Acta de Asamblea Nº 9.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los 22 días del mes de Abril de 2010, siendo las 10 horas; se reúnen los señores Accionistas de Villanueva e Hijos S.A. en su sede social Coronel Puch Nº 638, de la localidad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. La nómina de los accionistas, números de documentos, domicilios y tenencias accionarias, se indican en el Libro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones Nº 1, al folio Nº 9. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Carlos Alberto Villanueva, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la Asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales. Manifiesta también que el Directorio propuso convocar a la Asamblea sin publicar edictos, en la seguridad de reunir la totalidad de accionistas con derecho a voto. Una vez leídas las constancias de autos, declaro formalmente constituida la asamblea y propuso el inmediato tratamiento del orden del día que dice: * Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. Luego un breve debate y a propuesta del accionista Leonardo Villanueva, por unanimidad se decide designar a la Sra. Silvina Estela Sosa y Marcelo Pablo Villanueva para firmar el Acta. Seguidamente, propone a los asistentes la consideración del segundo punto del orden del día que reza: * Capitalización de Aportes Irrevocables. Toma la palabra el Ingeniero Marcelo Pablo Villanueva quien expresa que a efectos de una adecuada ecuación patrimonial y participación societaria sea aprobada la capitalización de aportes irrevocables por un monto de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000). Luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad la capitalización de los aportes. * Aumento del Capital Social. A continuación toma la palabra el Presidente Del Directorio y expresa que a efectos de la capitalización de aportes irrevocables es necesario el aumento del Capital Social, emitiéndose Dos Mil Quinientas (2.500) nuevas acciones ordinarias de Cien pesos ($100), valor nominal cada una, nominativo no endosable, de un voto cada una. Las participaciones societarias no se verán modificadas correspondiéndole a cada socio las acciones que permitan tal equidad. Continua diciendo que en consecuencia resultaría asignadas Ochocientas Setenta y Cinco (875) acciones a la Sra. Silvina Estela Sosa, Doscientas Cincuenta (250) acciones al señor Marcelo Pablo Villanueva, Doscientos Cincuenta (250) acciones al señor Leonardo Villanueva, Doscientos Cincuenta (250) acciones al señor Fernando Cesar Villanueva, y Ochocientas Setenta y Cinco (875) acciones al señor Carlos Alberto Villanueva. Luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad el aumento del Capital. Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin mas asuntos que tratar, el señor Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad con lo cual se concluye el acto siendo las 11 horas. ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA, TIT. REG. Nº 29, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 6 y 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 5 de mayo de 2010.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZ. DE COMERCIO

14 MAY. LIQ. Nº 87437 $ 102,00.-