N°. 207.- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SIETE.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTUACIONES solicitada por la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA. – E.J.S.E.D.S.A.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a veintidós días del mes de Diciembre del año Dos mil ocho, ante mí, MARÍA EUGENIA VARGAS, Titular del Registro Notarial número Cincuenta y siete, COMPARECE: CARLOS ALBERTO ARIAS, DNI N° 8.468.080, argentino, casado, domiciliado legalmente en Independencia N 60 de ésta Ciudad. Persona mayor de edad, individualizado de acuerdo al artículo 1002, inc a) del Código Civil. Y el señor Carlos Alberto Arias, comparece en el carácter de Gerente General de la “EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA”- EJSED S.A. personería y facultades que justifica de la siguiente forma:: a)Ley Provincial N° 4879, de creación de dicha Sociedad, publicada en el Boletín Oficial en fecha 6 de Mayo de 1996 inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al folio 123 Acta N° 120, Libro I de Sociedades Anónimas de fecha 19 de junio de 1996 y Folie 79/118 Legajo II, Tomo I Registro de Escrituras Mercantiles del 19 de Junio de 1996;b) Acta de Asamblea Extraordinaria donde se aprueba el Aumento de Capital, de fecha 28 de Noviembre de 1996, inscripta en el Registro Público de Comercio, en el asiento N° 175, Folio 2.195/2197, del legajo I ,Tomo II de marginales del Registro di Escrituras Mercantiles, de fecha 6 de junio de 1997; c) Acta de Asamblea Ordinaria N° 4, de fecha 12 de Marzo de 1997, donde se nombra a los nuevos directores de la Empresa; d) Acta de Reunión de Directorio N° 7 de fecha 12 de Marzo de 1997,-donde se distribuyen los cargos; e) Poder General de Administración y Disposición otorgado por la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos S.A a Carlos Alberto Arias.;Escritura N° 129, del 3 de Julio del 2000; pasado por ante mí en el Protocolo a mi cargo, del Registro Notarial N° 57 , doy fe; con facultades suficientes para éste acto; Y dice: Que solicita a la Escribana actuante, proceda a protocolizar las Actas de Directorio otorgadas en el Libro correspondiente desde el año 1998 y en las que se distribuyeron los cargos del Directorio; a fin de que sean elevadas a Fiscalía de Estado y al Registro Público de Comercio para su debida toma de razón y se haga expresa mención de las Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las que surge la aprobación de la gestión de cada Directorio.- Atento al requerimiento formulado por el señor Carlos Alberto Arias; yo la escribana autorizante, procedo a transcribí literalmente: 1) Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 2 de Diciembre de 1996, que corre de fojas 3 a la 11; en el Libro N” 1 de Actas de Asambleas intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Noviembre de 1996; se designaron las autoridades del directorio, la que copiada en si parte pertinente textualmente dice: “Punto 3) Hace uso de la palabra el Sr. Representante de Ceisa quien propone por un (1) ejercicio como Directores titulare: en representación de las clases “A” y “B” de acciones , de conformidad con lo prescripto en el articulo cuarto, apartado 4.2.2.3, punto 2) del contrato transferencia de acciones de E.J.SED S. A, en numero de seis (6) a los señores Viltorio Orsi Guillermo Malta Fuenzalida, Carlos Rocca Righton, Jorge Juan Adra, Gerardí Cartellone (h) y Pablo Pérez Cruz como directores titulares y propone a los señorea José Félix Bisíue, Lautaro Hiram Peña Hernández, José Saphores Ferrari, Aníonu Osvaldo Biiglio, Mario Donoso Araceña y José Luis Hornauer como directores suplentes. A continuación hace uso de la palabra el representante accionario de las acciones clase “C” quien propone por un (1) ejercicio como Directos Titular de la clase “C” al señor Roberto Daniel Cura -. Luego de un cambio d opiniones la asamblea resuelve por unanimidad : Designa por un ejercicio a los señores Vittorio Orsi, Guillermo Matía Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Carlos Rocca Righton, , Gerardo Cartellone (h), y Pablo Pérez Cruz para representarse como directores titulares y proponen a los señores : José Félix Bistue, Lautaro Hirarn Peña Hernández, José Saphores Ferrari, Antonio Osvaldo Buglio, Mario Donoso Aracena v José Luis Hornauer para desempeñarse como Directores suplentes; todos ellos en representación de las acciones clase “A “y “B” , designar por un ejercicio al Señor Roberto Daniel Cura como Director titular.