Acta de Asamblea Nº 03

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de Octubre de 2010, siendo las 20,00 horas, se da comienzo a la asamblea, en la sede de la Empresa SERVICIOS DEL NORTE SRL., sito en calle Teniente Fernández N° 99, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la presencia de los Socios actuales Señores ANGELA PATRICIA REYNA Y HECTOR FREDDY MORALES que integran el 100% del capital social. Para tratar el siguiente orden del día: 1) DESIGNACION DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBIRAN EL ACTA. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad que la suscribirán la totalidad de los socios presentes.- 2) CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO. Leído y trascripto el informe actuarial del Juzgado de Comercio de la Provincia de Jujuy, firmado por la Dra. Amalia I. Montes, Juez, que expresa que el OBJETO no da cumplimiento con lo prescripto por el articulo 11 inc.3, Resolución General IGJ Nº 9/04, I.G.P.J. (65/72, 34/73): “…..La sociedad debe constituirse con un objeto principal, preciso y determinado. Será admisible la inclusión de otras actividades, también descriptas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social principal”…”Asimismo, el conjunto de las actividades descriptas, deberá guardar un razonable relación con el Capital Social”. En consecuencia el Socio Gerente Héctor Freddy Morales propone modificar el objeto social de la Empresa, aprobado mediante Acta Nº 2, de fecha 23 de Agosto de 2010. En tal sentido y teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Juzgado de Comercio de la Provincia de Jujuy, propuso a la Asamblea un nuevo proyecto de modificación de la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. Dicho proyecto resulto aprobado por unanimidad; y en consecuencia se modifica la Cláusula Cuarta del Estatuto Social, la cual quedo redactada de la siguiente forma: CUARTA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social la realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la Republica Argentina o del extranjero de las siguientes actividades: 1) Comercial: Mediante la compra, venta, franquicias y consignaciones al por mayor y/o menor de: (a) prendas de vestir, (b) ropa interior, (c) ropas de playa, (d) calzados, (e) artículos de marroquinerías, (g) accesorios de vestir. Todas la operaciones enunciadas precedentemente destinadas a comercio mayoristas, minorista y publico en general (hombres, mujeres, niños y bebes) de todas las edades. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos lo actos relacionados con su objeto social. 3) DESIGNACION Y AUTORIZACION PARA LA INSCRIPCION DE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. En este acto los socios por unanimidad designan y autorizan a la Doctora Almazán Silvia Raquel, M.P. Nº 1632 a proceder con el tramite de inscripción de la Reforma del Estatuto Social en el Registro Publico de Comercio, con facultades para aceptar las modificaciones que indique la autoridad de aplicación, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañar y desglosar documentación y todo acto que fuere necesario a dicho efecto.- No habiendo mas temas escritos que tratar se levanta la sesión siendo las 22,00 horas.- ACT. Nº A 00112565, ESC. MARIA VERONICA CUADRI ESCUDERO, TIT. REG. Nº 9, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de octubre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

29 OCT. LIQ. Nº 91543 $ 102,00.-