“ACTA DE LA TRIGÉSIMO SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAEn la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de Noviembre de Dos Mil Nueve; se reúnen los Accionistas de la Firma DEMATT S.A. en el domicilio de la misma, sito en calle Güemes Nº 665 Piso 1 Dpto. 1 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Estando presente la Síndico Titular, contadora Fabiola Pomares es declarado abierto el Acto por el presidente de la firma, el mismo indica que corresponde el tratamiento de la orden del día, haciendo la observación de que la Asamblea es de carácter unánime, por lo que sus resoluciones se encuadran en lo que dispone el Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Acto seguido se pasa al tratamiento de la orden del día:1) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta. De común acuerdo se designa a Luis María De Mitri y a Viviana Mónica Graciela González.- 2) Consideración de la Documentación Técnica relativa a las Normas de cumplimiento obligatorio para las Sociedades Comerciales de acuerdo a la Ley 19.550. A propuesta de la Sra. María Emilia De Mitri, se aprueba a libro cerrado y por unanimidad toda la documentación revisada por el Síndico.- 3) Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y demás documentación técnica elevado por Auditoría. Luego de leídos los mismos se aprueba por unanimidad.- 4) Honorarios de Directorio, la propuesta del Directorio para la retribución de sus miembros es aprobado por unanimidad.- 5) Designación de Autoridades para el ejercicio 2009-2011. Luego de un intercambio de palabras se resuelve que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Luis María De Mitri, VICEPRESIDENTE: María Emilia De Mitri, DIRECTORES SUPLENTES: María Victoria De Mitri y Viviana Mónica Graciela González.- 6) Designación de Síndico Titular y Suplente. Toma la palabra el Sr. Luis María De Mitri y propone como síndico titular al C.P.N. Fabiola Pomares, quien viene desempeñando ese cargo, y como síndico suplente a la Dra. María Rosa Giménez Linares, lo que se aprueba. 7)Temas varios: Los accionista no consideran que haya otro tema que incluir en la resolución de la Asamblea, por lo que se da por terminada la misma, siendo las veinte horas del día indicado.-” ESC. MARIA SOLEDAD CARRILLO, ADS. REG. Nº 51, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 23 de Junio de 2010.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

13 AGO. LIQ. Nº 89513 $ 102,00.-