Acta de Asamblea Nº 02 “SERVICIOS DEL NORTE S.R.L.”

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 23 días del mes de Agosto de 2010, siendo las 20,00 horas, se da comienzo a la asamblea, en la sede de la Empresa, sito en calle Teniente Fernández N° 99, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la presencia del 100% del capital social. Para tratar el siguiente orden del día: 1) DESIGNACION DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBIRAN EL ACTA. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad que la suscribirán la totalidad de los socios presentes.- 2) CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO. Realizado el retiro del Señor Ramón Alejandro Tejerina, como socio de la Empresa y propietario del inmueble donde funcionada la sede social, los actuales socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a calle Pedro del Portal Nº 399, Bº Ciudad De Nieva, en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula Segunda del estatuto social, la que quedara redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: DOMICILIO LEGAL: La sociedad tendrá su domicilio legal en calle Pedro del Portal Nº 399, Bº Ciudad de Nieva, sin perjuicio de ser trasladado a otro lugar si así fuere conveniente a los intereses sociales. Asimismo también podrá instalar sucursales, agencia y representaciones en el país y en el extranjero. DESIGNACION DE SEDE SOCIAL: Fijar la sede social en calle Pedro del Portal Nº 399, Bº Ciudad de Nieva, de esta Ciudad.-3) CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO. El Socio Gerente Héctor Freddy Morales propuso la necesidad de modificar el objeto social de la Empresa, para que en el futuro el objeto social de la Empresa no solo este orientado a las actividades de Construcción, Inmobiliaria, Financiera y Mandataria, sino también hacia las actividades Comercial, Agrícola y Ganadera, en tal sentido propuso a la Asamblea un proyecto de modificación de la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. Dicho proyecto resulto aprobado por unanimidad; y en consecuencia se modifica la Cláusula Cuarta del Estatuto Social, la cual quedo redactada de la siguiente forma: CUARTA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social la realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la Republica Argentina o del extranjero de las siguientes actividades: 1) Comercial: Mediante la compra, venta, consignaciones al por mayor y/o menor de: (a) prendas de vestir, (b) indumentaria de trabajo, (c) uniformes, (d) guardapolvos, (e) ropa interior, (f) prendas para dormir, (g) ropas de playa, (h) prendas para el hogar, (i) calzados, (j) artículos de marroquinerías, (k) paraguas, (l) accesorios de vestir, (m) cosmetología; (n) perfumerías. Todas la operaciones enunciadas precedentemente destinadas a comercio mayoristas, minorista y publico en general (hombres, mujeres, niños y bebes) de todas las edades. 2) Constructora: Mediante la ejecución de obras publicas y privadas, civiles industriales, agrícolas, viales, movimientos de tierra, desmontes y demolición y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura; y la prestación de servicios de alquiler y provisión de servicios de apoyo de maquinas viales, agrícolas y de la construcción, consultaría, asesoramiento, capacitación, la formulación y evaluación de proyectos y todos otros servicios relacionados con la construcción.3) Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, permuta, Locacion, arrendamiento, leasing, fideicomiso, explotación y administración de bienes urbanos y rurales, la realización de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre inmuebles que regula el régimen de la propiedad común, régimen de la propiedad horizontal y el régimen establecido por la Ley 14.005 y normas reglamentarias y complementarias; la organización, administración y explotación de bienes inmuebles, clubes de campo, barrios privados y todo otro sistema de multipropiedad. 4) Financiera: Mediante inversiones o aportes de capitales a personas físicas, entidades o sociedades constituidas o a constituirse, nacionales o extranjeras y/o operaciones de prestamos sobre bienes inmuebles, muebles, rodados, semovientes, valores y bienes de cualquier naturaleza, la constitución y negociación de hipotecas, prendas y otros derechos reales, la compra y venta de títulos, obligaciones y valores mobiliarios en general. Se excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras. 5) Mandataria: Mediante el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos en general; participación en fideicomisos financieros, ordinarios, públicos o privados, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario. Participación en empresas, sociedades, consorcios y uniones transitorias de empresas, constituidas o a constituirse. 6) Agrícola: Mediante la compra, venta, permuta, cultivo, consignaciones, producción, cosecha y servicios de todo tipo de productos agrícolas existentes o a existir en el mercado, consultaría, asesoramiento, capacitación y todas otras actividades y/o servicios relacionados con la agricultura.7) Ganadera: Mediante la compra, venta, permuta, cría, consignaciones, producción, engorde y servicios de todo tipo de ganados que se comercializa en el mercado, consultaría, asesoramiento, capacitación y todas las actividades y/o servicios relacionados con la actividad ganadera. Las Actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con titulo habilitante.- La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos lo actos relacionados con su objeto social.- 4) DESIGNACION Y AUTORIZACION PARA LA INSCRIPCION DE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. En este acto los socios por unanimidad designan y autorizan a la Doctora Almazán Silvia Raquel, M.P. Nº 1632 a proceder con el tramite de inscripción de la Reforma del Estatuto Social en el Registro Publico de Comercio, con facultades para aceptar las modificaciones que indique la autoridad de aplicación, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañar y desglosar documentación y todo acto que fuere necesario a dicho efecto.-No habiendo mas temas escritos que tratar se levanta la sesión siendo las 23,30 horas.- ACT. Nº A 00111416, ESC. MARIA VERONICA CUADRI ESCUDERO, TIT. REG. Nº 9, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de octubre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

29 OCT. LIQ. Nº 91543 $ 102,00.-