-” lA)Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4; del 12 de Marzo de 1997, de fojas 14 a fojas 20, en el Libro N” 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A; intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1999,se Aprueba en el Punto 4°) la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio N° 1 cerrado el 31 de Diciembre de 1996.- 2) Por Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 7, del 12 de Marzo de 1997, la cual rola a fojas 36, del Libro de Actas de Directorio N” I de EJSED S.A, intervenido el 26 de Noviembre de 1996;se designaron las Autoridades del Directorio; que copiada textualmente dice : “ACTA N° 7 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de marzo de 1997? se reúne siendo las 18.30 horas el Directorio de Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos S.A.. Se encuentran presentes los miembros que firman al pie. Abierto el acto bajo la presidencia ad-hoc del Sr Vittorio Orsi, éste da por iniciada la reunión y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación dé autoridades del Directorio para el presente ejercicio. Expresa el Sr. Presidente que habiendo la Asamblea General de Accionistas del día de hoy designado la composición del Directorio, por el término de un ejercicio, corresponde proceder a la distribución de los cargos correspondientes. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Ing. Vittoric Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. El Directorio queda así compuesto: Presidente: Sr. Vittorio Orsi; Directores Titulares: Sr. Guillermo Matta Fuenzalida Sr. Carlos Rocca Righton Sr Jorge Juan Adra Sr. Pedro Galli Sr Osvaldo Corrales Sr Roberto Daniel Cura Directores Suplentes: Sr. Gerardo Cartellone ( h) Sr. Pablo Pérez Cruz, Sr. José Saphores Ferrari Sr. Mario Alonso Donoso Aracena Sr. Raúl Ugalde Sr. Alfredo Derito. Se deja constancia que los Directores Suplentes reemplazaran a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 hrs” Hay estampadas siete firmas ilegibles. 2 A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria N” 5; del 10 de Marzo de 1998 que corre de fojas 21 »la 24; en el Libro N” 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A; intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se Aprueba en el Punto 4°) la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio N° 2 cerrado el 31 de Diciembre de 1997 y que el Directorio queda conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Vittorio Orsi; Sr. Guillermo Matta Fuenzalida Sr. Carlos Rocca Righton, Sr Jorge Juan Adra Sr. Pedro Galli , Sr Osvaldo Corrales y Sr. Oscar Julio Rodríguez.- Directores Suplentes: Sr. Gerardo Cartellone ( h) Sr. Pablo Pérez Cruz, Sr. José Saphores Ferrari Sr. Mario Alonso Donoso Aracena Sr. Raúl Ugalde Sr. Alfredo Derito.- Síndicos Titulares: Sr. Alberto Fandiño; Sr. Rubén Gregorio Salaberren y Sra. María Nella Prosdocimo de Cheli. Síndicos Suplentes: Sr. Daniel López Lado; Sr. Héctor José Solazar.- 3) Por Acta de Directorio Nu 32 de EJSED S.A; del 12 de Mayo de 1999 que corre de fojas 157/159; en el Libro N° 1 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996: se designaron los nuevos Directores Titulares y Suplentes por la clase A y B; la que copiada textualmente a fojas 157 y159, dice: ” SESIÓN’ ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 32 DE EJSEDSA En la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 12 de mayo de mil novecientos noventa y nueve, siendo las 12:30 hrs. se reúnen en Av. Independencia N° 60, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Malta Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Pablo Pérez Cruz, Pedro (7a///, Osvaldo Corrales y Osear Julio Rodríguez; los Miembros Suplentes del mismo Srs. Gerardo Cartellone (h) y Mario Donoso Aracena, y los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Sra. María Nella Prosdocimo de Cheli y Sres. Alberto Fandiño y Rubén Salaberren, quienes fueron elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 6, celebrada el día 8 de abril de 1999, contando también con la presencia del Gerente General de la Empresa Sr. Carlos Alberto Arias, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la Ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a la lectura del acta anterior, la que es aprobada sin objeciones por el Directorio en todas sus partes. