Acta N° 1.- Asamblea General Extraordinaria

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 25 días del mes de Enero de 2010, se constituyen en la sede social, los accionistas de Boxer SA en los términos del art.237, tercera parte de la ley 19550 (Asamblea Unánime). Esta Asamblea Extraordinaria cuenta con la asistencia de los Señores accionistas: Dr. Claudio Jacquet Matillon, DNI 8191460, Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillon, DNI 24101428, y Sr. José Luis Jacquet Matillon, DNI 25613259, quienes comparecer por si, y cuyas acciones representan la totalidad del capital social con derecho a voto; a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de los accionistas para la firma del acta de asamblea extraordinaria actual.

2°) Designación de los miembros que constituyen el Directorio.

3°) Modificación del domicilio de la sede social.

4°) Modificación del articulo Décimo del Estatuto Social.

Contándose con el quórum legal para las Asambleas Unánimes, se abre el acto siendo las 20 horas bajo la presidencia del Sr. Socio Dr. Claudio Jacquet Matillon, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “Designación de los accionistas para la firma del acta de asamblea extraordinaria actual”. Luego de deliberar, se decide por unanimidad de votos, que la presente acta sea suscripta por la totalidad de los accionistas, a efectos de dejar constancia en la misma de la existencia del quórum requerido por el articulo 237, tercera parte de la ley 19550.

El Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2°) “Designación de los miembros del Directorio”. En uso de la palabra el Sr. Accionista José Luis Jacquet Matillon, y luego de considerar que resulta necesario recomponer la estructura del Órgano de Administración como consecuencia del cambio producido en la composición societaria de la Firma, mociona que se designen como Directores Titulares a los Señores Accionistas Claudio Jacquet Matillon, Claudio Gastón Jacquet Matillon y José Luis Jacquet Matillon. Luego de deliberar, se resuelve por unanimidad de los votos presentes designar como Directores Titulares a los Señores Accionistas Claudio Jacquet Matillon y Claudio Gastón Jacquet Matillon y José Luis Jacquet Matillon; facultándose a los Sres. Directores designados para actuar – cualquiera de ellos – en la realización de todos aquellos actos que resulten necesarios para regularizar la situación legal de la Sociedad ante Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy y el Registro Publico de Comercio, y efectuar la inscripción de la Sociedad ante los Organismos Fiscales Nacionales, Provinciales y Municipales competentes, contando para ello con las mas amplias facultades para presentar escritos y toda clase de instrumentos públicos o privados que fueran necesarios para implementar todas las decisiones aprobadas por esta Asamblea. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el tercer punto del Orden del Día: 3°) “Modificación del domicilio de la sede social”. En tal sentido el Sr. Accionista Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillon pide el uso de la palabra y mociona que el domicilio de la sede social quede fijado en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 1616 de esta Ciudad. Moción que resulta aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el cuarto punto del Orden del Día: 4°) “Modificación del articulo Décimo del Estatuto Social”. En tal sentido el Señor Accionista Dr. Claudio Jacquet Matillon, a cargo de la presidencia, informa a la Asamblea que Boxer SA no se encuentra comprometida en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 299 de la Ley 19950, razón por la cual, y conforme lo establecido en la ultima parte del articulo 284 de la ley 19550, y atento que la Sociedad se encuentra en condiciones de prescindir del Órgano de la Sindicatura, mociona la eliminación del referido Órgano de Sindical, reteniendo los Señores Accionistas el derecho de contralor fijado por el articulo 55 de la precitada norma. Luego de una breve deliberación, se aprueba la misma por unanimidad, y se Resuelve: Modificar el articulo Décimo del Estatuto Social, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “La Sociedad prescindirá del Órgano de la Sindicatura, conforme lo establecido en la ultima parte del articulo 284 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas ejercerán el derecho de contralor previsto por el artículo 55 de la Ley 19550. Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto fijado en el articulo 299 de la Ley 19550, la asamblea que así lo resolviere deberá designar sindico, sin que resulte necesaria reforma de estatuto”. No habiendo mas asunto que tratar los Señores Accionistas levantan la cesión, siendo las 21 horas. ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 14 de mayo de 2010.

MARTA ISABEL CORTE

P/Habilitación al JUZGADO DE COMERCIO

04 JUN. LIQ. Nº 88562 $ 102,00.-