ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE 2008. JMC MINERÍA S.A. ASAMBLEA GENERAL UNÁNIME.

En la ciudad de Río Blanco, a los 18 días del mes de marzo de 2008, siendo las 18:00 hs. Se reúnen en la sede social de JMC MINERÍA S.A., sita en calle 1° de Mayo intersección 25 de Mayo, de la Localidad de Río Blanco, Provincia de Jujuy, los Señores accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia de asamblea. JAMES VALENZUELA MURILLO, titular de 5437 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 93,95%, representado en este acto por el Dr. Ernesto Federico Hansen, en virtud del poder conferido mediante escritura notarial Nº 118, del 02 de Agosto de 2007 pasada por ante el registro notarial Nº 1172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Escribano José María Labayru; y JOSÉ MARÍA HANSEN, en su carácter, de socio titular de 350 (trescientos cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 6,05%. Toma la palabra el Sr. Director de JMC MINERÍA S.A. don Hugo Pelé Abarca Fernández, quien manifiesta que estando la totalidad de los socios de JMC MINERÍA S.A. se declara constituida la presente asamblea poniéndose a consideración el siguiente orden del día:

1.- Ratificación del Aporte Irrevocable a cuenta de aumento de capital y futura emisión de acciones.-

2.- Aumento de Capital Social dentro del quíntuplo y emisión de acciones.-

3.- Consideración del ejercicio económico Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2007, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto con sus anexos.-

4.- Destino de utilidades.-

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio, quien manifiesta que con fecha 27 de septiembre de 2007 aceptó un aporte irrevocable a cuenta de aumento de capital y futura emisión de acciones por un total de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 PESOS. ($25.749,37). Dicho aporte fue efectuado por el Sr. Socio Mayoritario James Valenzuela Murillo. Fue destinado a hacer frente a necesidades operativas de la empresa en virtud de la demanda de medios económicos que permitieron desarrollar, mejorar y ampliar las operaciones en las que se vio involucrada. Tras una breve deliberación de los señores accionistas se aprueba unánimemente el aporte realizado dando trato de inmediato al siguiente punto del orden del día.-

Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que en virtud de lo estipulado en el estatuto de JMC MINERÍA S.A., y en relación a lo manifestado en el punto anterior, corresponde a ésta asamblea aprobar el aumento de capital y la emisión de acciones por un total de veinticinco mil setecientos cincuenta pesos ($25.750,00); elevándose el actual capital social a la suma de pesos ochenta y tres mil seiscientos veinte ($83.620,00). Las acciones a emitirse por un total de veinticinco mil setecientos cincuenta pesos ($25.750,00) a favor del socio aportante, James Valenzuela Murillo, serán equivalentes a 2575 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción de valor nominal de pesos diez cada una ($10,00).

Manifiesta el Sr. Presidente que la totalidad de las acciones quedan integradas de la siguiente forma: A) James Valenzuela Murillo, Titular de ocho mil doce (8012) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción cuyo valor nominal es de pesos diez ($10) cada una que representan el (95,81%). B) José María Hansen titular de trescientas cincuenta (350) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción cuyo valor nominal es de pesos diez ($10) cada una que representan el (4,19 %). Tras un intercambio de opiniones de los Señores accionistas, se decide aprobar unánimemente el presente punto del orden del día.-

Puesto a consideración el siguiente punto del orden del día relativo al ejercicio económico Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2007, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto con sus anexos, y tras una breve deliberación, resulta aprobado unánimemente. Manifiesta el presidente que: la información que surge en los papeles de trabajo ha sido remitida con suficiente antelación, y será volcada en los libros de la sociedad dando cumplimiento a los trámites de rigor. De lo que resulta la aprobación unánime dando trato al siguiente punto del orden del día.-

Puesto a consideración el último punto del orden del día relativo al destino de las utilidades, toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, arroja un saldo positivo de $ 92.901.47 Luego de una breve deliberación y tras destinar el 5% a reserva legal, esta asamblea decide postergar el destino de las utilidades restantes hasta tanto otra asamblea se expida al respecto.-

Sin más temas que tratar y siendo las 18:30 Hs se da por finalizada la presente, previa firma de los comparecientes.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Febrero de 2009.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

27 FEB. LIQ. Nº 78791 $ 101,70.-