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Se da tratamiento al punto indicado en el orden del Día y luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Vittorio Orsi y como Vicepresidente al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniéndose en cuenta lo dispuesto por la Asamblea ya referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de, EJSED S.A. quedan constituidos conforme se indica seguidamente: Presidente a Vitíorio Orsi, como Vicepresidente a Guillermo Matta Fuenzalida, Directores Titulares a Jorge Juan Adra, Pablo Pérez Cruz . Pedro Galli; Osvaldo Corrales v Oscar Julio Rodríguez, Directores Suplentes: Gerardo Cartellone (h); Sr. José Saphores Ferrari; Sr. Mario Donoso Aracena; Sr Walter Valí Donoso: Sr. Raúl Ugalde Sr. Alfredo Derito, SÍNDICOS TITULARES Alberto Fandiño, Rubén Gregorio Salaberren y a la Sra María Nella Prosdocimo di Cheli. SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Daniel López Lado y Sr. Hedor José Salazar.-Siendo las 13.00 horas y no habiendo mas temas que trata, se levanta la sesión.” Ha} once firmas ilegibles. 3 A). Por Acta de Asamblea General Ordinaria N” 6 del 8 d* Abril de 1999, de fojas 25 a fojas 30, Libro N” 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 4C) la gestión de Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 3, cerrado el 31 de Diciembre de 1998.- 4) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N” 44, del 12 de Mayo de 1999, la cual rola a fojas 34/35, del Libro N” 2 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido con fecha 3 de Marzo del 2000; se designó al Nuevo directorio, la que copiada textualmente dice “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 44 DE EJSED S.A En la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de mayo de dos mil siendo las 12,45 hs. se reúnen en calle Jean Jaurés N° 216, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuemalida, Mauricio Rampone, Mario Donoso Aracena, Antonio Iribarren, Hugo Campanini y Mónica Beatriz Forres; los Miembros Suplentes del mismo Sres. Pablo Pérez Cruz, Gerardo Cartellone (h) y Sergi Jordana de Buen, contando también con la presencia del Gerente General de la Empresa Sr. Carlos Alberto Arias, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día: 1. DESIGNACIÓN DE AUTORUDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que habiendo la Asamblea General de Accionistas del día 7 de abril de 2000 designado la composición del Directorio por el término de un ejercicio, corresponde proceder a la distribución de los cargos correspondientes. Torna la palabra el Sr. Guillermo Malta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes .En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Vittorio Orsi, Vicepresidente: Guillermo Matta Fuenzalida, Directores Titulares: Mauricio Rampone; Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Antonio Iribarren, S. Hugo Campanini; Sra. Mónica Beatriz Torres.-. Directores Suplentes: Sr. Jorge Juan Adra; Sr. Pablo Pérez Cruz; Sr. Gerardo Cartellone (h), Sr. Sergi Jordana de Buen y Sr. Pedro Galli; Sr. Héctor José Salazar y Sr. César Gabriel Caceres. Se deja constancia que los directores Suplente; reemplazarán a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos” Hay diez firmas ilegibles.- 4 A) Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°7 del 7 de Abril de 2000, de fojas 30 a fojas 34, Libro N” 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 4°) la Gestión de Directores y Síndicos correspondiente al Ejercicio N° 4, cerrado el 31 de Diciembre de 1999.- -5) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 55, del 08 de Mayo de 2001, la cual rola a fojas 80 y 81, del Libro N” 2 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por e registro Público de Comercio con fecha 03 de Mar/o de 2000: se designaron las Autoridades del directorio, la que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 55 DE EJSED S.A En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los ocho días del mes de Mayo de dos mil uno, siendo las 17:10 hs., se reúne,, calle Independencia N° 60, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida, Mario Donoso Aracena, Jorge Adra, Gerardo Cartellone, Sergi Jordana de Buen y César Gabriel Cáceres; y los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Alberto Eduardo Fandiño y Sra. María Nella P. de Cheli, contando también con la participación del Gerente General de EJSEDSA, Sr. Carlos Alberto Arias. Todos ellos firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el art. 260 de la ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día: 1.DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, del día 6 de abril de 2001, se designó la composición del Directorio por el término de un ejercicio, correspondiendo la distribución de sus cargos. