ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A. del 23 de ABRIL de 2010.- En la ciudad de San Salvador de JUJUY, a los 23 días del mes de Abril de 2010 en la sede social de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., a horas 11:00 se reúnen los señores accionistas, Dr. Damián Alejandro Valenzuela Mayer, y Marcos Antonio Valenzuela Mayer, a efectos de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A, quienes representan el 100% del Capital Social de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., de acuerdo al libro de registro de accionistas, lo que da a la presente asamblea el carácter de unánime. Los socios se encuentran debidamente notificados y dispuestos a tratar el orden del día que mas abajo se detalla de acuerdo a la convocatoria efectuada por circular interna. Los socios acuden, en ejercicio de las facultades conferidas por el contrato y Estatuto Social celebrado en fecha 26 de Abril de 2007, contando con la autorización administrativa pertinente de la Dirección de Personas Jurídicas de JUJUY, e inscripción en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, mediante Resolución de fecha 17 de Octubre de 2007, Registrada en el Folio 248/265 LEGAJO XII, del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas: ABIERTA LA ASAMBLEA:- El accionista, MARCOS ANTONIO VALENZUELA MAYER propone al Dr. Damián Alejandro Valenzuela Mayer a los efectos de que se desempeñe como Presidente de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A. – Con la propuesta realizada se pone a consideración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., se resuelve por unanimidad aceptar al Dr. Damian Alejandro Valenzuela Mayer, para que presida la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., función que en este acto el Dr. Damian Alejandro Valenzuela Mayer asume. – Acto seguido el Presidente de la Asamblea expone el siguiente orden del día conforme convocatoria: 1. Tratamiento de la renovación de la totalidad de los miembros del Directorio atento al periodo transcurrido a la fecha y a la inminencia del vencimiento de los mandatos, conforme al siguiente detalle para la renovación de autoridades: como director titular y Presidente a Damián Alejandro VALENZUELA MAYER, de 35 años de edad, soltero, argentino, de profesión abogado, con domicilio en calle Rivadavia Nº 663 6º piso “B” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, DNI 24.346.170 Y CUIT 20-24.349.170-4 y como director titular y Vicepresidente a Marcos Antonio VALENZUELA MAYER, de 30 años de edad, soltero, argentino, empresario, con domicilio en calle Rivadavia Nº 663 6º piso “B” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, DNI 27.597.651, CUIT 24-27597651-9, y como director titular a Ramón Antonio VALENZUELA, de 74 años de edad, casado, argentino, empresario, con domicilio en Avda San Martín Nº 468, ciudad Banda del Río Salí, Provincia de Tucumán, DNI 7.057.172, CUIT 20-07057172-3. 2.- No habiendo mas puntos que tratar el Presidente de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., invita a ratificar todas y cada una de las decisiones tomadas en este acto y a transcribir las mismas, en el libro de Actas de Asamblea de la BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., con debida notificación a los organismos de control enfatizando la unanimidad de las decisiones. A consideración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A., se acepta la propuesta presentada por unanimidad.- Siendo horas 11:30 se cierra la Asamblea General ORDINARIA.- ACT. NOT. Nº A 00106571, ESC. M. VERONICA CUADRI ESCUDERO, TIT. REG. Nº 9, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 7 de Junio de 2010.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

11 JUN. LIQ. Nº 88627 $ 102,00.-