ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008. JMC MINERIA S.A. ASAMBLÉA GENERAL UNÁNIME.-

En la Ciudad de Río Blanco, a los 15 días del mes de diciembre de 2008, siendo las 10:00 hs. Se reúnen en la sede social de JMC MINERIA S.A., sita en calle 1° de Mayo esquina 25 de Mayo del Barrio San Martín Localidad de Río Blanco, los Señores accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia de asamblea. JAMES VALENZUELA MURILLO, titular de ocho mil doce (8012) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del (95,81%), representado en este acto por el Dr. Ernesto Federico Hansen, en virtud del poder conferido mediante escritura notarial N° 118 , del 02 de Agosto de 2007 pasada por ante el registro notarial N° 1172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Escribano José María Labayru; y JOSÉ MARÍA HANSEN, en su carácter, de socio titular de 350 (trescientos cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del (4,19 %). Constituida la presente asamblea por la totalidad de los socios se pone a consideración el único punto del orden del día, relativo al cambio y constitución del nuevo domicilio legal de JMC MINERÍA S.A.-

Teniendo en cuenta el único punto del orden del día, toma la palabra el Sr, representante del socio Mayoritario James Valenzuela Murillo, quien manifiesta que por expresa disposición de su mandante, se propone cambiar el domicilio de la Sede Social, quedando consignado el nuevo domicilio en Calle Dr. Sabín 1061 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Toma la palabra el Sr. accionista José María Hansen quien manifiesta estar de acuerdo con el presente punto del orden del día, por lo que resulta aprobado unánimemente. Sin más temas que tratar y siendo las diez y treinta horas se da por finalizada la presente asamblea.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Febrero de 2009.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

27 FEB. LIQ. Nº 78791 $ 101,70.-