Fuenzalida, Vittorio Orsi, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), José Luis Hornauer, Daniel Lama y Rubén Bravo, Miembros Suplentes del Directorio, Sres. Esteban Gregorio Hund y Teodoro Argerich, y la Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Sra. María Lilian Garzón, contando también con la presencia del Gerente General de EJESA, Sr. Guido Labraña Gutiérrez, quienes firman al pie de la presente Acta. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Expresa el Sr. Vicepresidente, don Guillermo Matta Fuenzalida, que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 20 de Abril de 2005, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director titular, Sr. Vittorio Orsi, y confirmar en la función de Vicepresidente al Director titular, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. En ponderación a la gestión cumplida por el Director titular, Sr. Jorge Juan Adra en el cargo de Presidente, el Directorio expresa su más amplio reconocimiento por la labor realizada, destacando su disposición y clara visión en la conducción de la empresa durante su gestión.- En consecuencia el directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Vittorio Orsi. Vicepresidente: S. Guillermo Matta Fuenzalida. Directores Titulares: Sr. Mario Donoso Aracena, Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. José Luis Hornauer, Sr. Gerardo Cartellone ( h) , Sr. Rubén Bravo.-Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Francisco Marín Jordán; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gonzalo Rodríguez Vives, Sr. Teodoro José Argerich; Estéban Gregorio Hund Villagra y Sr. Fernando Eleit. Síndicos Titulares: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Hugo Ricardo Pentenero, y Sra. María Lilia Garzón. Síndicos Suplentes: Sr. Emilio Zanetta y Sr. Alberto Piedrafita. 2. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-ESTADO DE RESULTADOS. Se pone a consideración y análisis el Estado de Resultados, correspondiente al mes de Marzo 2005, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas. De su texto surge y se informa que se llegó a un resultado de M$ 677 positivo, siendo superior en M$ 293 al resultado presupuestado, con fundamento en un mayor Margen Bruto Total. Al comparar el resultado del mes de marzo de 2005 con el mismo mes del año anterior, se observa un resultado superior al del año 2004, antes de impuestos, por la suma de M$ 427, fundamentado básicamente en un mayor Margen Bruto Total. La misma comparación a nivel de Resultado Operacional nos indica que en el mes de marzo de 2005 se obtuvo un resultado superior al mismo mes de 2004 en un 146%. Analizando el Estado de Resultados acumulado al mes de marzo de 2005, se observa que se obtuvo un resultado antes de impuestos de M$ 1.451, mayor al estimado en M$ 325 debido al mejor Margen Bruto Total y mayor al acumulado al mes de marzo de 2004 en M$ 1.049, originado en la misma causa. Luego de un pormenorizado estudio de lo puesto a consideración, el Directorio toma conocimiento de lo informado. COBRANZAS Del informe presentado respecto a “Cobranzas”, surge que durante el mes de Marzo de 2005 la cobranza ascendió a M$ 9.618, representando una variación positiva respecto del presupuesto de 8,14%.Se evidencia una disminución en los saldos de las cuentas por cobrar, tanto a nivel general como morosas, respecto al mes anterior. El Directorio, luego de un detallado análisis, toma conocimiento de lo informado. 3. INGENIERÍA Y OPERACIONES. LAT GÜEMES – LAS MADERAS. De la información brindada por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones, surge que el Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente, en el marco de procedimiento de la Obra “Güemes – Las Maderas”, prestó conformidad al Certificado de Acopio N° 2, dándole curso al Banco Nación Fideicomiso para su posterior pago al Contratista. PCB Continuando con el proceso de descontaminación de transformadores, la Gerencia a cargo informa que se llevó a cabo la firma del Acta N° 3, con la participación de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se le otorga el certificado de “LIBRE DE PCB” a veintitrés Transformadores .A posterior! de un intercambio de opiniones, el Directorio toma conocimiento de lo informado. 4. COMERCIAL- MARCO REGULATORIO NACIONAL La Gerencia Comercial informa que durante el transcurso del mes de abril, en el NOA Norte, fueron despachadas GUEMTV11, GUEMTV12 y GUEMTV13, mientras que en las horas de punta se despacharon las máquinas de CH LAS MADERAS y CT NOA SAN PEDRO. El Directorio, después de intercambiar apreciaciones, toma conocimiento de lo informado.- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE – SUSEPU Gerencia Comercial informa que ha remitido, mediante nota dirigida al Ministro de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente, la respuesta sobre la continuidad de los aportes efectuados por EJE SA para la Tarifa Social. Ello en razón a que el Decreto que trata sobre el mencionado beneficio se encuentra vencido. Luego de concluir un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba lo actuado. No habiendo mas temas que tratar, y luego de deliberar sobre los temas puestos a consideración se levanta la sesión a las 10:00 horas” Hay Nueve firmas ilegibles.- 10.A) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 del 7 de Abril de 2006, de fojas 83 a fojas 89, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 10, cerrado el 31 de Diciembre de 2005.- 11) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 115 el 11de Abril de 2006, la cual rola a fojas 176, 177 y 178, del Libro Nº 3 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero de 2004: que copiada textualmente dice;“ SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 115 DE EJESA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2006 (PRIMERA PARTE) En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días del mes de Abril de dos mil seis, siendo las 09.00 hs., se reúnen los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA – EJE S.A.