ACTA DE DIRECTORIO Nº 330 – En la ciudad Autónoma de Buenas Aires, siendo las 14.00 horas del día 10 de septiembre de 2009 , en calle San Martín 913, sexto piso, baja la presidencia del Ing. Rafael Alfredo González, se reúne el Directorio de NACION SEGUROS S.A..- Asisten, los directores Ing. Carlos Manteca Acosta, Dr. Juan Alberto Marchena y Sr. Luis Alberto Ponce…, los síndicos Cdra. Silvana María Gentile, Claudia Inés Siciliano y Dr. Martín Esteban Scoto, EL Gte. Gral. Lic. Rodrigo Salazar, el jefe del Dpto. de la gerencia de legales Dr. Ignacio Goñi y el secretario de la Gerencia de LEGALES Dr. Ignacio Goñi y el Secretario de directorios Dr. Carlos Alberto Kohoutek.- El Presidente da inicio a la reunión y se tratan los siguientes temas: PRIMERO: Acta de Directorio Nº 329 correspondiente a la reunión anterior. EL presidente da a conocer el contenido del Acta Nº 329, correspondiente a reunión de Directorio realizada el 03/09/09. Una vez leída el acta en cuestión la misma es aprobada.- SEGUNDO: Contrato de Contrato de Provisión de Servicios de Información Comercial y Financiero. El Gerente General pone a tratamiento un despacho cursado por la Gerencia de Área Administrativa y Finanzas, que textualmente dice: VISTO, las facultades conferidas por Estatuto al Directorio y, considerando que la Gerencia Técnica ha manifestado la necesidad de contratar el servicio de provisión de información comercial y financiera. Que el objetivo del servicio es la posibilidad de consulta de datos comerciales, entre ellos, la situación de riesgos de personas o empresas, información de comercio exterior respecto de importaciones y exportaciones de varios países. Que la Gerencia Técnica estima conveniente contratar con Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo SA los servicios de provisión de información comercial y financiera. Que el costo de dicho servicios es de $ 330.-mensuales (trescientos treinta pesos) más IVA, siendo la tarifa sin límite de consulta. Que por el monto en cuestión la contratación se encuadraría dentro del Art.11, “Contratación directa” del capítulo III “Modalidades de Contrataciones” del Manual de Procedimientos de la Compañía. Que Nosis Laboratorio de Investigación de Desarrollo SA envió el formulario de solicitud de servicio, que corre anexo al despacho presentado. Que la Gerencia de Legales prestó conformidad al texto de dicho formulario, tal cual surge de la copia del memorando que se encuentra a la vista de los presentes. Por ello se propone el Directorio aprobar la contratación que se trata. Seguidamente se procede a considerar el tema y tras un cambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) AUTORIZAR la contratación directa por el término de tres meses para la provisión de servicios de información comercial y financiera, sin límite de consulta, con la firma Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo SA, a un costo por todo concepto de $ 330 (trescientos treinta pesos) mas IVA.2) AUTORIZAR al Lic. Rodrigo Zalazar, en su carácter de Gerente General, a suscribir el contrato correspondiente. 3) INSTRUIR a la Gerencia de Legales para que adopte las mediadas tendientes a la instrumentación del aludido contrato. 4) COMUNICAR lo resuelto a la Gerencia General, Gerencia de Servicios e Infraestructura, Gerencia Técnica y Gerencia de Legales.- TERCERO: Sucursales. Apertura. Designación de Gerentes. Poder. Expone el Gerente General y manifiesta que en reunión 23/04/09 (Acta Nº 309) el Directorio aprobó la política de apertura de Sucursales de la EMPRESA. Que las mismas se constituyen en representaciones de Nación Seguros SA para administrar operaciones de seguro, emitiendo pólizas y demás documentos necesarios para la perfección de los contratos y a la atención, liquidación y pago de las obligaciones emergentes de los mismos. Que por cuestiones de estrategia comercial, la empresa aspira a perfeccionar su estructura territorial e incrementar así la comercialización de seguros generales. Que por lo expuesto, se considere conveniente autorizar la apertura de las siguientes sucursales: A) SUC. MAR DEL PLATA, con domicilio social en calle Av. Independencia 3621 (B7602BOI), Prov. De Buenos