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Sr. Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, al Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Vittorio Orsi, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Jorge Juan Adra, Sr Gerardo Cartellone (h, ), Sr. Sergi Jordana de Buen y Sr. César Gabriel Cáceres.- Directores Suplentes: Sr. José Félix Bistué; Sr. José Saphores Ferrari; Sr. José Luis Hornauer; Sra. Graciela Priori; Sr. José Raul Bistué; Sr. Pablo Pérez Cruz y Sra. Mónica Beatriz Torres. Se deja constancia que los directores Suplentes reemplazarán a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. Aprobada la composición del directorio indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos, siendo las 17.30 horas.” Hay diez firmas ilegibles.-5 A).- Luego por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 del 9 de Abril de 2001, de fojas 39 a fojas 43, del libro de Actas de Asambleas N° 1 de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio el 26 de Noviembre de 1996; se resuelve POR UNANIMIDAD; TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR La elección De los Directores Titulares y los Directores Suplentes, quedando conformado el Directorio de EJSED, S.A de la siguiente manera: al Punto 7°: Directores Titulares: Sr. Vttorio Orsi, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Gerardo Cartellone (h, ), Sr. Sergi Jordana de Buen y Sr. César Gabriel Caceres: -Directores Suplentes: Sr. José Félix Bistué; Sr. José Saphores Ferrari; Sr. José Luis Hornauer; Sra. Graciela Priori; Sr. José Raúl Bistué; Sr. Pablo Pérez Cruz y Sra Mónica Beatriz Torres.- Y al Punto 4° de la misma Acta de Asamblea General; Ordinaria; se APROBÓ POR UNANIMIDAD, la Gestión del Directorio y de la. Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 5, cerrado el 31 de Diciembre’ de 2000. 6) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 65, del 11 de Abril de 2002,la cual rola a fojas 127 a 129, del Libro N” 2 de Actas de Directorio de la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos Sociedad Anónima; intervenido por el Registro Público de Comercio el 03 de Marzo del 2000, se designaron las autoridades del Directorio, la que copiada textualmente dice: SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 65 DE EJSEDSA En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los once días del mes de Abril de dos mil dos, siendo las 17:45 hs, se reúnen en Avd. Nicolás Avellaneda N° 205, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Malta Fuenzalida, Jorge Juan Adra, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), Sergi Jordana de Buen y César Gabriel Cáceres, los Directores Suplentes Sres. Pablo Pérez Cruz y José Luis Hornauer; v los Sres. Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora Sr. Alberto Fandiño y Sra. María Lilían Garzón. Existiendo quórum legal exigido por el Art. 260 de la Ley 19.550, se abre el acto para tratar el siguiente orden del día: DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO. Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, del día 5 de Abril de 2002, se designó la composición del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio, correspondiendo la distribución de sus cargos. Toma la palabra el Sr. Guillermo Malta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Sr. Ing. Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, el Sr. Guillermo Mafia Fuenzalida, moción que también es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr. Vittorio Orsi, Vicepresidente: Guillermo Matta Fuenzalida, Directores Titulares: Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Gerardo Cartellone (h); Sr. Sergi Jordana de Buen, Sr César Gabriel Caceres. Directores Suplentes: Srta. Graciela Priori; Sr. Pablo Pérez Cruz; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid; Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives; Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. José Luis Hornauer y Sra. Mónica Beatriz Torres.- Síndicos Titulares: Sr. Alberto Fandiño; Sr. Hernando Fortín y Sra. María Lilian Garzón: Síndicos Suplentes: Sr. Juan Pedro Jackson y Sr. Marcelo de Nicola.- Se deja constancia que los directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. Aprobada la composición del directorio y de la Comisión Fiscalizadora, indicada, se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos”. Hay diez firmas ilegibles.