ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MAYO DE 2010. JMC MINERÍA S.A. ASAMBLEA GENERAL UNÁNIME.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de mayo de 2010, siendo las 18:00 hs. Se reúnen en la sede social de JMC MINERÍA S.A., sita en calle Dr. Sabín N° 1061, de esta ciudad, los Señores accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia de asamblea. JAMES VALENZUELA MURILLO, titular de 8012 (ocho mil doce) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 95,81%, representado en este acto por el Dr. Ernesto Federico Hansen, en virtud del poder conferido mediante escritura notarial Nº 118 , del 02 de Agosto de 2007 pasada por ante el registro notarial Nº 1172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Escribano José María Labayru ; y JOSÉ MARÍA HANSEN, en su carácter, de socio titular de 350 (trescientos cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 4,19%. Constituida la presente asamblea se pone a consideración el siguiente orden del día: 1.-Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio económico Nº 3 comprendido entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009; estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, con sus anexos y notas a los estados contables, reserva legal y distribución de dividendos.- 2.- Composición del nuevo Directorio.- 1.- Puesto a consideración el primer punto del orden del día relativo al ejercicio económico N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2009; estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, con sus anexos y notas a los estados contables; y tras una breve deliberación; en virtud de los papeles de trabajo remitidos oportunamente por el directorio de la empresa, resulta aprobado unánimemente el ejercicio económico 2009; mandando al directorio a cumplir con los trámites registrales correspondientes. En virtud del resultado positivo por pesos siete mil doscientos veintitrés con sesenta y dos centavos ($7.223,62) y tras destinar el 5% a la reserva legal; los Sres. Accionistas deciden que el resultado de los ejercicios acumulados será distribuido por el Directorio, durante el ejercicio 2010; y a requerimiento de los Sres. Accionistas y de acuerdo a las posibilidades económicas y financieras de la empresa. Lo que resulta aprobado por unanimidad de los Sres. Accionistas.- 2.- Puesto a consideración el último punto del orden del día relativo a la composición del Directorio de JMC MINERÍA S.A., toma la palabra el Sr. Federico Hansen, quien actúa en nombre y representación de James Valenzuela Murillo, y quien manifiesta que su mandante ha solicitado proponer al Sr. Felipe Hansen para que presida el Directorio de JMC MINERÍA S.A., quedando Sr. Hugo Abarca Fernández como director suplente de la empresa. El presidente del directorio queda expresamente autorizado a realizar a sola firma; toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes sin restricción alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa o judicial, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros, con compañías financieras con asiento en el país o en el extranjero, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general, como todo acto que de acuerdo a las leyes no fueren prohibidos ni ajenos a las disposiciones estatutarias. Lo que es aprobado en forma unánime por los Sres. Accionistas.- En virtud de los cambios acaecidos en la composición del directorio resulta necesario comunicar a las autoridades competentes las modificaciones efectuadas en la integración del directorio. Asimismo se deberá comunicar los cambios a las entidades bancarias a los efectos de registrar la nueva firma autorizada para operar en las cuentas de titularidad de JMC MINERÍA S.A.- Sin más temas que tratar y siendo las 18:30 Hs se da por finalizada la presente, previa firma de los comparecientes.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 de diciembre de 2010.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

10 DIC. LIQ. Nº 92657 $ 102,00.-