ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los 21 días del mes de Junio del año dos mil diez, siendo las 18 horas, se reúnen en Asamblea Extraordinaria, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la empresa MEALLA AGROPECUARIA S.A., constituída mediante Escritura Nº 1361., de fecha 21 de Noviembre de 2001., autorizada por el Escribano de esta ciudad, Don Patricio Lacsi, titular del Registro Nº 25, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al Folio 227, Acta nº 221, Libro I de Sociedades Anónimas y Registrada con copia, bajo Asiento Nº 2 al Folio 8/14 Del Legajo VII. del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. en fecha 30 de Abril de 2002.; bajo el régimen del art. 237º última parte de la Ley de Sociedades Comerciales. Los Accionistas presentes representan el ciento por ciento (100%) del capital social y los puntos del Orden del Día a tratar son los siguientes: 1º) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta; 2º) Modificación del Artículo 4º (Objeto Social) del Estatuto Social vigente y 3º) Constitución de un nuevo domicilio de la sede social. Se inicia la sesión bajo la presidencia del titular del Directorio Sr. Rosa René Mealla, quién pone a consideración de los accionistas el punto 1º del Orden del Día, resolviéndose que la misma sea firmada por todos los accionistas. Al tratar el punto 2º del Orden del Día, el Presidente informa que dadas las condiciones del mercado y la posibilidad de iniciar actividades comerciales en el rubro automotores, considera conveniente para la empresa modificar el objeto social, con ese fin propone a los accionistas modificar el Art. 4º del Estatuto social, modificando el OBJETO SOCIAL de MEALLA AGROPECUARIA S.A. y con ese propósito propone el siguiente texto del citado “Artículo. 4º. OBJETO: Artículo 4º: La sociedad tendrá por objeto principal desarrollar sus actividades: A) COMERCIAL: Mediante: 1. La compraventa, distribución, representación y consignación de productos agropecuarios y la importación y exportación de todo tipo de mercaderías y productos; 2. La compraventa y consignación, por mayor y por menor, almacenaje, transporte y distribución de todo tipo y modelo de vehículos automotores o rodados en general, sus repuestos y productos accesorios y complementarios de cualquier clase, incluidos neumáticos para vehículos automotores. La Sociedad podrá actuar como proveedor de los Estados Nacional, Provinciales y Municipales y sus dependencias y actividades, participando de las licitaciones públicas y privadas y en contrataciones directas. B) SERVICIOS: La prestación de servicios de toda índole vinculados al ramo comercial referido en el punto 2. del anterior inciso A) , ya sea en forma directa como indirecta; C) MANDATARIA: mediante el ejercicio de representaciones, comisiones, mandatos, consignaciones e intermediación en negocios vinculados con: a) repuestos del automotor y complementarios de cualquier clase y b) inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, y su administración por cuenta de terceros. D) IMPORTACIÓN  Y EXPORTACIÓN: Actuando como importadora y exportadora de productos tradicionales con el objeto social. E) SERVICIOS AGROPECUARIOS: mediante la prestación de servicios de preparación de suelos, cosecha y cualquier otra actividad relacionada con la producción agropecuaria; F) AGROPECUARIA: mediante la administración y/o explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas, frutícolas, vitivinícolas, hortícolas, granjas, tambos, viveros y semilleros; cuidado, conservación, cría y engorde de todo tipo de ganado, explotación de invernadas, haras y establecimientos de producción de animales de cría o consumo, como así también la compraventa de hacienda, cereales, oleaginosas y toda clase de productos agropecuarios. G) MADERERA: la compra, venta, importación y exportación de maderas, frutos del país, maquinaras y productos complementarios de aquéllos; la industrialización primaria de la madera y sus derivados, el aporte de capital para la concertación de operaciones y negocios relacionados con la extracción de madera y sus derivados; la compra, venta, explotación y administración de inmuebles rurales, bosques y obrajes. H) FORESTACIÓN: La forestación y reforestación de tierras propias o arrendadas, explotación de obrajes, montes y parques. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionan directa o indirectamente con el mismo, adquiriendo derechos, constituyendo obligaciones y ejerciendo todos los actos que no estén prohibidos por la ley y/o el presente estatuto, inclusive las prescriptas por los artículos mil ochocientos ochenta y uno y concordantes del Código Civil y artículo quinto, del Libro II, Título X del Código de Comercio“.  H) INMOBILIARIA: Mediante la compraventa, construcción, permuta, arrendamiento, subdivisión y loteo de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no.”. Una vez analizado el tema, se aprueba la moción por unanimidad de votos y se faculta en este acto al Presidente del Directorio, Sr. Rosa René Mealla, a firmar todos los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para formalizar esta modificación del Objeto Social y se autoriza en este acto al Escribano Patricio Lacsi a formalizar los instrumentos públicos que correspondan y al Dr. Miguel Ángel Ailan, DNI 11.020.776, matrícula 1117 del Colegio de Abogados Local, con domicilio legal en calle San Martín 1153 de esta ciudad Capital a tramitar la inscripción de esta modificación al Estatuto Social en Fiscalia de Estado y Registro Público de Comercio, organismos fiscales, tributarios  y demás actos o gestiones administrativas que se requieran. A continuación, el Presidente del Directorio pone a consideración el 3º) punto del Orden del Día e informa acerca de la conveniencia de fijar un nuevo domicilio de la sede social de la Empresa. El accionista Ing. Rodrigo A. Mealla mociona para que dicho domicilio se fije en calle San Martín Nº 277, lo que se aprueba por unanimidad. No siendo para más, se da por concluido este acto, firmando de conformidad todos los participantes en el mismo. ACT. NOT. Nº 00733785, ESC. ANDREA CARINA LACSI, ADS. REG. Nº 25, S. S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de septiembre de 2010.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

08 NOV. LIQ. Nº 91615 $ 102,00.-