- 6 A) Por Acta de Asamblea General Ordinaria N” 10 del 5 de Abril de 2002, de fojas 44 a fojas 52, Libro N° 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 4°) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2001.- 7,)Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 de 11 de Abril de 2003, de fojas 56 a fojas 61, Libro N° 1 de Actas de Asambleas, de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se designaron las autoridades del Directorio, el que quedó conformado de la siguiente manera: Directores Titulares Sr: Vittorio Orsi, Guillermo Malta Fuenzalida, Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Gerardo Cartellone (h); Sr. José Luis Hornaner y Rubén Bravo. Directores Suplentes: José Raúl Bistué; Sr Cristian Saphores Ferrari; Sr: Sergio Alejandro Bestfrid; Sr: Gonzalo Enrique Rodríguez Vives; Sr. Daniel Gustavo Lama; Sr Esteban Gregorio Hund Villagra y Sr: Fernando Eleit.- Síndicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Pentenero, Sr. Osvaldo Antonio Flores y Sra. María Lilian Garzón. Síndicos Suplentes: Sr. Mariana Filas y Eduardo Amadeo Riádigos. En la misma Acta se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 4°) la Gestión de Directores y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2002- .8) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio Nu 78, del 13 de Mayo de 2003, la cual rola a fojas 173 a fojas 175, del Libro N” 2 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por el registro Público de Comercio el 03 de Marzo del 2000, se designaron las autoridades del directorio, la que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORD1NARIA DE DIRECTORIO N° 78 DE EJSED S.A En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 13 días del mes de Mayo de dos mil tres, siendo las 15:55 hs., se reúnen en Nicolás Avellaneda N° 205, los Miembros Titulares de Directorio Sres. Vittorio Orsi, Guillermo Malta Fuenzalida. Jorge Juan Adra. Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), José Luís Hornaner y Rubén Bravo; los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Hugo Ricardo Pentenero y Sra. María Lilian Garzón, contando también con la presencia del Gerente General de EJSEDSA, Sr. Carlos Alberto Arias, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quórum legal exigido por el Art. 260 de la ley 19.550, se abre l acto para tratar el siguiente orden del día: DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL DIRECTORIO: Expresa el Sr. Presidente que en Asamblea General de Accionistas, del día 11 de Abril de 2003, se designó la composición de Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio correspondiente a la distribución de cargos. Toma la palabra el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida y propone que continúe ejerciendo el cargo de presidente el Sr Vittorio Orsi. La moción es aprobada por unanimidad. A su vez el Presidente propone para ocupar el cargo de Vicepresidente, el Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, moción que es aprobada en forma unánime por los presentes. En consecuencia el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente Sr Vittorio Orsi, Vicepresidente: Guillermo Matta Fuenzalida, Directores Titulares: Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Gerardo Cartellone (h); Sr. Jose Luis Hornaner; Sr. Rubén Bravo. Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bistué, Sr. Cristian Saphores Martínez; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid; Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives; Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra y Sr. Fernando Eleit.- Síndicos Titulares: Sr. Hugo Ricardo Centenero, Sr. Osvaldo Antonio Flores y Sra. María Lilian Garzón: Síndicos suplentes: Sra Mariana Filas y Sr. Eduardo Amadeo Riádigos.- Se deja constancia que los directores Suplentes reemplazarán a los directores Titulares según el orden de su designación y por las causas establecidas en el Estatuto. Aprobada la composición del directorio y de la Comisión Fiscalizadora, indicada, se pasa a un cuarto intermedio”. Hay diez firmas ilegibles. 8A)Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 de 06 de Abril de 2004, de fojas 62 a fojas 70, Libro N” 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se designaron las autoridades del Directorio, el que quedó conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Vittorio Orsi, Guillermo Matta Fuenzalida Sr. Jorge Juan Adra, Sr. Mario Donoso Aracena; Sr. Gerardo Cartellone (h); Sr. José Luis Hornauer; Sr. Rubén Bravo. Directores Suplentes: Sr. José Raúl Bisíue, Sr Cristian Saphores Martínez; Sr. Sergio Alejandro Vestfrid; Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives; Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra y Sr Fernando Eleit.