ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS.- Nº 26.- PROTOCOLIZACION ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 4.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE “AGRICULTORES DE ANTA SOCIEDAD ANÓNIMA”.-En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Diez días del mes de Marzo del año Dos mil diez, Ante mí Enrique Jorge Granara, Escribano Público, Titular del Registro Número Veintiuno, comparece don CARLOS ALBERTO MEROI, argentino, D.N.I. Nº 16.017.730, C.U.I.T. 20-16017730-7, casado en primeras nupcias con Gabriela Irene Silvi, domiciliado en Calle Independencia Nº 566, de esta Ciudad, hábil, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que me hace entrega del Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4 de fecha 26 de Noviembre de 2009, de la razón social “Agricultores de Anta Sociedad Anónima”, para su Protocolización, la que transcripta integra y literalmente dice: “ ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 4.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de noviembre de 2009, siendo horas 10, se reúnen en la sede de Agricultores de Anta S.A., sita en calle Independencia 566 de esta ciudad, los Accionistas cuyas firmas constan en el libro de Asistencia a Asambleas folio Nº 30, bajo la presidencia del Sr. Carlos Alberto Meroi. Se inicia la Asamblea General Extraordinaria Nº 4 previamente convocada en legal forma, y estando presentas las personas físicas titulares de la totalidad de acciones en circulación de Agricultores de Anta S.A., que se detallan a continuación Gabriela Irene Silvi, D.N.I. Nº 18.130.580, y Carlos Alberto Meroi, D.N.I. Nº 16.017.730.- En forma previa a este acto, los citados señores accionistas manifiestan que son titulares de la totalidad de las acciones que integran el capital social, por lo que han procedido al depósito de la totalidad de las acciones que poseen, tal surge del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones, a cuyo detalle nos remitimos para constancia. Que en consecuencia, encontrándose reunido el total de las acciones representativas del Capital ésta Asamblea es de carácter unánime, conforme lo dispuesto por el artículo 22237 de la Ley 19550. Preside la Asamblea el Sr. Carlos Alberto Meroi, en su carácter de Presidente del Directorio, quien procede a la apertura de la sesión, sin observaciones. En consecuencia se pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día, que dice: Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior: la Sra. Gabriela Irene Silvi mociona para que se proceda a la aprobación del Acta de la Asamblea anterior, lo que es aprobado por unanimidad. En consideración el segundo punto del orden del día , que dice: Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; se mociona para que sea designada para la firma del Acta de Asamblea la Sra. Gabriela Irene Silvi y el Sr. Presidente Carlos Alberto Meroi, moción que se aprueba por unanimidad. Puesto en consideración el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3º Modificación del Artículo Undécimo del Estatuto Social, Escritura Nº 183 Pide la palabra el Sr. Carlos Alberto Meroi, quien informa a la Asamblea que resulta conveniente modificar Artículo Undécimo del Estatuto Social, Escritura Nº 183 y reemplazar el artículo que versa: “La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente. Durarán en su mandato tres años, pudiendo ser reelegidos. Serán designados por Asamblea General Ordinaria de Accionistas con los deberes y atribuciones contemplados en los artículos Nº 294 al 298 del Decreto Ley l9550/72. Tendrán las remuneraciones que le fije la Asamblea General Ordinaria, ya sea con imputación a la cuenta de gastos generales o a utilidades líquidas y realizadas del ejercicio en que se devengan”. Y que el mismo sea reemplazado por el siguiente: “DECIMO PRIMERO: La sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad con el artículo 284 de la Ley 19550. Los socios poseen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55 de la citada Ley.- Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el Inciso 2, del artículo 299 de la Ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente”, 4º Ratificación designación Director Suplente en razón de la supresión de la sindicatura en cumplimiento del Art. 2258. Pide la palabra el Cdor. Eduardo López Romero y manifiesta que en cumplimiento del Art.258 de la Ley de Sociedades mociona ratificar las autoridades elegidas en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 23 de fecha 31 de Julio de 2007, entre los cuales se encontraba electa como Directora Suplente la Sra. Gabriela Irene Silvi de Meroi. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad ratificar el mandato del Presidente, Vicepresidente, Director Titular y Director Suplente, quedando constituido el Directorio de Agricultores de Anta S.A. con las siguientes personas: Presidente: Carlos Alberto Meroi, D.N.I Nº 16.017.730, Vicepresidente: C.P.N. Eduardo F.B. López Romero, D.N.I. Nº 8.085.645, Director Titular: C.P.N. Silvia Raquel Iriarte, D.N.I.Nº 24.324.244, Director Suplente: Gabriela Irene Silvi de Meroi, D.N.I. Nº 18.130.580. A continuación la Asamblea dispone facultar al Presidente y/o al Vicepresidente para que en forma indistinta, invistiendo la representación legal de la sociedad, procedan a otorgar la pertinente escritura pública de modificación del estatuto dispuesto por esta asamblea; otorgar la escritura pública de reforma de estatutos sociales; requerir la correspondiente conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones de aumento de capital y reforma estatutaria, gozando de suficientes atribuciones para aceptar o rechazar observaciones o vistas que se confieran tanto se refiera a los artículos reformados, al texto estatutario que guarde relación con el reformado, sin necesidad de requerir el concurso o aprobación de nueva asamblea. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas de la fecha arriba indicada.. Hay cuatro firmas y sus aclaraciones que dicen: CARLOS ALBERTO MEROI, EDUARDO F. B. LOPEZ ROMERO, SILVIA RAQUEL IRIARTE, GABRIELA IRENE SILVI DE MEROI”.- ES COPIA FIEL del instrumento de referencia, el que por este acto queda debidamente Protocolizado.- Se designa como Director Suplente de acuerdo al Artículo 258 de la Ley de Sociedad a doña Gabriela Irene Silvi de Meroi.- Presente en este acto doña GABRIELA IRENE SILVI DE MEROI, argentina, D.N.I. Nº 18.130.580, C.U.I.T. 27-18130580-6, casada en primeras nupcias con don Carlos Alberto Meroi, de 43 años de edad, empresaria, domiciliada en Calle Independencia Nº 566, de esta Ciudad, hábil, mayor de edad y de mi conocimiento, designada a su vez Director de la Sociedad, manifiesta bajo fe de juramento que no se encuentra comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Artículo Nº 264 de la citada Ley. Y Asimismo que fija como domicilio especial a los efectos societarios en Calle Independencia Nº 566 de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Previa lectura y ratificación firman en constancia los comparecientes todo por ante mi, Escribano Autorizante que certifico y doy fe.- ACT. NOT. Nº A-00624861, ESC. ENRIQUE JORGE GRANARA, TIT. REG. Nº 21, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de mayo de 2010.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITALCION AL JUZGADO DE COMERCIO

26 MAY. LIQ. Nº 88505 $ 54,00.-