Aires, designando para actuar como gerentes al Sr. Roberto Durante, DNI 25.042.869, con fecha de nacimiento 08/05/1978, de nacionalidad argentina, casado, empleado, con domicilio real en calle Eduardo Carasa 3022, Mar del Plata, CP 7600 y al Sr. Aldo José Bualó, DNI 8.569.863, con fecha de nacimiento 09/09/1951, de nacionalidad argentina, casado, empleado, con domicilio real en calle Falkner 3623, Mar del Plata, CP 7600, quienes actuaran en forma indistinta. B)SUCURSAL SAN SALVADOR DE JUJUY, con domicilio social en calle ALVEAR 613 (Y4600AJE), Prov. de Jujuy; designando a la Sra. María Cristina del Valle Leiro como Gerente, DNI:21744033, con fecha de nacimiento 28/07/1970, de nacionalidad Argentina, casada, empleada, con domicilio real en calle 25 de Mayo 490 Piso 5º Depto. A , Tucumán, CP4000 y al Sr. Juan Carlos Aguilar como Gerente, DNI: 20.382.340, con fecha de nacimiento 06/08/1968, de Nacionalidad Argentina, casado, empleado, con domicilio real en calle Aconquija 1755 PB. Depto. A, San Salvador de Jujuy, CP4600, quienes actuaran en forma indistinta. Que el giro diario de una Sucursal hace necesario conferirle poder a los precedentemente designados Gerentes, para el ejercicio de sus funciones, con los siguientes alcances: Para actos propios de la actividad comercial , en materia de fondos fijos, respecto del personal, para gestiones administrativas, en materia de recursos informáticos, para actos de administración, para operaciones bancarias , para intervenir en juicios , para cobrar y percibir , para conferir poder y para otorgar escrituras. Que adjunto al despacho presentado se encuentra copia del Poder General aludido, con las facultades a otorgarse. Finalizada la exposición del Gerente General se procede a analizar el tema y tras un cambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) APROBAR la apertura de una Sucursal Nación Seguros S.A. En la ciudad de MAR DEL PLATA, con domicilio social Av. Independencia 3621 (BB7602BOI), Prov. de Buenos Aires. 2) DESIGNAR para actuar como Gerentes en Suc. Mar del Plata, al Sr. Roberto DURANTE , DNI: 25.042.869, con fecha de nacimiento 08/05/1978, de nacionalidad Argentina, casado, empleado ,con domicilio real en calle Eduardo Carasa N º 30222, Mar del Plata , CP7600 , y al Sr. Aldo José Bualo, DNI: 8569863,con fecha de nacimiento 09/09/1951, de nacionalidad argentina, casado, empleado, con domicilio real en calle Falkner 3623, Mar del Plata , CP7600,quienes actuaran en forma indistinta. 3) APROBAR la apertura de una Sucursal de Nación Seguros SA, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con domicilio social en calle Alvear 613 (Y4600AJE), Prov. De Jujuy. 4) DESIGNAR para actuar como gerente de sucursal San Salvador de Jujuy, a la Sra. María Cristina del VALLE LEIRO, DNI 21.744.033, con fecha de nacimiento 28/05/1970, de nacionalidad argentina, casada, empleada, con domicilio real en calle 25 de Mayo 490, Piso 5to., dto. A, Tucumán, CP 4000 y al Sr. Juan Carlos AGUILAR, DNI 20.382.340, con fecha de nacimiento 06/08/1968, de nacionalidad argentina, casado, empleado, con domicilio real en calle Aconquija 1755, PB, dto. A, San Salvador de Jujuy, CP 4600, quienes actuarán en formo indistinta. 5) OTORGAR poder general para el desarrollo de sus funciones a los gerentes de la sucursal cita en la ciudad de Mar del Plata con domicilio social en calle Av. Independencia 3621, provincia de Buenos Aires; Sr. Roberto Durante, DNI 25.042.869 y Sr. Aldo José Baluó, 8.569.863, quienes actuarán en forma indistinta. 6) OTORGAR poder general para el desarrollo de sus funciones a los gerentes de la sucursal cita en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con domicilio social en calle Alvear 613, provincia de Jujuy; Sra. María Cristina del Valle Leiro, DNI 21.744.033 y Sr. Juan Carlos Aguilar, DNI 20.382.340, quienes actuarán en forma indistinta. 