- Síndicos Titulares: Sr Hugo Ricardo Pentenero, Sr Osvaldo Antonio Flores y Sra. María Lilian Garzón: Síndicos suplentes: Sra. Mariana Filas,) Sr. Eduardo Amadeo Riádigos.-Asimismo, se APROBÓ POR UNANIMIDAD en e Punto 5°) la Gestión de Directores y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2003.- Por acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 90 del 13 de Abril de 2004; hubo un cambio de Autoridades, designándose en el cargo de Presidente al Director Titular Sr. Jorge Juan Adra confirmar en la función de Vicepresidente al Director Titular Sr. Guillermo Matta Fuenzalida; la cual fue presentada en el registro P de comercio y registrada con copia . bajo Asiento N° 2, al Folio 4/14 del legajo IX de marginales del Registro de Escrituras mercantiles de Sociedades Anónimas, con fecha 11 de Febrero de 2005.- 9)Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 14 de 20 de Abril de 2005, de fojas 73 a fojas 78, Libro Nu 1. de Actas de Asambleas de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POP UNANIMIDAD en el Punto 5°) la Gestión de Directores y de la comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2004 10) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 102, del 10 de Mayo de 2005, la cual rola a fojas 258 a fs 260, del Libro N° 2 de Actas de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio el 03 de Marzo del 2000,: se designaron la Autoridades del Directorio, la que copiada textualmente dice: “ SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 102 DE EJSED S.A En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Mayo de 2005, siendo las 10:00 hs., se reúnen en calle Independencia N° 60, los Miembros Titulares del Directorio Sres. Guillermo Matta. Fuenzalida, Vittorio Orsi, Mario Donoso Aracena, Gerardo Cartellone (h), José Luis Hornauer, Daniel Lama y Rubén Bravo; Miembros Suplentes del Directorio Sres. Esteban Gregorio Hund y Teodoro J. Argerich, y la Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Sra. María Luían Garzón, contando también con la presencia del Gerente General de EJSEDSA, Sr. Carlos Alberto Arias. Todos ellos firman al pie de la presente Acta l. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Expresa el Sr. Vicepresidente, don Guillermo Matta Fuenzalida, que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 20 de Abril de 2005, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director titular, Sr. Vittorio Orsi, y confirmar en la función de Vicepresidente al Director titular, Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. En ponderación a la gestión cumplida por el Director titular, Sr. Jorge Juan Adra en el cargo de Presidente, el Directorio expresa su más amplio reconocimiento por la labor realizada, destacando su disposición y clara visión en la conducción de la empresa durante su gestión. En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sr Vittorio Orsi VICEPRESIDENTE: Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. DIRECTORES TITULARES: Sr. Mario Donoso Aracena Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. José Luis Hornauer, Sr. Gerardo Cartellone (h) y Sr. Rubén Bravo. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Francisco Marín Jordán, Sr Sergio Alejandro Vestfrid Sr. Gonzalo Enrique Rodríguez Vives, Sr. Teodoro José Argerich; Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra, Sr Fernando Eleit. SÍNDICOS T1TULARES: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Hugo Ricardo Centenero; Sra. María Lilian Garzón. SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Emiliano Zanetta y Sr. Alberto Piedrafrita. No habiendo mas temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 hs” Hay nueve firmas ilegibles.- 11) Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15 de EJSED S. A, del 07 de Abril de 2006, de fojas 79 a fojas 84, Libro N° 1 de Actas de Asambleas, de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 5°) la Gestión de Directores y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 10, cerrado el 31 de Diciembre de 2005. -12) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N” 112 del 11 de Abril de 2006, cual rola a fojas 3,4 y 5 del Libro N° 3 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio el 31 de Marzo del 2006, se designaron las autoridades del Directorio; la que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 112 DE EJSED S. A CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2006 (PRIMERA PARTE) En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 11 días del mes de Abril de dos mil seis, siendo las 10.00 hs., se reúnen los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANONIMA -EJSED S.A.