Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17: En la Ciudad de Palpalá, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las 16 hs en el domicilio social de Italia Nº 18 de esta Ciudad se reúnen los accionistas que representan el total del capital social de El Piave S.A., señores: Albino Pederiva, Laura Inés Barazzuol, Claudia Marcela Pederiva, Daniel Albino Pederiva, Héctor Osvaldo Pederiva, Jorge Ernesto Cicero y Virginia Gabriela Pederiva, que fueron registrados en el Libro de Asistencia y Depósito de Acciones al folio Nº 17. La presente se celebra bajo el régimen de asamblea unánime (art 237º de la ley 19550) a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de los estados contables, con sus notas y anexos y demás documentación exigida por el art. 234º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el pasado 31 de diciembre de 2009; 2) Destino de los resultados del Ejercicio; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico; 4) Determinación de los honorarios del Directorio y el Síndico, 5) Elección de un nuevo Directorio por los próximos tres ejercicios. Abierto el acto bajo la presidencia del Sr. Albino Pederiva y en consideración al orden del día, se pasa a tratar el primer punto que corresponde a la consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio Económico cerrado el pasado 31 de diciembre de 2009; toma la palabra la Sra. Vicepresidente Laura Inés Barazzuol y propone que se aprueben los mismos en virtud de que sus cifras ya han sido analizadas pormenorizadamente en días anteriores con el Auditor y el Sindico quienes han hecho una explicación detallada de los mismos, luego de algunos cambios de opiniones se decide aprobar los mismos por unanimidad y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que expresa “2) Destino de los resultados del Ejercicio”, toma la palabra la Sra. Claudia Marcela Pederiva y propone que se destinen la suma de $ 56.403,06 (Pesos Cincuenta y seis mil cuatrocientos tres con 06/100) al fondo de Reserva legal en un todo de acuerdo con la Ley Nº 19550 y el artículo 19º del estatuto de la Sociedad y que en razón de la situación financiera que atraviesa la Sociedad por estos días no se distribuyan dividendos, luego de algunos análisis y cambios de opiniones se decide aprobar las mociones por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el siguiente orden del día que reza “3) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Síndico” toma la palabra la Sra. Virginia Gabriela Pederiva y propone que se apruebe la gestión del Directorio y del Síndico durante el año 2009, moción que es aprobada por unanimidad. Luego de esto se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día “4) Determinación de los honorarios del Directorio y del Síndico”, toma la palabra el Sr. Héctor Pederiva y propone que los honorarios del Directorio se asignen en forma global en la suma de $ 280.000 (Pesos Doscientos ochenta mil) como remuneración total considerando la labor del mismo durante el ejercicio del 2009, dejando al Directorio para que en una reunión posterior decida la distribución individual y la oportunidad del pago y $ 6.000 (Pesos Seis mil) al Síndico, monto que a la fecha el mismo ya tiene percibido y además que quede sentado en acta que continúe con esta labor en el ejercicio 2010, mociones que son aprobadas por unanimidad. 5) A continuación se pasa a tratar el último punto del orden del día que se refiere a la elección del Directorio por los próximos tres años según lo impone el Estatuto de la Sociedad. Toma la palabra la Sra. Virginia Pederiva y mociona que el Directorio siga desempañándose con los mismo miembros con que viene haciendo hasta ahora, o sea los Sres. Albino Pederiva, Laura Inés Barazzuol, Claudia Marcela Pederiva, Daniel Albino Pederiva y Jorge Ernesto Cicero como Directores Titulares y los Sres. Héctor Osvaldo Pederiva y Virginia Gabriela Pederiva como Directores Suplentes dejando al cuerpo para que en reunión posterior distribuya los cargos, moción que puesta a consideración es aprobada por unanimidad no habiendo mas temas que tratar luego de un cuarto intermedio donde se redacta y leyó la presente acta, se levanta la sesión siendo las 18,30 horas. ESC. A. CARINA LACSI, ADS. REG. Nº 25, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de octubre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

29 OCT. LIQ. Nº 91552 $ 102,00.-