ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA VISEGUR S.A. del 07 de JUNIO de 2010.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a las 18:00 horas del 07 de junio de 2010, en la sede social de VISEGUR S.A., se reúne la Asamblea General de Accionistas, Arnaldo Luís Miranda, Duilio Iván Miranda y Enzo Duilio Álvarez Dodi, quienes representan el 100 % del Capital Social, quienes se encuentran debidamente notificados y dispuestos a tratar el orden del día: 1º Designación de dos Accionistas para refrendar el Acta.- 2º Lectura y Consideración de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios sociales finalizados al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009.- 3º Designación de dos Directores titulares y un director suplente.- 4º Designación de un Director Técnico. El Sr. Presidente del Directorio Sr. Duilio Iván Miranda, da inicio al presente acto teniendo el mismo el carácter de Asamblea General ORDINARIA de Accionistas (Estatuto Social artículo 17º) UNANIME, por encontrarse representada la totalidad del capital accionario: ABIERTA LA ASAMBLEA: * El accionista, Sr. Arnaldo Luís Miranda propone a los efectos de que se desempeñe como Presidente de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de VISEGUR S.A. al Sr. Duilio Iván Miranda, lo que se aprueba por unanimidad asumiendo el citado la presidencia de la Asamblea.- * Acto seguido el Presidente de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de VISEGUR S.A. propone el tratamiento del primer punto del orden del día. Por unanimidad se resuelve que la presente acta será refrendada por la totalidad de los accionistas. * Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, y luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad, aprobar los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009. * A continuación se pasa al punto tres del orden del día propuesto. Tras un intercambio de opiniones se decide en forma unánime: Ratificar al Sr. Duilio Iván Miranda, DNI Nº 30.562.805, como Presidente y Director Titular; Ratificar al Sr. Arnaldo Luís Miranda, DNI Nº 26.772.432, como Vice-presidente y Director Titular; y Designar al Sr Yamil Alexis Miranda DNI Nº 32.158.828 como Director Suplente de VISEGUR S.A.- * En relación al punto cuatro del orden del día, se designa por unanimidad como Director Técnico de VISEGUR S.A., al Sr. Garnica Eusebio, DNI Nº 11.072.170, Comisario General Retirado. * Estando presentes en este acto los miembros del Directorio aceptan formalmente sus cargos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse incursos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley Nº 19.550, constituyen domicilio especial a los efectos del art. 256 de idéntico texto legal en la sede social de la entidad, y suscriben la presente de conformidad firmando al pié para constancia. No habiendo más puntos que tratar el Presidente de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de VISEGUR S.A., invita a rectificar las decisiones tomadas en este acto, suscribir el acta y a transcribir la misma en el libro de Actas de Asamblea de VISEGUR S.A., con debida notificación a los organismos de control enfatizando la unanimidad de las decisiones. *A continuación de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de VISEGUR S.A., se acepta la propuesta presentada por unanimidad.- No habiendo para más y siendo las 18:45 horas, se cierra la Asamblea General ORDINARIA.- ACT. NOT. Nº A 00733625, ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, ADS. Nº 68, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 de septiembre de 2010.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

13 SEPT. LIQ. Nº 89729 $ 102,00.-