7) ENCOMENDAR a la Gerencia de Legales lo siguiente: dentro de los 30 días de la inscripción de la sucursal, Nación Seguros deberá informárselo a la Inspección General de Justicia acreditando tal extremo con la presentación de una fotocopia certificada. Gestionar por ante la Superintendencia de Seguros de la Nación la habilitación de la sucursal, a cuyo fin deberá acompañarse el Acta de Directorio, el Reglamento de las relaciones entre la sucursal y la Casa Matríz, la tabla de límites máximos para las operaciones de seguros que imponga la casa matriz y los poderes pertinentes. Obtenida la habilitación, la sucursal deberá rubricar los siguientes libros: emisión de pólizas, anulaciones, siniestros denunciados, ingresos y egresos de fondos y cualquier otro que la Superintendencia de Seguros de la Nación establezca. 8) AUTORIZAR a los gerentes designados, a realizar los trámites de inscripción de la respectiva sucursal en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción que corresponda. 9) ENCOMNDAR a la Gerencia de Servicios e Infraestructura la instalación de las sucursales de referencia. 10) ENCOMENDAR a la Gerencia General que informe trimestralmente al Directorio sobre la evolución, el funcionamiento y el rendimiento de las sucursales que se tratan. 11)COMUNICAR lo resuelto al Gerente General, Gerencia de Legales, Gerencia de Sistemas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Técnica, Gerencia de Marketing y Ventas, Gerencia de Administración, Gerencia de Organización, Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Servicios e Infraestructura, Gerencia de Recursos Humanos. CUARTO: Actualización del Régimen de Contrataciones: El Gerente General da a conocer el contenido de un despacho en forma conjunta con la Gerencia de Organización, que textualmente dice: VISTO, que el Directorio de la Compañía ha requerido, según consta en el Acta Nº 314 de fecha 21 de Mayo de 2009, la adecuación del Anexo I: Régimen de Contrataciones, del Capítulo: Abastecimiento de Bienes y Servicios, del Manual de Procedimiento de Nación Seguros SA y CONSIDERANDO: que se ha efectuado la adecuación requerida del Anexo I: REGIMEN DE CONTRATACIONES del Capítulo “Abastecimiento de Bienes y Servicios” del Manual de Procedimientos de Seguros Generales, que se adjunta como Anexo al despacho presentado. Que la mencionada adecuación del REGIMEN DE CONTRATACIONES vigente, permitirá disminuir los plazos y agilizar procesos en general y en especial en lo referente en la contratación de prestadores de servicios ligados al seguro patrimonial, su registro, control y auditoría de gestión. Que en dicha actualización se han efectuado las siguientes modificaciones: * Adecuación integral a fin de reflejar la estructura funcional aprobada por el Directorio de la Compañía. * Incorporación del Régimen Especial de Compras o Contrataciones afectadas directamente a la operatoria seguros patrimoniales, necesarias para la atención de siniestros e inspecciones previas. * Exclusión de las disposiciones del Régimen para las contrataciones de intermediarios. * Actualización de los montos límites establecidos para la aplicación de las distintas modalidades de contratación: contratación directa, concurso de precios, licitación privada y licitación pública. * Actualización de la escala para la aprobación electrónica de compras y contrataciones y definición de firmantes para órdenes de compras. Que el mencionado REGIMEN DE CONTRATACIONES ha sido revisado por los sectores afectados y aprobado por las gerencias involucradas, según consta en el acta de conformidad que se encuentra a la vista de los presentes. Que la Gerencia de Auditoría Interna, ha emitido su opinión previa favorable para la aprobación del mencionado REGIMEN DE CONTRATACIONES, según consta en el memorando cursado al efecto. Que por ello, se propone la actualización de la normativa que se trata. Finalizada la presentación del tema se procede su consideración y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) APROBAR la actualización del REGIMEN DE CONTRATACIONES de Nación Seguros SA considerado, copia del cual se agrega a los antecedentes de ésta reunión. 