ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VISEGUR S.A. del 07 de JUNIO de 2010.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas del 07 de junio de 2010, en la sede social de VISEGUR S.A., se reúne la Asamblea General de Accionistas, estando presentes los accionistas Arnaldo Luís Miranda, Duilio Iván Miranda y Enzo Duilio Álvarez Dodi, quienes representan el 100 % del Capital Social, quienes se encuentran debidamente notificados y dispuestos a tratar el orden del día: 1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.-2º Modificación del art. 3 del estatuto social.- 3º Retificación de la nueva sede social de la entidad.- El Sr. Presidente del Directorio Sr. Duilio Iván Miranda, da inicio al presente acto teniendo el mismo el carácter de Asamblea General EXTRAORDINARIA de Accionistas (Estatuto Social artículo 17º) UNANIME, por encontrarse representada la totalidad del capital accionario:

ABIERTA LA ASAMBLEA: * El accionista, Sr. Arnaldo Luís Miranda propone a los efectos de que se desempeñe como Presidente de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de VISEGUR S.A. al Sr. Duilio Iván Miranda, lo que se aprueba por unanimidad asumiendo el citado la presidencia de la Asamblea.- * Acto seguido el Presidente de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de VISEGUR S.A. propone el tratamiento del punto del orden del día. Por unanimidad se resuelve que la presente acta será refrendada por la totalidad de los accionistas. * Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, el presidente manifiesta a los presentes que por adecuación a lo previsto en el art. 7 inc. “A” de la Ley Provincial Nº 5436/04 de Seguridad Privada, deviene necesario la modificación del art. 3º del estatuto con un objeto social único en el rubro de Seguridad Privada y actividades afines. A tal efecto, y luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad modificar el art. 3º del estatuto social el cual queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la República Argentina o en el extranjero las siguientes operaciones: A) Constituirse en Empresa de Seguridad Privada, Consultoría y Asesoría en Sistemas de Seguridad; B) Organizar, implementar, ejecutar y supervisar servicios de vigilancia, Custodios Personales, investigación sobre hechos, actos públicos y privados requeridos por cualquier persona física o jurídica, tanto en el ámbito civil, comercial, privado y laboral, vigilancia con medios electrónicos, ópticos y eletro-ópticos, seguimientos, explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación, servicios de respuesta ante emergencias conforme a las normas legales vigentes; C) Constituirse en centro de formación, capacitación y actualización de Seguridad Privada, en sus diversas disciplinas, materias y especialidades, pudiendo para ello fundar, dirigir, explorar, administrar Institutos, Escuelas, Colegios o cualquier otro establecimiento educacional, formativo y/o capacitación para el dictado de cursos, seminarios, talleres, conferencias, etc, referidos a su quehacer social; D) Implementar todos los servicios especiales que fueren necesarios para brindar una cobertura general en la protección de riesgos para empresas públicas, privadas o mixtas.- En consecuencia, la sociedad podrá realizar todas las operaciones de lícito comercio incluidas o no en la enumeración precedente, quedando facultada para efectuar todos los actos jurídicos, comerciales o civiles y operaciones que a juicio de su directorio tengan relación directa o indirecta con sus fines sociales, ya sean como antecedente, relación o consecuencia de la explotación de su negocio, teniendo plena capacidad jurídica para todas las acciones a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las que expresamente establezcan las leyes o estos estatutos.- * A continuación se pasa al punto tres del orden del día propuesto. A tal efecto, se ratifica el cambio de sede social resuelto en la Reunión de Directorio de fecha 04 de junio de 2010, la que funcionará en calle Independencia Nº 212 – Dpto. 2 de esta ciudad capital. * No habiendo más puntos que tratar el Presidente de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de VISEGUR S.A., invita a ratificar las decisiones tomadas en este acto, suscribir el acta y a transcribir la misma en el libro de Actas de Asamblea de VISEGUR S.A., con debida notificación de control enfatizando la unanimidad de las decisiones. * A consideración de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de VISEGUR S.A., se acepta la propuesta presentada por unanimidad.- No habiendo para más y siendo las 19:45 horas, se cierra la Asamblea General EXTRAORDINARIA.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, ADS. Nº 68, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 de septiembre de 2010.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

13 SEPT. LIQ. Nº 89729 $ 102,00.-