ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME – DESIGNACION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil ocho(2008), siendo las nueve (09:00) horas, se reúnen en el domicilio social sito en calle Alberdi Nº 52 de esta ciudad, los Señores accionistas de ALBERDI S.A., quienes representan el cien por ciento (100 %) del Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2 a fojas 5, a efectos de tratar el siguiente orden del día: Designación de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. Iniciado el acto y luego de un breve debate se resolvió, por unanimidad de votos presentes, que integren el Directorio tres Directores Titulares por el término de tres ejercicios, venciendo el mandato el 31/07/2011. Resultando elegidos por unanimidad los señores Nélida Segura de Molina, Pedro Molina y María Daniela Malinar. Los directores elegidos designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las once (11:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación.- ESC. MARCELA V. ZAMAR, TIT. REG. Nº 48, S. S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de octubre de 2010.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

08 NOV. LIQ. Nº 91626 $ 102,00.-