NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS.- Nº 146.- PROTOCOLIZACION AUMENTO DE CAPITAL.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil nueve, ante mí: Ernesto González de los Ríos, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro número Trece, comparece Don MARCELO HORACIO MALLAGRAY, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 12.618.829, casado en primeras nupcias con doña María Mercedes Ponce de León, Médico, domiciliado en calle Patricias Argentinas número 288, de esta Ciudad Capital; mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fé, como así la doy de que concurre a este acto en nombre y representación de “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 33-70702624-9, con domicilio en calle Belgrano número 340, de esta Ciudad, en su carácter de Presidente del mismo, a mérito de los siguientes instrumentos: 1) Del Acta de Fusión y Contrato Constitutivo de la Sociedad, según escritura número 29 de fecha 22 de Febrero del año 1999, autorizada por la Escribana de esta Ciudad Doña Berta Gladys Nazario de Farfán, al folio 70 del Protocolo “A” de ese año del Registro número 26 a su cargo, y cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de la Provincia, al folio 188 Acta número 184 del Libro I de Sociedades Anónimas, y bajo asiento número 15 al folio 99/121 del Legajo IV del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. con fecha 26 de Noviembre de 1999, que en fotocopia autorizada se agregó al legajo de comprobantes de la escritura número 146 de fecha 1º de Noviembre del año 2007 autorizada por mí en el Protocolo de ese año de este Registro número Trece a mi cargo; 2) De la Modificación Parcial de Estatuto, Protocolizado por Escritura número 68 de fecha 10 de Octubre del año 2002, autorizada por mí, al Folio 173/175 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo; 3) De la Modificación de Estatuto, Protocolizado por Escritura número 88 de fecha 23 de Diciembre del año 2002, autorizada por mí al folio 215/224 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo, ambas Modificaciones registradas con copia en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy bajo Asiento Nº 2, Folio 2/15, del Legajo VII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. con fecha 22 de Abril del año 2003; 4) Del Aumento de Capital, Protocolizado por Escritura número 80 de fecha 04 de Abril del año 2008, autorizada por mí al folio 138/142 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo, registrada con copia en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy bajo Asiento Nº 9, Folio 83/124, del Legajo XII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas con fecha 04 de Julio del año 2008; 5) Del Acta de Directorio número 77 de fecha 23 de Abril del año 2009, de Convocatoria; 6) Del Acta de Asamblea General Ordinaria número 31 de fecha 27 de Mayo del año 2009, de Elección de de Directores; y 7) Del Acta de Directorio número 78 de fecha 3 de Junio del año 2009, de Distribución de cargos, por la que se elige al compareciente en el cargo que inviste, todas inscriptas con copia en el Registro Público de Comercio de esta Provincia bajo Asiento Nº 20, al Folio 348/386, del Legajo XIII Tomo II de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., en fecha 27 de Octubre del año 2009; fotocopia autorizada de las actas antes mencionadas se agrega al legajo de comprobantes de la presente escritura.- Y Don Marcelo Horacio Mallagray, en el carácter invocado y acreditado, dice: Que por este acto me hace entrega para su PROTOCOLIZACION y elevación a escritura pública, los documentos que transcriptos literalmente dicen así: “ACTA Nº 29 – ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 29 del SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A..- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, el día treinta de Mayo del año dos mil ocho, se reúnen los Señores Accionistas del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A., en su domicilio legal Belgrano Nº 340 de esta Ciudad, en Asablea General Extraordinaria, bajo la Presidencia de su titular el Dr. Marcelo Horacio Mallagray y siendo las Veintiún hora, con la presencia de los señores accionista, por derecho propio, Dres. Caro Jorge Antonio (10,50%), Dr. Sequeira Héctor Rubén (8,3316%), Dr. Bustamante Labarta Gustavo (8,26%), Dr. Boggione René Aquiles (2,5217%), Dr. Marcelo Horacio Mallagray (36,776%), y representados por su apoderado el Dr. Mallagray Mario Rodolfo A.. los Dres. Fiakosky Enrique Eduardo (2,5217%), Dr. Szulman Carlos Luis (3,4295%), Dr. Branca Oscar Darío (2,5217%) y el CPN Rivas Tiburcio Alfredo (3,4295%) que representan el setenta y ocho coma dos mil novecientos diecisiete por ciento (78,2917%), del Capital social, según constancia del Libro Depósito de Acciones y Registro de asistencia a Asamblea General, a Folio Nº 7, con quórum suficiente, se pasa a considerar el orden del día de la convocatoria: 1º- Designación de dos Accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea.- 2º- Tratamiento de resultados acumulados y ampliación de Capital Accionario.- 3º- Lectura y aprobación del Acta.- PRIMER PUNTO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y SUSCRIBAN EL Acta de Asamblea: se elige por unanimidad a los Dres. Jorge Antonio Caro y Héctor Rubén Sequeira.- SEGUNDO PUNTO: Tratamiento de resultado acumulado y ampliación de Capital Accionario: se resuelve por unanimidad con el voto favorable de los señores accionistas presentes por derecho propio, o por su apoderado, que representan el setenta y ocho coma dos mil novecientos diecisiete por ciento (78,2917%) aprobar la distribución de resultados Acumulados hasta la suma de Pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000,oo), como así también se aprueba la ampliación del capital accionario en la suma de Pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000,oo).- Los señores accionistas deberán manifestar su voluntad o no de suscribir el incremento del capital que proporcionalmente le corresponde de acuerdo a su participación, en un plazo no mayor de diez días (10) corridos, a partir de la notificación, que en tal sentido deberá cursales el Directorio.- Vencido este plazo el silencio de no ejercer la opción, será tomado como negativa. En este supuesto el Directorio deberá determinar el Capital, no suscripto y procederá a notificar de inmediato a los accionistas que suscribieron su participación en el aumento, para que puedan acrecer a prorrata, dentro de los cinco días (5) corrido, desde su notificación.- En ambos casos la integración deberán satisfacerse en un plazo no mayor de diez días (10) hábiles, desde los vencimientos fijados precedentemente.- TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA: Se procede a dar lectura, lectura al Acta Nº 29, que se aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas designado para tal fin Dr. Jorge Antonio Caro, Dr. Héctor Rubén Sequeira y el Síndico titular CPN Jorge Arturo Montiel de plena conformidad, en la ciudad de San Salvador de Jujuy a horas veintidós del día treinta de Mayo del año dos mil ocho”.- Hay tres firmas ilegibles.- Es COPIA FIEL de su original, obrante a fojas 71/73 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la firma “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA”, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y 2) ACTA Nº 73.- Acta Nº 73 del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A..- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 21 días de Junio del año dos mil Ocho, siendo la Hora 8,30 se reúne el Directorio de la Razón Social “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SA” bajo la presidencia de su titular, Dr. Marcelo Horacio Mallagray, el vicepresidente Dr. Héctor Rubén Sequeira y el Director Titular Dr. Oscar Darío Branca y el Síndico Titular CR. Jorge Arturo Montiel.- Abierta la sesión pone en conocimiento de los señores miembros del Directorio, que al día de la fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el punto Segundo, de la Asamblea General Extraordinaria Nº 29 del 30-05-2008 habiéndose suscrito e integrado en su totalidad el incremento del capital por Pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000,00).