FOLIO 741.- PRIMERA COPIA .- APERTURA DE SUCURSAL: “NACION SEGUROS S.A. – ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y DOS .- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina , a veintidós días de septiembre del año dos mil nueve , ante mí , Escribana Autorizante, comparece el Sr. Rafael Alfredo GONZALEZ, argentino, casado, mayor de edad, con Libreta de Enrolamiento numero 7907560, domiciliado legalmente en San Martín 913, piso 5º de esta ciudad , de mi conocimiento doy fe.- Interviene en nombre y representación de la sociedad “NACION SEGUROS S.A.” con domicilio en cale San Martín 913 de esta ciudad en su carácter de PRESIDENTE de la misma lo que justifica con: a)con los Estatutos Sociales otorgados por escrituras numero 153 de fecha 13 de mayo de 1194 pasada ante el escribano de esta ciudad , Oscar D. Cesaretti al folio 562 del registro 1044 b) con la Escritura Rectificatoria número 161 de fecha 24 de mayo de 1994 pasada ante el citado escribano Cesaratti al folio 593 de su registro; c) con escritura complementaria numero 168 de fecha 2 de junio de 1994 pasada al folio 602 del registro y escribano antes mencionado , habiéndose las tres inscripto conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 6 de Junio de 1994 bajo el numero 5439, libro 115, tomo A de Sociedades Anónimas : d)con la modificación de estatutos y reordenamiento Estatutario realizado por la escritura numero 2458 de fecha 11 de diciembre de 1196 pasada ante el escribano de esta ciudad, Francisco Puigari al folio 15700 del Registro 453, a su cargo; e) con el cambio de domicilio realizado por la escritura 1545 de fecha 23 de julio de 1997 pasada ante el mencionado escribano Puigari al folio 8784 de su registro habiéndose inscriptos estas dos últimas en forma conjunta en la Inspección General el 1 de Agosto de 1997, bajo el número 8315 del libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas; f)con el cambio de domicilio realizado por escritura numero 2370 de fecha 23 de Octubre de 1997 pasada ante el mencionado escribano Puigari al folio 13378 de su Registro, la que se inscribió en la inspección General de Justicia el 05 de noviembre de 1997 bajo el numero 12874 del Libro 122, Tomo A de Sociedades Anónimas; g) con la modificación de estatutos realizada por escritura numero 261 de fecha 28 de diciembre de 2004 pasada ante la escribana de esta ciudad, Marina Ferreira Olivieri al folio 838 del Registro 265 a su cargo, inscripta en la inspección General de Justicia el 04 de febrero de 2005 bajo el numero 1633, Libro 27, Tomo de Sociedades por acciones; h) con la escritura de cambio de denominación, objeto y reforma de estatuto de fecha 06 de diciembre de 2007 pasada ante mi al folio 502 del Registro 321 a mi cargo, inscripta en la inspección General de Justicia el 16 de Enero de 2008 bajo el numero 998, Libro 38, Tomo de Sociedades por acciones; i)

El Acta de Asamblea General Ordinaria número 39 de fecha 05 de Octubre de 2007 obrante al folio 66 del Libro de Actas de Asambleas numero 2 rubricado bajo el numero 16.850 con fecha 06 de julio de 1995, donde se alije autoridades.- j) con el Acta de Directorio número 237 de fecha 8 de octubre de 2007, obrante al folio 90 del libro de Actas de Directorio numero 4 rubricado el numero 13721-06 con fecha 22 de febrero de 2006, donde se distribuyen los cargos del Directorio.- k) con el Acta de Directorio numero 255 de fecha 13 de marzo de 2008, donde se lo ratifica al aquí compareciente en su cargo de Presidente del Directorio.- La documentación relacionada en sus originales tengo a la vista.- La documentación citada en los puntos a) a j), en fotocopias se encuentran agregadas al folio 462 del presente registro, protocolo del año 2007 y la citada en el punto k) se agregó al folio 147 del presente año.- Y en el carácter invocado y asegurándome que su designación continua vigente y sin modificación alguna EXPRESA: PRIMERA: Que con fecha 23 de Abril de 2009, el Directorio aprobó la política destinada para la apertura de Sucursales de la Empresa con el fin de que las mismas se constituyan en representaciones de Nación Seguros S.A. para contratar en forma directa operaciones de seguros, entiendo pólizas y demás documentos necesarios a la perfección de los contratos y a la atención, liquidación y pago de las obligaciones emergentes de los mismos. SEGUNDA: Que en Reunión de directorio de fecha 10 de Septiembre de 2009 se resolvió la apertura de otra sucursal de “NACION SEGUROS S.A.” en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, provincia de Jujuy, habiéndose fijado domicilio social en la calle Alvear 613, de esa ciudad, el que constituirá domicilio legal , jurídico y fiscal de la sucursal y donde se tendrán por validas todas las notificaciones que se practiquen y designándose como GERENTES a los señores María Cristina del Valle LEIRO, argentina , casada, nacida el 28 de julio de 1970, con Documento Nacional de Identidad numero 21744033, con domicilio real en calle 25 de Mayo 490, piso 5to., Departamento “A”, de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán y al señor Juan Carlos AGUILAR , argentino, casado, nacido el 6 de agosto de 1968, con Documento Nacional de Identidad numero 20.382.340, con domicilio real Aconquija 1755, planta baja, departamento A , de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy quienes actuarán en forma INDISTINTA, y que oportunamente aceptarán los cargos para los que fueron designados.