Acta N° 2

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los doce días del mes de Abril de 2010, siendo las 22 hs. se reúnen en el domicilio social los señores directores de Boxer SA, a efectos de tratar como único Orden del Día, las resoluciones tomadas en Asamblea General Extraordinaria N° 2 llevada a cabo en el día de la fecha a hs 20. Conforme Acta N° 2 confeccionada. A tal efecto toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio Dr. Claudio Jacquet Matillon y manifiesta que para cumplir con lo establecido en la precitada Asamblea General Extraordinaria N° 2, mociona: 1°) Incorporar a la reunión de Directorio al Sindico Titular y Sindico Suplente, Cdora. Verónica Raquel Piniella y Cdora. Graciela Mónica Grinpelc respectivamente, quienes firmaran la presente de conformidad. Se aprueba por unanimidad dicha moción quedando en funciones plenas el Organismo de Fiscalización establecido en el Art. Décimo del Estatuto Societario. 2°) Disponer la inmediata modificación del Estatuto Social, previo estudio de los mismos, conforme lo establece el Acta N°2 de Asamblea. Encargar al Dr. Jorge Ariel Aisama llevar adelante las gestiones encomendadas en la Asamblea General Extraordinaria N°2 y que aceptara mediante firmas en el Acta N°2 respectiva. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo hs 22,30. ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 14 de mayo de 2010.

MARTA ISABEL CORTE

P/Habilitación al JUZGADO DE COMERCIO

04 JUN. LIQ. Nº 88562 $ 102,00.-