Nº 54.- ESCRITURA CINCUENTA Y CUATRO.- REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE “ADOS DE ARGENTINA S.A.” POR TRASLADO DE SU DOMICILIO A LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los nueve días del mes de marzo de dos mil diez, ante mí: MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA, Escribana Pública Autorizante Titular del Registro Notarial Treinta y Dos, COMPARECEN los cónyuges en primeras nupcias señor RUBEN RAMON CALAMARO, argentino, nacido el 9/07/1955, empresario, DNI 11.671.268, CUIT/CUIL 20-11671268-8, y VILMA LILIANA MARQUEZ, argentina, nacida el 13/03/1966, empresaria, DNI Nº 17.613.848, CUIT/CUIL 27-17613848-9, ambos domiciliados en calle Libertad Nº 408 del barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad.- Los comparecientes son personas mayores de edad, a quienes afirmo conocer de acuerdo a lo normado en el inc. a) del art. 1002 del Código Civil (Ley 26.140), quienes INTERVIENEN en ejercicio de sus propios derechos en su condición de actuales únicos socios accionistas titulares del 100% del capital social de la sociedad que integran y gira con la denominación de: “ADOS DE ARGENTINA S.A.”, CUIT 30-70787748-7, con domicilio legal constituído en calle Lavalle 643, piso 6º “F” de la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina. Y en tal carácter EXPRESAN: 1º): Que la sociedad que integran como únicos socios, tiene existencia legal desde el año 2001, y así lo acreditan con el contrato constitutivo y aprobación de sus Estatutos que resultan de la escritura Nº 97, de fecha 19/12/2001, autorizada por la escribana Patricia Teresa MILLAN, Titular del Registro Nº1309 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia en fecha 9/05/2002 bajo el Nº 4256, del Libro 17, Tomo de Sociedades por acciones.- 2º): Que su calidad de actuales únicos socios accionistas titulares del 100% del capital social, resulta acreditada con las registraciones obrantes en el Libro de Registro de Acciones que tengo a la vista, siendo la última registración la de fecha 12/05/2008, Folio 7, de donde surge la titularidad accionaria de los comparecientes en la siguiente proporción: el señor RUBEN RAMON CALAMARO es titular de la cantidad de 95.000 acciones, lo que representa el 95% del capital social, y la señora VILMA LILIANA MARQUEZ resulta ser titular de la cantidad de 5.000 acciones, lo que representa el 5% del capital social.- 3º): Que siendo ambos comparecientes los únicos socios que reflejan la voluntad social, han decidido en este acto constituírse en sesión de Asamblea General Extraordinaria a los efectos de expresar su consenso unánime para dejar formalmente aprobada su resolución de trasladar el domicilio social de “ADOS DE ARGENTINA S.A.” a la jurisdicción de la PROVINCIA DE JUJUY, y cumplimentar todos los requisitos que a tal fin sean exigidos a los fines registrales.- 4º): REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL: Como consecuencia de la decisión adoptada, modifican el Artículo Segundo del contrato social, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la Provincia de Jujuy; podrá asimismo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero.”.- 5º): El actual Directorio, como órgano de administración de la sociedad, de acuerdo a sus antecedentes, esta conformado por los comparecientes, correspondiendo la representación legal de la sociedad al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso, siendo el término de su elección de tres ejercicios. Para investir el cargo de PRESIDENTE fue oportunamente designado el señor Ruben Ramón CALAMARO, y para investir el cargo de VICE-PRESIDENTE fue designada la señora Vilma Liliana MARQUEZ de CALAMARO, quienes permanecen en sus funciones y justifican sus investiduras con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 9/06/2008, labrada a Fs. 15/16 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 perteneciente a la sociedad, que tengo a la vista debidamente rubricado con el Nº 25478-02 por la Inspección General de Justicia. 6º): FIJACION DE LA SEDE SOCIAL. El actual DIRECTORIO, integrado por los anteriormente nombrados, atento lo resuelto en la presente, en su carácter de ORGANO DE ADMINISTRACION de la sociedad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 inciso 2 de la ley 19.550, reformada por la ley 22.903, dejan ubicada la nueva SEDE SOCIAL en calle Libertad Nº 408 del barrio Ciudad de Nieva de la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy. República Argentina. 7º): Finalmente, los integrantes de la sociedad “ADOS DE ARGENTINA S.A.”, de los informes solicitados a la Inspección General de Justicia para ser presentados ante el Registro Público de Comercio de esta Provincia, resulta informado: a) que la personería de la sociedad se encuentra vigente, b) que no surge la existencia de ninguna medida cautelar o concursal, ni inhibiciones registradas por la sociedad. HAGO CONSTAR que con el Certificado Nº2880, expedido por el Registro Inmobiliario de esta provincia, en fecha de hoy 10/03/2010, se acredita que los comparecientes no se encuentran inhibidos para disponer de sus bienes hasta el día de su expedición.- 8º): APODERAMIENTO: Confieren PODER ESPECIAL a favor del señor RUBEN ANTONIO AGÜERO, DNI Nº 8.518.426, y de la escribana interviniente, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente, realicen todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción registral correspondiente al cambio de jurisdicción y nueva sede social fijada, con facultad para contestar observaciones, otorgar escrituras complementarias, aclaratorias, rectificatorias y modificatorias, interponer y sostener recursos, y en general realizar cuantos mas actos, gestiones y diligencias fueren conducentes para el mejor desempeño del presente que podrán sustituir. 9º): CONSTANCIAS NOTARIALES: YO, LA NOTARIA AUTORIZANTE HAGO CONSTAR: a) “ADOS DE ARGENTINA S.A.” se constituyó en fecha 19/12/2001, por escritura escritura Nº 97, autorizada por la escribana Patricia Teresa MILLAN, Titular del Registro Nº 1309 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia en fecha 9/05/2002 bajo el Nº 4256, del Libro 17, Tomo de Sociedades por acciones, cuyo Segundo Testimonio tengo de manifiesto y en un ejemplar fotocopiado agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- b) Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 9/06/2008, de la que resulta la designación del actual Directorio y la distribución y aceptación de los cargos de Presidente y Vice-Presidente, labrada a Fs. 15/16 del Libro de Actas Nº 1, rubricado en fecha 31/05/2002 por la Inspección General de Justicia bajo el número 25478-02.- Un ejemplar fotocopiado del instrumento recién relacionado agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura.- LEIDA la presente escritura, los comparecientes así la otorgan y firman por ante mí, doy fe.- ESC. SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 de Agosto de 2010.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

20 AGO. LIQ. Nº 89553 $ 54,00.-