2) COMUNICAR lo dispuesto a la Gerencia General, al responsable del Área de Control Interno, y al departamento de Organización y Métodos. QUINTO: Aprobación de Procedimientos Administrativos – Resolución S.S.N. 31231. El Gerente General pone a consideración un despacho cursado por el responsable del Área de Control Interno, que textualmente dice: VISTO, que la resolución Nº 31231 de la SUPERINTENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, que reglamenta las normas sobre procedimientos administrativos y controles internos, estipula que toda modificación o incorporación a las mismas, debe ser aprobado por el órgano de administración y, considerando: que a partir de la creación de la figura comercial “Nación Seguros Generales” y de la autorización emanada de la S.S.N., Nación Seguros SA se encuentra habilitada para actuar en la producción y comercialización de seguros patrimoniales. Que a fin de dar sustento normativo a la nueva operatoria, el Departamento Organización y Métodos ha elaborado el procedimiento alcanzado por la resolución de referencia, que corre adjunto al despacho cursado, correspondiente al Capítulo 3. “Cobranzas y su imputación” Seguros Patrimoniales – versión 0. Que el mencionado capítulo ha sido revisado por los sectores afectados y aprobado por las gerencias involucradas, según consta en el acta de conformidad producida al efecto. Que la Gerencia de Auditoría Interna en cumplimiento del decreto 1344/2007 que reglamenta la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (art. 101), ha emitido su opinión previa favorable para la aprobación del mencionado capítulo. Que por ello se propone el trabajo presentado. Seguidamente se procede a considerar el tema y tras un cambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) APROBAR el Procedimiento de Control Interno previsto por la resolución S.S.N. Nº 31231 considerado, correspondiente al Capítulo 3. “Cobranzas y su imputación” Seguros Patrimoniales – versión 0, copia de lo cual se agrega a los antecedentes de ésta reunión. 2) COMUNICAR lo resuelto a la Gerencia General, al responsable del Área de Control Interno, y a Organización y Métodos. SEXTO: Agentes de Representación – Aprobación de procedimiento administrativos – Resolución S.S.N Nº 31231- Circuitos Administrativos. El Gerente General pone a consideración el contenido de un despacho elaborado en forma conjunta con el Área de Control Interno y la Gerencia de Organización, que textualmente dice: VISTO, que han surgido modificaciones en las operatorias establecidas para los agentes de representación, CONSIDERANDO: que se ha efectuado la actualización de las políticas vigentes en el capítulo 4.1”Políticas de Gestión – Agentes de Representación” – Versión 01, correspondiente al capítulo 4 “ Liquidación y Pagos de Comisiones a intermediarios”, según Anexo al despacho cursado, perteneciente al Compendio de Normas sobre Procedimiento Administrativos y Controles Internos, reglamentado por la resolución S.S.N. Nº 31231, que estipula que los procedimientos deben ser aprobados por el Órgano de Administración. Que dicha actualización involucra fundamentalmente las siguientes adecuaciones: – Se incorporaron los requisitos recientemente aprobados por Directorio, según acta Nº 322 de fecha 23/07/2009.- Asimismo se adecuó la definición y metodología aplicable para la comisión por gestión administrativa, tanto fija como variable.- Se incorporaron aclaraciones operativas respecto a la comisión de puesta en marcha.- Se incorporaron las funciones e integración del Comité del Control de Agentes. Que se ha efectuado la elaboración del Anexo operativo – Especificaciones: Comisión por Gestión Administrativa, versión 00, correspondiente al circuito administrativo – Agentes de Representación, que se adjunta al despacho elaborado. Que dicho Anexo de especificaciones ha sido elaborado para su incorporación al Circuito Administrativo que debe firmar todo agente al momento de la formalización del Convenio, a fin de determinar expresamente para cada caso los parámetros a aplicar para la determinación y cálculo de la Comisión por Gestión Administrativa (tanto fija como variable). Que los mencionados capítulos han sido revisados por los sectores afectados y aprobados por las gerencias involucradas, según consta en el Acta de Conformidad emitida al efecto. Que la Gerencia de Auditoría Interna en cumplimiento del Decreto 1344/2007 que reglamenta la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (art. 101), ha emitido su opinión previa favorable para los mencionados capítulos. Finalizada la presentación del tema se procede a su consideración y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) APROBAR el Procedimiento de Control Interno previsto por la Resolución S.S.N Nº 31231, que figura como Anexo I del despacho cursado, correspondiente al capítulo 4.1 “Política de Gestión – Agente de Representación” – versión 01. 