ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

“AGRICOLA FERMI SOCIEDAD DE RESPONSABILDAD LIMITADA. PRORROGA PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD- INTEGRANTES DE LA GERENCIA, PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS DE LA GERENCIA.-

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 28 días del mes de abril de 2010, y al cumplirse los 10 años de duración de Agrícola Fermi S.R.L., todos los socios presentes: Nicolás Fermi, argentino, soltero, D.N.I. 27.232.090 con domicilio en Pasaje Francia Nro. 1031 del Barrio Ciudad de Nieva de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, María Belén Fermi, argentina, soltera, D.N.I. Nº 30.387.195 con domicilio en Pasaje Francia Nro. 1031 del Barrio Ciudad de Nieva de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y Bruno Fermi, argentino, soltero, D.N.I. Nº 31.036.508 con domicilio en Pasaje Francia Nro. 1031 del Barrio Ciudad de Nieva de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria a los fines y efectos que a continuación se exponen: 1.- En primer término se deja expresa constancia que la presente asamblea general extraordinaria se celebra sin la publicación de la convocatoria por cuanto estamos todos los accionistas presentes, representamos la totalidad del capital social y todas las decisiones son tomadas por unanimidad. 2.- En segundo término todos los socios manifiestan que la presente Asamblea General Extraordinaria tiene por objeto tratar, resolver y adoptar decisiones respecto de los siguientes asuntos societarios: 2.a.: Plazo de duración de la sociedad: Que el plazo de diez años de vigencia de la sociedad, conforme lo determina la cláusula 2da. Y 9na. Del Estatuto Constitutivo, vence el día 09/05/2010. Todos los socios, representantes de la totalidad del capital social y por unanimidad deciden prorrogar el plazo de duración de la Sociedad por el término de diez (10) años más, venciendo el mismo el 09/05/2020, a los fines y efectos previstos en el Estatuto Constitutivo y la Ley de Sociedades Nro. 19.550. 2.b.: Miembros de la Gerencia: a los fines y efectos establecidos por la cláusula 6ta. Del Contrato Constitutivo y la Ley de Sociedades Nro. 19.550, todos los socios representantes de la totalidad del capital social y por unanimidad deciden que la gerencia de la sociedad será ejercida por cualquiera de los socios indistintamente. 2.c.: Vigencia Cargos de la Gerencia: atenta la ampliación del plazo de vigencia de la sociedad dispuesta en el apartado 2.a. de la presente acta y en razón de lo dispuesto por la cláusula 6ta. Del Contrato Constitutivo, todos los socios representantes de la totalidad del capital social y por unanimidad deciden prorrogar el plazo de duración de los cargos de la gerencia por el término de diez (10) años más, venciendo los mismos el 09/05/2020, a los fines y efectos previstos en el Estatuto Constitutivo y la Ley de sociedades Nro. 19.550. 3.- La presente acta debe ser inscripta en el Registro Público de Comercio a los fines y efectos establecidos por los Arts. 4to, 5to, 12vo. y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 y sus modificatorias. 4.- A fin de inscribir la presente acta en el Registro Público de Comercio todos los socios, representantes de la totalidad del capital social y por unanimidad deciden encomendar y facultar expresamente al Dr. Juan Pablo Bianchedi a realizar todos los trámites extrajudiciales y judiciales necesarios a tal fin. 5. Se adjunta y forma parte integrante en un todo de la presente acta el Estatuto Constitutivo de Agrícola Fermi S.R.L. registrada en el Registro Público de Comercio bajo el asiento Nro. 21, al folio Nro. 149/156, Legajo Nro. V del Registro de Escrituras Mercantiles de S.R.L. el 09/05/2000 y la Escritura Nro. 178 “Agrícola Fermi S.R.L.: Cesión de cuotas sociales y modificación del contrato social” labrada por ante la Escribanía autorizante Sra. M. Susana Macina de Carrera de fecha 03/07/2003.- Tratados, resueltos y adoptadas las decisiones, firman la presente acta todos los socios, representantes de la totalidad del capital social y por unanimidad. ESC. CLAUDIA ALICIA H. GONZALEZ –tit. REG. Nº 70 – MONTERRICO- Jujuy.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 31 de Mayo de 2.010

Ramón Antonio Sosa

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

14 JUL. LIQ. Nº 89359 $ 102,00.-