-, quienes firman al pie de la presente Acta. Se abre el acto a tratar el siguiente Orden del Día. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Expresa el Sr. Vicepresidente, don Guillermo Matta Fuenzalida, que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 07 de Abril de 2006, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director titular, Sr. Vittorio Orsi, y confirma en la función de Vicepresidente al Director titular, Sr. Guillermo Malta Fuenzalida .En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera PRESIDENTE: Sr Vittorio Orsi. VICEPRESIDENTE: Sr. Guillermo Matta Fuenzalida. DIRECTORES TITULARES: Sr. Mario Donoso Aracena Sr. Daniel Gustavo Lama, Sr. Jorge Marín Correa, Sr. Gerardo Cartellone (h)y Sr. Rubén Bravo. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Esteban Gregorio Hund Villagra, Sergio Alejandro Vestfríd, Sr. Gonzalo Rodríguez Vives Sr. Adolfo Pagliarulo; Sr Francisco Marín Jordán, y Sr Fernando Eleit. SINDICOS TITULARES: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr: Mariano Palacios y Sra. María Lilian, Garzón, SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Emiliano Zanetta y Sr. Juan Carlos Ismirlian. Habiendo mas temas que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su. rúbrica en particular para el tratamiento de éstos últimos puntos para en forma posterior continuar la sesión, siendo las 10.15 hs” Hay diez firmas ilegibles. 13) Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 de EJSED S. A, del 03 de Abril de 2007, de fojas 85 a fojas 90, Libro N° 1 de Actas de Asambleas, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 5°) la Gestión de Directores y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 11, cerrado el 31 de Diciembre de 2006.-.14) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 123 el 09 de Abril de 2007, la cual rola a fojas 65 a fs 67 del Libro N° 3 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio el 31 de Marzo del 2006, se designaron las Autoridades del Directorio, la que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 123 DE EJSED S.A CELEBRADA EL 9 DE Abril de 2007 (PRIMERA PARTE)En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Abril de dos mil siete, siendo las 14.05 h, se reúnen los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora v el Gerente Genera/ de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA – EJSED S.A.-, quienes firman al pie de la presente Acta. Se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Se expresa que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 03 de Abril de 2007, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al Director Titular, Sr. Gerardo Mario Frigerio, y designar en la función de Vicepresidente al Director Titular, Sr. Mario Donoso Aracena. En ponderación a las gestiones cumplidas por los Directores Titulares, Sr. Vittorio Orsi y Sr. Guillermo Matta Fuenzalida, en el cargo de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y por el Sr. Daniel Lama, el Directorio expresa su más amplio reconocimiento por la labor realizada, destacando su disposición y clara visión puestas de manifiesto en la conducción de la Empresa durante sus gestiones .En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sr Gerardo Mario Frigerio. VICEPRESIDENTE: Sr. Mano Donoso Aracena. DIRECTORES-TITULARES: Sr. Sr. Pablo Guarda Barros Sr. Adolfo Pagliarulo Sr. Jorge Marin Correa, Sr. Gerardo Cartellone (h) y Sr. Rubén Bravo. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Rafael Pablo Salas Cox, Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, S. Gonzalo Rodríguez Vives; Sr Hugo Gaido; Sr. Esteban Hund Villagra; Sra. María Gabriela Soria. SÍNDICOS TITULARES: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Urielt O Farrel y Sr. José Horacio Sánchez.. SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Emiliano Zanetta , Sr. Juan Carlos Ismirlian y Sra. María Lilian Garzón. Habiendo mas temas que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los sres Directores inserían su rúbrica en particular para el tratamiento de éstos últimos puntos para en forma posterior continuar la sesión, siendo las 14.30 hs” Hay once firmas ilegibles. Esta Acta y el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 del 3 d Abril del 2007, fueron inscriptas en el Registro Público de Comercio, bajo Asiento N° 18, Folio 215/223 del Legajo XII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas con fecha 01 de Diciembre de 2008.