2) APROBAR el Anexo Operativo correspondiente al Circuito Administrativo – Agente de Representación incluido como Anexo II al despacho, correspondiente al Anexo operativo – “Especificaciones: Comisión por Gestión Administrativa”, versión 00. 3) EFECTUAR las comunicaciones correspondientes a la Gerencia General, al Responsable del Área de Control Interno y a Organización y Métodos. SÉPTIMO: Informe sobre acuerdos de mediaciones / Juicios El Gerente General pone a consideración un despacho cursado por la Gerencia de Legales, que textualmente dice: Visto, la facultades conferidas por el Estatuto al Directorio y CONSIDERANDO, que por Acta de Directorio Nº 315 se creó el “Comité de Acuerdo” integrado por la Gerencia de Legales y la Gerencia de Operaciones (Subgerencia de Siniestros), cuyo objeto es fijar y autorizar el monto a ofrecer a los reclamantes en la mediación y/o juicios. Que en el punto cuarto de la mencionada resolución, se dispuso que se informe bimestralmente al Directorio sobre los acuerdos celebrados en mediación o juicio, acompañando Acta del Comité y acuerdo celebrado con la contraria. Que por lo expuesto se pone en conocimiento del Directorio de Nación Seguros SA las Actas del Comité y Convenios realizados: Acta Nº I: “Fuentes Jorge F.C/Nación Leasing” Siniestro Nº 60000457 RAJ Nº 471.- Acta Nº II: “Coturel, Carolina C/Nación Seguros SA S/Daños y Perjuicios” Siniestro Nº 60000458 RAJ Nº 48.- Acta Nº III: “Ferrari Luján, Leonardo Nahuel C/Nación Seguros SA S/Daños y Perjuicios” Siniestro Nº 60000545 RAJ Nº 493.- Acta Nº IV: “Ramírez, Raúl Ángel C/Basti, Diego Tomás y otros S/Daños y Perjuicios” Siniestro Nº 60000323 RAJ Nº 492.- Acta Nº V: “Conte, Julio César C/Pérez, Mario S/Daños materiales y lesiones” Siniestro Nº 60000357 RAJ Nº 495.- Acta Nº VI: “San Joaquín SA C/Empresa de Transporte Gons y otros S/Daños y perjuicios” Siniestro Nº 60000469 RAJ Nº 482.- Acta Nº VII: “Cammalleri, Emilio Ángel C/Zarlengo, Roberto y otro/Daños y perjuicios” Siniestro Nº 60000132 RAJ Nº 484.- Acta Nº VIII: “Sandonato, Carlos Víctor C/Agostinelli, Walter y otro S/Daños y perjuicios (accidente de tránsito)” Siniestro Nº 60000692 y 60000652 RAJ Nº 513.- Considerado el tema y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) DEJAR CONSTANCIA de la toma de conocimiento del informe producido por la Gerencia de Legales respecto a las Actas del Comité de Acuerdos y Convenios realizados. 2) DISPONER que los responsables de emitir ésta información, para la próxima oportunidad lo hagan mediante la emisión de una planilla sistematizada que contemple todos los rubros. 3) COMUNICAR los dispuesto al Gerente General y Gerencia Legales. OCTAVO: Acta – CASR – Nº 72, correspondiente al Comité de Auditoría. El presidente pone a consideración el Acta – CASV – Nº 72, correspondiente a la reunión realizada con fecha 23/07/09 por el Comité de Auditoría. El Directorio toma conocimiento sin observación del Acta en cuestión. NOVENO: Acta – CASR – Nº 73, correspondiente a reunión del Comité de Auditoría, relacionada con la designación de Auditor Externo. Expone el Gerente General y manifiesta que en reunión del 03/09/09 (Acta Nº 329) el Directorio, por las razones allí expuestas, decidió conformar una propuesta realizada por la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L de continuar para el ejercicio iniciado el 01/07/09 con la prestación de sus servicios como auditor externo, manteniendo el precio abonado en el ejercicio anterior. Que con ajuste a lo dispuesto en la resolución 37/2006 – SIGEN, se dio pase del tema para la opinión del Comité de Auditoría. Que mediante Acta – SASR- Nº 73 de fecha 04/09/09, se encuentra a la vista de los presentes, el comité de auditoría se expidió favorablemente respecto a la propuesta efectuada. Seguidamente se procede a considerar el tema y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) TOMAR conocimiento del contenido del Acta – SASR – Nº 73 del Comité de Auditoría. 