-, quienes firman al pie de la presente Acta. Se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Expresa el Sr. Vicepresidente, don Guillermo Matta Fuenzalida, que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 07 de Abril de 2006, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director titular, Sr. Vittorio Orsi, y confirmar en la función de Vicepresidente al Director titular, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Vittorio Orsi. Vicepresidente: S. Guillermo Matta Fuenzalida. Directores Titulares: Sr. Mario Donoso Aracena, Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. Sr. Jorge Marín Correa; Sr. Gerardo Cartellone ( h) y Sr. Rubén Bravo.-Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué; Sr Estéban Gregorio Hund Villagra; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gonzalo Rodríguez Vives; Sr. Adolfo Pagliarulo; Sr. Francisco Marín Jordán; y Sr. Fernando Eleit. Sindicos Titulares: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Mariano Palacios y Sra María Lilia Garzón. Síndicos Suplentes: Sr. Emilio Zanetta y Sr. Juan Carlos Ismirlian.- Habiendo mas temas que tratar y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los señores Directores insertan su rúbrica en particular para el tratamiento de éstos últimos puntos para en forma posterior continuar la sesión, siendo las 09.45 hs”.-Hay diez firmas ilegibles.- 11.A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 del 03 de Abril de 2007, de fojas 90 a fojas 96, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 11, cerrado el 31 de Diciembre de 2006.- 12) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nº 126 el 09de Abril de 2007, la cual rola a fojas 274, 275 y 276, del Libro Nº 3 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero de 2004: que copiada textualmente dice;“ SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 126 DE EJESA CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2007 (PRIMERA PARTE), la que copiada textualmente dice: . “En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Abril de dos mil-siete, siendo las 12.00 h., se reúnen los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA – EJE S.A.-, quienes firman al pie de la presente Acta. Se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Se expresa que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 03 de Abril de 2007, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director Titular, Sr. Gerardo Mario Frigerio, y designar en la función de Vicepresidente al Director Titular, Sr. Mario Donoso Aracena. En ponderación a las gestiones cumplidas por los Directores Titulares, Sr. Vittorio Orsi y Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, en el cargo de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y del Sr. Daniel Lama, el Directorio expresa su más amplio reconocimiento por la labor realizada, destacando su disposición y clara visión en la conducción de la empresa durante sus gestiones. En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Gerardo Mario Frigerio Vicepresidente: Sr. Mario Donoso Aracena. Directores Titulares: Sr. Pablo Guarda Barros, Sr. Adolfo Pagliarulo; Sr. Jorge Marín Correa, Sr. Gerardo Cartellone ( h), y Sr. Rubén Bravo .-Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué; Sr Rafael Pablo Salas Cox; Sr. Sr. Sergio Alejandro Vestfrid; Sr. Gonzalo Rodríguez Vives; Sr. Hugo Gaido; Sr. Estéban Gregorio Hund Villagra; y Sra. María Gabriela Soria.- Síndicos Titulares: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Uriel O´Farrel y Sr. José Horacio Sánchez. Síndicos Suplentes: Sr. Emiliano Zanetta ; Sr. Juan Carlos Ismirlian y Sra María Lilian Garzón.- Habiendo mas temas que tratar y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los señores Directores insertan su rúbrica en particular para el tratamiento de éstos últimos puntos para en forma posterior continuar la sesión, siendo las 12.30 hs”.-Hay once firmas ilegibles. La presente acta fue inscripta en el Registro Público de comercio con copia , bajo Asiento Nº 4, al folio 33/42 del legajo XII de Marginales del registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas con fecha 23 de Abril de 2008.- 12.A) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 del 08 de Abril de 2008, de fojas 97 a fojas 105, Libro Nº 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se APROBO POR UNANIMIDAD en el Punto 4º) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 12, cerrado el 31 de Diciembre de 2007.- Por todo lo expuesto y me solicita el Ingeniero Ricardo Antonio Aversano que eleve la presente escritura para su debida toma de razón de las Actas transcriptas y de las Actas de Asambleas relacionadas, ante Fiscalía de Estado y el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, con facultad para contestar observaciones, otorgar escrituras complementarias, de modificación, o ampliación; interponer y sostener recursos, presentar notas , pedidos y en general realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren necesarias. PROTOCOLIZACION POR AGREGACION: Yo la escribana autorizante dejo constancia que agrego al Legajo de Comprobantes de este protocolo, como parte integrante de la presente escritura: 1) Fotocopia de todas las actas copiadas textualmente y asimismo las Actas de Asambleas relacionadas; señaladas en los puntos 1) a 12.A); quedando todas debidamente protocolizadas por ante mí, doy fé.- Leo esta escritura al compareciente, quién así la otorga y de conformidad firma por ante mí, doy fe.- Hay una firma que pertenece a la compareciente, ante mí, está mi firma y sello notarial.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mí en el protocolo a mi cargo. Para la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA – EJE S.A- expido el presente PRIMER TESTIMONIO en diez. Fojas de Actuación Notarial que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ACT. NOT. Nº A-00090719- ESC. MARIA EUGENIA VARGAS- TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Febrero de 2009.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

04 MAR. LIQ. Nº 78821 $ 101,70.-