- 15)Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N” 17 del 08 de Abril de 2008, de fojas 76 a fojas 91 a fojas 98, Libro N° 1 de Actas de Asambleas de EJSED S.A, intervenido por el registro Público de Comercio con fecha 26 de Noviembre de 1996; se APROBÓ POR UNANIMIDAD en el Punto 5°) la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 12, cerrado el 31 de Diciembre de 2007.- 16) Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 134 ( Primera Parte) del 10 de Abril del 2008, la cual rola a fojas 130 a fojas 132, del Libro N° 3 de Actas de Directorio de EJSED S.A, intervenido por el Registro Público de Comercio con fecha 31 de Marzo del 2006: se designaron las Autoridades del Directorio; la que copiada textualmente dice: “SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 134 DE EJSEDSA CELEBRADA EL 10 DE ABR1L DE 2008(PRIMERA PARTE) En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 10 días del mes de Abril de dos mil ocho, siendo las 17.15 horas, se reúnen los miembros del Directorio Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANONIMA – EJSED S.A.- quienes firman al pie de la presente Acta. Se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Se expresa que en Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 08 de abril de 2008, se formalizó la composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. En atención a ello y en uso de sus facultades, el Directorio resuelve designar en el cargo de Presidente al. Director Titular, Sr. Gerardo Mario Frigerio, y designar en la función de Vicepresidente al Director Titular, Sr. Mario Donoso Aracena. En consecuencia, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera. “Presidente: Sr. Gerardo Mario Frigerio Vicepresidente Sr. Mario Donoso Aracena.- DIRECTORES TITULARES: Sr. Sr. Pablo Guarda Barros Sr. Adolfo Pagliarulo Sr. Jorge Marín Correa; Sr. Gerardo Cartellone (h) y Sr. Rubén Bravo. DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Raúl Bistué; Sr. Rafael Pablo Salas cok, Sr. Sergio Alejandro Vestfrid, Sr. Gonzalo Rodriguez Vives; Sr Hugo Gaido; Sr. Gunther Hofmann Osorio y Sra María Gabriela Soria. SÍNDICOS TITULARES: Sr. Miguel Ángel Sostres; Sr. Uriel O ‘Farrel y Sr. José Horacio Sánchez. SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Emiliano Zanetta, Sr. Juan Carlos Ismirlian y Sra. María Lilian Garzón. Habiendo mas lemas que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica en particular para el tratamiento de éstos últimos puntos para en forme posterior continuar la sesión, siendo las 17.25 hs” Hay once firmas ilegibles.- Po todo lo expuesto y me solicita el Ingeniero Carlos Alberto Arias, que eleve la presente escritura para su debida toma de razón de las Actas transcriptas y de las Actas de Asambleas relacionadas, ante Fiscalía de Estado y el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, con facultad para contestar observaciones, otorgar escrituras complementarias, de modificación, o ampliación; interponer y sostener recurso presentar notas, pedidos y en general realizar cuantos más actos, gestiones diligencias fueren necesarias. PROTOCOLIZACIÓN POR AGREGACIÓN: Yo la escribana autorizante dejo constancia que agrego al Legajo de Comprobantes de éste protocolo, como parte integrante de la presente escritura: 1) Fotocopia de todas la actas copiadas textualmente y asimismo las Actas de Asambleas relacionadas señaladas en los puntos 1) a 16); quedando todas debidamente protocolizadas por ante mí, doy fe.- Leo esta escritura al compareciente, quién así la otorga y de conformidad firma por ante mí, doy fe.- Hay una firma que pertenece a la compareciente, ante m:; está mi firma y sello notarial.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mi en el protocolo a mi cargo. Para la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMA; ENERGETICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA – EJSED S.A- expido el presente PRIMER TESTIMONIO en diez fojas de Actuación Notarial que firmo sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ACT. NOT. Nº A- 00090633- ESC. MARIA EUGENIA VARGAS- TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Febrero de 2009.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

04 MAR. LIQ. Nº 78820 $ 101,70.-