2) PROPONER a la Asamblea de Accionista de Nación Seguros SA ha realizarse en el día de la fecha, la designación de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. para actuar como auditor externo de Nación Seguros SA durante el ejercicio anual iniciado el 01/07/09. DECIMO: Obra de la remodelación de la Sucursal San Juan. Visto, el “Plan de Negocios: PROYECTO SAN JUAN” presentado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico a conocimiento del Directorio y CONSIDERANDO: que la Sucursal de San Juan reviste el carácter de estratégico tanto desde el punto de vista económico como político. Que es necesario efectuar ciertas remodelaciones en la Sucursal de San Juan. Que por los montos involucrados en la remodelación de la Sucursal, el Régimen de Contrataciones versión 4, art. 12, autoriza la contratación directa. Que por lo expuesto anteriormente la Gerencia de Servicios e Infraestructura solicitó a tres oferentes locales presupuestos para la remodelación del local comercial, a saber: Ing. Jorge E. Guardia; Arcana; y Rocas S.R.L. Que de acuerdo al análisis técnico efectuado por el Departamento de Infraestructura la única oferta que cumple técnicamente con lo solicita es la del Ing. Jorge E. Guardia. Que de acuerdo a los presupuestos presentados, las ofertas económicas son las siguientes: Ing. Jorge E. Guardia $ 116.250; Arcana $ 129.961,20 y Rocas SRL $ 142.060. Los importes mencionados no incluyen IVA. Que teniendo en cuenta el presupuesto del Ing. Jorge E. Guardia cumple técnicamente con lo solicitado y presenta la oferta más económica la Gerencia de Servicios e Infraestructura estima conveniente contratar al Ing. Jorge E. Guardia para la ejecución de la obre de remodelación por la suma de pesos cinto dieciséis mil doscientos cincuenta ($116.250,00) más el importe correspondiente al IVA. Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la obra de remodelación de referencia se encuadra en el art. 12 primer párrafo del régimen de contrataciones versión 4 de la Compañía. Por ello se propone al Directorio de Nación Seguros SA adoptar la siguiente resolución: 1) APROBAR la contratación directa de la obra de remodelación de la Sucursal San Juan a la firma Ing. Jorge E. Guardia por la suma de pesos ciento dieciséis mil doscientos cincuenta ($116.250,00) más el importe correspondiente al IVA de acuerdo al presupuesto que se adjunta como anexo. 2) ENCOMENDAR a la Gerencia de Servicios e Infraestructura la ejecución de los trámites pertinentes para dar curso a lo dispuesto. 3) EFECTUAR las comunicaciones correspondientes a Gerencia General, Gerencia de Área de Administración y Finanzas, Gerencia Departamental de Servicios e Infraestructura.- UNDÉCIMO: Seguro de Caución – Centro Genético del Litoral SRL/Fiduciario del Norte SA – Expone el Director Carlos Manteca Acosta y expresa que el “Programa de Mejoramiento Tecnológicos, Reproductivo y Genético de los Micro, Pequeños y Medianos productores ganaderos de la provincia de Chaco” (Anexo1) elaborado por el Centro Genético del Litoral SRL tiene como objetivo otorgarles viabilidad económica a los mismos, modificando el manejo de sus sistemas reproductivos, a partir de la experiencia mediante plantes pilotos ejecutados en los departamentos Gral. San Martín, Maipú y 1ero. De Mayo, durante la temporada de servicios correspondiente al año ganadero 2008/2009. Que sus metas para el período 2009/2010 es inseminar 40.000 vacas seleccionando cuidadosamente los productores destinatarios del servicio, de manera que sirvan como posteriores difusores del sistema y de la tecnología aplicada. Que lo expuesto insumirá una inversión de $ 4.000.000 más IVA. Que Fiduciaria del Norte SA ha considerado de gran interés el programa mencionado, de auditoría y propiedad intelectual del Centro Genético del Litoral SRL y, CONSIDERANDO, que Fiduciaria del Norte SA y el Centro Genético del Litoral SRL han estipulado – mediante contrato (Anexo 2) del 26 de agosto del 2009- instrumentar un Fideicomiso (Ordinario Privado) de Administración como mecanismo de captación de los recursos necesarios para la ejecución del programa señalado, por hasta la suma de $ 5.260.000.