- TERCERA: A fin de proceder a la inscripción de la sucursal por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de ese Provincia, REQUIERE proceda elevar a la escritura pública el Acta de Directorio Nº 330, que así lo resuelve, la que transcripta en su parte pertinente dice: “ ACTA DE DIRECTORIO Nº 330: en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 15.00 horas del día 10 de septiembre de 2009, en calle San Martín Nº 913, sexto piso, bajo la presidencia del Ing. Rafael Alfredo González, se reúne el directorio de “NACION SEGUROS S.A”.-….-El presidente dá inicio a la reunión y se tratan los siguientes temas:… TERCERO: Sucursales. Apertura. Designación de Gerentes. Poder… 3) APROBAR la apertura de una sucursal de Nación Seguros S.A. en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con domicilio en calle Alvear 613 (Y4600AJE), provincia de Jujuy.- 4) DESIGNAR para actuar como gerentes en Suc. San Salvador de Jujuy a Sra. María Cristina del VALLE LEIRO, DNI 21.744.033 con fecha de nacimiento 28/07/1970, de nacionalidad argentina, casada, empleada, con domicilio real en calle 25 de Mayor 490, piso 5to., dto. “A”, Tucumán, CP 4000 y al Sr. Juan Carlos AGUILAR, DNI 20.382.340 con fecha de nacimiento 06/08/1968, de nacionalidad argentino, casado, empleado, con domicilio real en calle Aconquija 1755, PB, dto. “A”, San Salvador de Jujuy, CP 4600, quienes actuarán en forma indistinta…. 5) OTORGAR poder general para el desarrollo de sus funciones a los gerentes de la sucursal cita en la ciudad de Mar del Plata, con domicilio social en calle Av. Independencia 3621 (B7602BOI), provincia de Buenos Aires, Sr. Roberto Durante, DNI 25.042.869 y Sr. Aldo José Bualó, DNI 8.569.863 quienes actuarán en forma indistinta…7) ENCOMENDAR a la Gerencia de Legales lo siguiente: dentro de los 30 días de la inscripción de la Sucursal, Nación Seguros deberá informárselo a la Inspección General de Justicia acreditando tal extremo con la presentación de una fotocopia certificada. Gestionar por ante la Superintendencia de Seguros de la Nación la habilitación de la Sucursal, a cuyo fin deberá acompañarse el Acta de Directorio, el Reglamento de las Relaciones entre la sucursal y la Casa Matriz, la Tabla de límites máximos para las operaciones de seguros que imponga la Casa Matriz y los poderes pertinentes. Obtenida la habilitación, la Sucursal deberá rubricar los siguientes libros: emisión de pólizas, anulaciones, siniestros denunciados, ingresos y egresos de fondos, y cualquier otro que la Superintendencia de Seguros de la Nación establezca. 8) AUTORIZAR a los gerentes designados a realizar los trámites de su respectiva sucursal en el Registro Público de Comercio en la jurisdicción que corresponda……. Sin otro asunto para tratar se da finalizad la reunión. Hay cinco firmas” es copia fiel.-EN ESTE ESTADO el compareciente solicita de mí la autorizante, expida primera copia de la presente para su inscripción provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y su posterior comunicación la misma ante la Inspección General de Justicia y otorga PODER ESPECIAL a favor de Graciela Inés D`ALESSANDRO, con documento nacional de identidad Nº 5.922.909 para que por sí o por interpósita persona tramite la inscripción la en Dirección Provincial de Personas Jurídicas de ese provincia, en los organismos provinciales y en la ciudad de Buenos Aires que corresponda con facultad de conferir autorizaciones, aceptar observaciones, contestar visitas, otorgar los instrumentos que resulten necesarios, acompañar y desglosar documentación que podrán sustituir.- LEIDA y ratificada se firma por ante mí, doy fe.- Rafael Alfredo GONZALEZ. Ante mí: Carolina Rovira .- Esta mi sello y firma.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mí al folio 741 del Registro 321 a mi cargo.- PARA “NACION SEGUROS SA” expido la presente primer copia en tres fojas de actuación notarial Nº 011365212/13 y la presente que firmó y selló en igual lugar, a 29 días de septiembre del año 2009.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 de septiembre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACIONAL JUZGADO DE COMERCIO

20 SEPT. LIQ. Nº 91062 $102,00.-