ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, en su local social de calle Independencia Nº 258, a los 28 días del mes Agosto del Dos mil ocho, se reúnen en Asamblea General Ordinaria el total de los Señores Accionistas de la Empresa DEMISA CONSTRUCCIONES S.A., cuya nómina consta en el Registro de Asamblea al folio diecisiete, siendo las Diecisiete horas con la presencia del Sindico Titular y la asistencia de accionistas que representan la totalidad del Capital Social, se declara abierta la Asamblea bajo la presidencia de su Titular ingeniero Pedro De Michiel, pasando a considerar el orden del día respectivo en el se consigna la convocatoria que se hizo llegar personalmente a cada uno de los señores accionistas presente. El Señor Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina el Artículo 67 del decreto Ley 19550/72, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los Señores Accionistas los documentos a tratar. En consecuencia el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 1° del orden del día que literalmente dice:” Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2.007, el accionista Pedro De Michiel, hace moción para que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Señores Accionistas, y que se omita su transcripción en actas por encontrarse estos documentos insertos en los libros de la Sociedad, lo que se aprueba y así se resuelve por unanimidad de los presentes. Puestos a consideración el punto 2° del orden del día que literalmente dice: “Consideración y aprobación de la Distribución de Utilidades”, el Señor Presidente informa que el resultado del ejercicio motivo de tratamiento ha dado una utilidad de $ 7.270.307,77., monto este con el cual se efectuara la siguiente distribución: A Reserva Legal: $ 233.847,51; B Impuestos a las Ganancias: $ 2.518.357,72; C Honorarios de Directivos; $ 75.000; D Dividendos a Pagar: $ 4.443.102,54. Luego de algunas explicaciones se aprueba la distribución señalada por unanimidad, quedando a cargo del Directorio la distribución de los Honorarios de los Directivos y fijar la fecha de pago de los Dividendos. Puesto a consideración el punto 3° que literalmente dice: “Fijación del número de Directores y su elección” por unanimidad se conviene fijar en seis el número de Directores, quedando por unanimidad elegido Directores las siguientes personas: Señoras: María Rosa Spallanzani de De Michiel, Doctora Maria Silvina De Michiel de Rodríguez Vega, Andrea Carina De Michiel de Toffoli, Arquitecta María Eugenia De Michiel de Mulqui, Señores Adrián Marcelo De Michiel y el Ingeniero Pedro De Michiel. Puesto a consideración el punto 4° que literalmente dice: “Designación de Síndicos Titulares y Suplentes”, se resuelve por unanimidad designar Sindico Titular al Dr. Rafael Hugo Reyes y Síndico Suplente al Dr. Gustavo Enrique Fiad. Asimismo se designa al Dr. Carlos A. Rodriguez Vega, a los fines que el mismo o la persona que este designe, proceda a realizar el trámite de Inscripción pertinente ante las Autoridades del Registro Público de Comercio. No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente expresa que se da por concluida la reunión que se celebro como Asamblea unánime y de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 237 de la Ley 19550/72 por lo que se invita a todos los concurrentes a suscribir la Acta que asi se hace. Con lo que se da por concluida la reunión firmando para constancia de la misma, cuando son las Veinte y treinta horas.- ACT. NOT. Nº A-00604071- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO- ADS. REG. Nº 68- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de febrero de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

02 MAR. LIQ. Nº 78804 $ 101,70.-