- El porcentaje accionario y el capital al día 30-05-2008 de los señores accionistas era el siguiente: Dr. Marcelo H. Mallagray 36,776% (78.715 acciones), Dr. Jorge A. Caro 10,50% (22.474 acciones), Dr. Héctor R. Sequeira 8,3316% (17.832 acciones), Dr. Rosendo Claros 8,3316% (17.832 acciones), Dr. Gustavo Bustamante Labarta 8,26 % (17.679 acciones), Dr. José Arcadio Menéndez 3,6973% (7.914 acciones), Dr. José Alberto Menéndez 3,60% (7.705 acciones), Dr. Carlos Luis Szulman 3,4295% (7.340 acciones), CPN Tiburcio Alfredo Rivas 3,4295% (7.340 acciones), Dr. Eduardo Hugo Pugliese 2,66% (5.694 acciones), Dr. Oscar Darío Branca 2,5217 % (5.397 acciones), Dr. Enrique Eduardo Fiakosky 2,5217 (5.397 acciones), Dr. René Aquiles Boggione 2,5217 (5.397 acciones), Dr. Miguel Ángel Pieroni 2,2694% (4858 acciones), Dr. Juan Enrique Vázquez 1,15% (2.461 acciones).- Suscribieron e integraron inicialmente, en el plazo previsto accionistas que representaban el 76,1966% quedando un remanente del 23,8034% del que optaron para acrecer el Dr. Marcelo Horacio Mallagray, el CPN Tiburcio Alfredo Rivas y el Dr. Oscar Darío Branca.- Por estos motivos, el nuevo capital accionario de Dos millones quinientos cuarenta mil trescientos cincuenta ($ 2.540.350,00) corresponderá al Dr. Marcelo Horacio MALLAGRAY 38,88% (98.773 acciones), Dr. Jorge Antonio CARO 8,88% (22.474 acciones), Dr. Héctor Rubén SEQUEIRA 8,34% (21.164 acciones), Dr. Rosendo CLAROS 8,34% (21.164 acciones), Dr. Gustavo BUSTAMANTE LABARTA 6,95 % (17.679 acciones), Dr. José Arcadio MENENDEZ 3,69% (9.393 acciones), Dr, José Alberto MENENDEZ 3,59% (9.145 acciones), Dr. Carlos Luis SZULMAN 3,43% (8.712 acciones), CPN Tiburcio Alfredo RIVAS 4,38% (11.117 acciones), Dr. Eduardo Hugo PUGLIESE 2,66% (6.758 acciones), Dr. Oscar Darío BRANCA 3,22% (8.175 acciones), Dr. Enrique Eduardo FIAKOSKY 2,12% (5.397 acciones), Dr. René Aquiles BOGGIONE 2,12% (5.397 acciones), Dr. Miguel Ángel PIERONI 2,26 % (5.766 acciones), Dr. Juan Enrique VAZQUEZ 1,14 % (2.921 acciones).- Asimismo se faculta al Sr. Presidente a realizar todos los trámites necesarios y suscribir los pertinentes instrumentos para tal fin.- No habiendo otro tema para tratar, se da por concluida la sesión a Hs. 10,00 aprobándose por unanimidad y firmando para constancia todos los presentes.-”Hay cuatro firmas ilegibles con las siguientes aclaraciones: CPN Jorge Arturo Montiel, Dr. Marcelo Horacio Mallagray, Dr. Héctor Rubén Sequeira, Dr. Oscar Darío Branca.- Es COPIA FIEL de su original, obrante a fojas 145/146 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 de la firma “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA”, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, finalmente dice: Que deja así elevada a Escritura Pública el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 29 de fecha 30 de Mayo del año 2008 y el Acta de Directorio Nº 73 de fecha 21 de Junio del año 2008, antes transcriptas, solicitando se expida testimonio de la presente, y autorizando a los Escribanos Don Ernesto González de los Ríos y/o Juan Pablo González Cernuschi, a realizar todos los trámites administrativos y demás exigidos por Fiscalía de Estado y necesarios para su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Previa lectura y ratificación, firma en constancia el compareciente, como acostumbra hacerlo, por ante mí, de lo que doy fé.- Sigue a la de Acta de Notificación y Despido.- Hay una firma ilegible que pertenece a Don MARCELO HORACIO MALLAGRAY.- Está mi sello Notarial, Ante mí: E. GONZALEZ R..-CONCUERDA fielmente con su escritura matríz, que pasó ante mí a los folios doscientos cincuenta al doscientos cincuenta y tres, del Protocolo “A” del corriente año, de este Registro número Trece a mi cargo, doy fé.- Para LOS INTERESADOS, expido este PRIMER TESTIMONIO en cuatro hojas Notariales números A00610551 al A00610554, las que debidamente repuestas según el sellado de ley, firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- Esc. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, TIT. Reg. Nº 13 – San SALVADOR de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de noviembre de 2.010.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

01 DIC. LIQ. Nº 92573 $ 102,00.-