-que se denominará “Fondo Fiduciario de Inversiones para el Desarrollo Productivo de Pequeños y Medianos Ganaderos del Chaco”. Que en el contrato mencionado precedentemente quedó claramente explicitado que Fiduciaria del Norte SA será el responsable financiero del programa, que el Centro Genético del Litoral será el responsable operativo del mismo y que la aseguradora “Nación Seguros SA y/u otra aseguradora de trayectoria, prestigio y solvencia prestará a los inversores (beneficiarios) un seguro de Caución según condiciones que surgirán del Convenio a suscribir con el Fiduciario (Tomador), o en defecto de ésta, cualquier otra garantía que se obtenga de alta liquidez y que otorgue confiabilidad a los inversores”. Que de la reunión mantenida el 03 de septiembre del 2009 en Resistencia, provincia del Chaco, entre las siguientes personas: el Dr. Manuel G. García Solá del Centro Genético del Litoral SRL, el Dr. Raúl Nardoni- abogado representante del Centro Genético del Litoral SRL – , el Dr. Patricio Fiorito, presidente de Fiduciaria del Norte SA, el Ing. Carlos Manteca Acosta y Jésica Rigl por Nación Seguros SA se combino aceptar el objetivo de asegurar las obligaciones técnicas del Centro del Litoral SRL dentro del tercer fideicomiso ganadero para el mejoramiento tecnológico reproductivo y genético para micros, pequeños y medianos productores ganaderos de la provincia del Chaco. Que atento a lo expuesto se pone en conocimiento del DIRECTORIO DE NACION SEGUROS SA los antecedentes y las gestiones realizadas con respecto a éste proyecto, donde el suscripto participó de la presentación del seguro de referencia con la asistencia de aproximadamente 200 posibles inversores en el plan presentado. Seguidamente se procede a considerar el tema y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) DEJAR CONSTANCIA de la toma de conocimiento de lo informado por el Director Carlos Manteca Acosta respecto al tema “Seguro de Caución – Centro Genético del Litoral SRL/Fiduciario del Norte SA”. 2) APROBAR lo actuado por el Ing. Carlos Manteca Acosta en la materia, con encargo de informar al Directorio respecto de los avances que pudieran registrarse en éste asunto. DUODÉCIMO: BUESEG 2010. El Gerente General da a conocer el contenido de un despacho cursado por la Gerencia Comercial, que textualmente dice: VISTO que el Directorio en reunión del 23/07/09 (Acta Nº 322) aprobó la participación de Nación Seguros SA como sponsor Platinum DEL BUESEG 2010 organizado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores de Seguros), por un importe de U$S 45.000.- y, CONSIDERANDO que ya se han iniciado las acciones vinculadas con la organización del evento por parte de AAPAS. Que dicha asociación ha solicitado a Nación Seguros SA el aporte de los fondos acordados oportunamente, con el fin de acelerar las acciones señaladas precedentemente. Por ello se pone a consideración del Directorio la propuesta de la Gerencia Comercial del siguiente plan de pagos: un anticipo del 40% del referido importe, equivalente a U$S 18.000 y el saldo restante a pagar en tres cuotas iguales y consecutivas de U$S 9.000 cada una, durante los meses octubre, noviembre y diciembre del 2009. Finalizada de la presentación del tema se procede a su consideración y tras un intercambio de opiniones el Directorio resuelve: 1) APROBAR la propuesta efectuada por la Gerencia Comercial, en el sentido de que el costo de U$S 45.000 correspondiente a la actuación de Nación Seguros SA como sponsor Platinum del BUESEG 2010, se abone de la siguiente forma: U$S 18.000.- (40% del total) como anticipo y el resto se abonará en tres cuotas iguales y consecutivas de U$S 9.000.- cada una, durante los meses octubre, noviembre y diciembre/09. 2) COMUNICAR lo dispuesto al Gerente General, a la Gerencia Comercial y la Gerencia de Administración. Siendo las 14:55 horas y sin otro asunto para tratar se da por finalizada la reunión.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 de septiembre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACIONAL JUZGADO DE COMERCIO

20 SEPT. LIQ. Nº 91062 $102,00.-