ACTA DE DIRECTORIO Nº 06 VISEGUR S.A. de 04 de JUNIO de 2010.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a las 10:00 horas del día 04 de junio de 2010, en la sede de VISEGUR S.A., se reúne el Directorio de la entidad, todos quienes firman al pié de la presente, bajo la presidencia del Sr. Duilio Iván Miranda, y encontrándose presentes la totalidad de los Directores se da inicio al presente acto social. Toma la palabra el presidente del Directorio quien manifiesta a los presentes la obligatoriedad de inscribir el Registro Público de Comercio el cambio de sede social de la entidad, la cual antes funcionaba en la calle Avellaneda Nº 168 del Barrio Cuyaya – tal y como surge de la Escritura Pública Nº 270 de Constitución de la Sociedad – habiéndose trasladado en la actualidad a la calle Independencia Nº 212 – Dpto. 2 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Continúa el deponente, informando a los presentes que el art. 1 del estatuto social ha consignado el domicilio de la razón social, mas no la sede social de la misma, la cual si bien se encuentra en la Escritura Pública ut supra mencionada, no forma parte del texto ordenado del estatuto social por lo que, a mérito de lo establecido en el Plenario Quilpe S.A. y receptado por nuestra legislación societaria en el art. 11 inc. 2 de la Ley Nº 19.550, no resulta necesaria la modificación estatutaria del citado artículo. Sin embargo, y a efectos de dejar constancia de esa situación, el cambio de sede social será ratificado por la próxima asamblea. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, el Sr. Miranda manifiesta a los presentes la necesidad de convocar a asamblea general ordinaria-extraordinaria a efectos de considerar los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009 y la renovación de las autoridades de la sociedad por encontrarse las mismas con mandato ya vencido, incluyendo en la misma la designación de un Director Técnico, todo ello en asamblea ordinaria (art. 234 L.S.), así como también la modificación del estatuto social en su artículo 3º referido al objeto social, a fin de adecuar el mismo a la normativa vigente, lo cual se verificará en asamblea extraordinaria (art. 235 L.S.). Luego de un breve debate, el Directorio de VISEGUR S.A. resuelve por unanimidad: “Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de junio de 2010, a horas 18 en la sede social de la entidad sita en calle Independencia Nº 212 – Dpto. Nº 2 de esta ciudad capital, con el siguiente orden del día: 1º Designación de dos Accionistas para refrendar el Acta.- 2º Lectura y Consideración de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios sociales finalizados al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009.-3º Designación de dos directores titulares y un director suplente.- 4º Designación de un Director Técnico.-” Asimismo, el Directorio de VISEGUR S.A. resuelve por unanimidad: “Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 07 de junio de 2010, a horas 19 en la sede social de la entidad sita en calle Independencia Nº 212 – Dpto. Nº 2 de esta ciudad capital, con el siguiente orden del día: 1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.- 2º Modificación del art. 3 del estatuto social.- 3º Rectificación de la nueva sede social de la entidad.-“ Finalmente, se resuelve prescindir de la publicación, en virtud de revestir todos los presentes el carácter de accionistas, y atento a lo previsto en el art. 237 de la Ley Nº 19.550. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12 horas.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, ADS. Nº 68, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 de septiembre de 2010.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

13 SEPT. LIQ. Nº 89729 $ 102,00.-