Acta N° 2.- Asamblea General Extraordinaria

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, Republica Argentina, a los doce días del mes de abril del año 2010, se reúnen en la sede social los señores Directores de Boxer SA, Dr. Claudio Jacquet Matillon, DNI 8191460, Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillon, DNI 24101428 y el Señor José Luis Jacquet Matillon, DNI 25613259, quienes firman al pie, a efectos de tratar los siguientes temas del Orden del Día:

1°) Modificación de los puntos 2, 3 y 4 resueltos en Asamblea General Extraordinaria N° 1 celebrada el día 25 de enero de 2010, reflejados en Acta N°1 del Libro de Actas de Asamblea.

2°) Modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria N°1 de fecha 25 de enero de 2010.

3°) Autorización de Dr. Jorge Ariel Aisama para la realización de los tramites pertinentes ante los Organismos correspondientes para la inscripción y regularización de la Sociedad.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente Dr. Claudio Jacquet Matillon, quien manifiesta que en el Acta N°1 de Asamblea General Extraordinaria, por un error involuntario de redacción, quedo plasmada la modificación del Estatuto Social, cuando en realidad debió quedar plasmada la voluntad de los accionistas de modificar el Estatuto Social. Asimismo se debió aclarar el alcance de las facultades de los Directores Titulares designados y de proceder a la designación de Sindico Titular conforme lo establece el artículo 10 del Estatuto Social. Por los motivos expuestos, propone que los puntos 2°) 3°) y 4°) del Acta N°1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de enero de 2010, quedan redactados de la siguiente manera:

Punto 2°) “Designación de los miembros del Directorio”. En uso de la palabra, el Sr. Accionista José Luis Jacquet Matillon, y luego de considerar que resulta necesario recomponer la estructura del órgano de Administración, como consecuencia del cambio producido en la composición societaria de la firma, mociona que se designen como Directores Titulares a los Señores Accionistas Dr. Claudio Jacquet Matillon, Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillon y José Luis Jacquet Matillon. Se faculta asimismo a los Señores Directores designados para realizar – cualquiera de ellos – todos los actos de administración y representación societaria previstos en la ley 19550 de Sociedades Comerciales y en el artículo noveno del Estatuto Social.

3°) “El Dr. Claudio Jacquet Matillon pone a consideración de la Asamblea, la designación del Sindico Titular de la empresa y Sindico Suplente, en concordancia con lo establecido en el articulo Décimo del Estatuto Social. A tal efecto propone la designación como Sindico Titular a la Contadora Publica Nacional Srta. Verónica Raquel Piniella, DNI N° 26232558, argentina, soltera, con domicilio en calle Artigas N° 92 del Barrio Los Huaicos de esta ciudad y como Sindico Suplente a la Contadora Publica Nacional Graciela Mónica Grinpelc DNI 12685971, argentina, divorciada, con domicilio en calle Belgrano 547 de San Salvador de Jujuy, moción que se aprueba por unanimidad. Posteriormente, el Dr.Jacquet propone que se deje constancia de la aceptación como Sindico Titular y Sindico Suplente, de las Contadoras Verónica Raquel Piniella y Graciela Mónica Grinpelc respectivamente – presentes en esta Asamblea – en el Acta Nº 2 del Directorio. Esta reunión de Directorio se realizara en el día de la fecha, a continuación de la presente Asamblea General Extraordinaria, moción que también es aprobada en forma unánime.

4°) A continuación, el Dr. Claudio Jacquet Matillon propone dejar constancia de la voluntad de los señores accionistas o sea de los Sres. Directores presentes de modificar el Estatuto Social, con el propósito de adecuar el mismo a las actuales necesidades de funcionamiento y administración empresaria. Esta modificación se llevara a cabo en el corto plazo y se concretara mediante escritura pública, moción que se aprueba en forma unánime. El Sr. Accionista Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillon toma la palabra y mociona para que se autorice al Doctor Jorge Ariel Aisama, DNI 23755759, Matricula Profesional N° 2557 de Jujuy, argentino, soltero, con domicilio legal en Cobalonga N° 650 de San Salvador de Jujuy, para que realice todos aquellos actos que fueren necesarios para regularizar la situación legal de la Sociedad ante Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, y efectuar las presentaciones correspondientes ante los Organismos Fiscales Nacionales, Provinciales y Municipales competentes, contando para ello con las mas amplias facultades de presentar escritos y toda clase de instrumentos públicos y privados que fuere menester para desempeñar el presente mandato. Asimismo propone que el Dr. Jorge Ariel Aisama, presente en este acto, preste su conformidad mediante la firma de esta Acta N° 2. La moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión firmando al pie los señores accionistas presentes, los Síndicos Titular y Suplente designados y el Dr. Jorge Ariel Aisama, cuyos datos personales se detallaron anteriormente.- ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 14 de mayo de 2010.

MARTA ISABEL CORTE

P/Habilitación al JUZGADO DE COMERCIO

04 JUN. LIQ. Nº 88562 $ 102,00.-