ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 17

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dos días del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve, se reúnen en el domicilio social de Avenida Senador Pérez 574, la totalidad de los señores accionistas de NOVA Informática S.A., autoconvocados para esta Asamblea, y que representan la totalidad del Capital Social, según lo prescribe el último párrafo del Artículo Nº 23 de la Ley 19.550. Siendo horas 18:00 el señor Víctor Cosentini, en su carácter de Presidente del Directorio, da por iniciada la Asamblea, y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día. Punto Primero: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Mayo de 2009: Los Estados Contables de NOVA Informática S.A. han sido puestos a consideración de los señores Accionistas con anterioridad a la presente Asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día 31 de Mayo de 2009. Punto Segundo: Aprobación de la Distribución de Utilidades: a continuación el señor Víctor Cosentini propone que las utilidades del Ejercicio Económico Número 21 finalizado al 31 de Mayo de 2009 sean distribuidas de la siguiente manera: para Resultados No Asignados la suma de Pesos Doscientos Setenta Mil ($ 270.000.-); para Retribución del Directorio la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000.-) y para Distribución de Dividendos la suma de Pesos Sesenta Mil Sesenta con 54/100 ($ 60.060,54), lo que hace una suma total de Pesos Cuatrocientos Treinta Mil Sesenta con 54/100 ($430.060,54). Luego de un breve intercambio de opiniones esta distribución es aprobada por unanimidad. Punto Tercero: Designación del Directorio: Luego de un intercambio de opiniones de los Accionistas se decide renovar los mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio, y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio, siendo esta designación aprobada por unanimidad. Los señores Cosentini y Busignani aceptan dichos nombramientos. Punto Cuarto: Designación del Síndico: el Licenciado Víctor Cosentini propone se renueve la designación de la Dra. Andrea Fabiana Clapier como Síndico Titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad de los Accionistas, dando así cumplimiento al Artículo 12 del Estatuto Social. No habiendo mas temas para tratar, se da por finalizada la presente Asamblea firmando la totalidad de los Accionistas la presente Acta, siendo horas 13:50 del día de la fecha. ACT. NOT. Nº A 00104775, ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO, ADS. REG. Nº 56, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Julio de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

09 AGO. LIQ. Nº 89470 $ 102,00.-