N° 982.-. ESCRITURA NUMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS,-ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN, SOLICITADA POR CARMEN GLADIS BRIONES POR AGENCIA BRIONES DE BRIONES Y CÍA. S. R. L.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve, ante mi, PATRICIO LACSI, Escribano Público Autorizante, titular del Registro número veinticinco, comparece doña CARMEN GLADIS BRIONES, argentina, libreta cívica número seis millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta, soltera, domiciliada en calle Salta número setecientos veintisiete, de esta Ciudad, hábil, mayor de edad, de mi conocimiento, doy fe. Y dice, que concurre a este acto en su calidad de Presidenta de la entidad denominada Agencia Briones y Cía. S. R. L, y en tal carácter solicita del suscripto, Escribano Autorizante, proceda a protocolizar el acta número treinta y dos, de la citada entidad, a tal fin hace entrega del respectivo libro de actas, y que copiado literalmente dice así: “ACTA N° 32.- ACTA ACUERDO.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintiséis días del mes de Junio de dos mil nueve, siendo las 18,30 hs. Se reúnen en el domicilio de calle Salta N° 712 de esta Ciudad, los Socios Gerentes de la firma Sr. ARTURO LINO DE PEDRO y Srta. CARMEN GLADIS BRIONES, con la presencia de los señores. SOCIOS, ROSA TRINIDAD BRIONES DE ALBESA, MARIO EDUARDO BRIONES, JUAN MANUEL BRIONES, GABRIEL ÓSCAR BRIONES, CARLOS ARTURO DE PEDRO, MARÍA EUGENIA DE PEDRO DE CERSOSIMO y los coadministradores ÓSCAR GUSTAVO BRIONES y PABLO FERNANDO BRIONES según testimonio expedido por el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, Secretaria N° 11, de los Tribunales Ordinarios de Jujuy, quienes actúan en representación de CONSTANTINO PEDRO BR1ONES, hoy su sucesión que tramita por Expte, N° B-184081/08 caratulado SUCESORIO CONSTANTINO PEDRO BRIONES. Asimismo se deja constancia de lo comparecencia de la Sra. IRMA LUISA MARTÍNEZ de BRIONES, con LC. N° 3.711.329, el Sr. EDUARDO DANIEL BRIONES, DNI. N° 16.031.878. Abierto e1 acto el Socio Gerente Arturo Lino De Pedro, expone que habiendo evolucionado favorablemente, desde su constitución, Agencia Briones bajo la figura jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que se muestra en su organización y resultados patrimoniales, financieros y económicos de los últimos años, culminando el presente con la construcción de un complejo de salas velatorias de avanzada y de necesidad para la Provincia de Jujuy, teniendo en cuenta el nuevo impulso y las ideas que en relación a todas las empresas del grupo tiene la nueva generación de administradores, estima que sería adecuado darle otra forma jurídica, siendo por lo tanto necesario transformar el tipo social de la empresa y convertirlo en SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual fue puesto, conforme lo prescribe el articulo setenta y cuatro de la LSC 19.550, con anterioridad de este acto, en conocimiento del total de los accionistas el balance general cerrado con fecha 30 de Mayo de 2009 del ejercicio fiscal N° treinta y uno (31).- Luego de un intercambio de opinión se resuelve por unanimidad de los accionistas presentes y de común acuerdo transformar el tipo social de la Agencia en SOCIEDAD ANÓNIMA. Acto seguido y de conformidad a lo dispuesto en la ley de sociedades comerciales, se dispone conformar el estatuto social mediante escritura pública, y designar para integrar el Directorio de la sociedad transformada: como Presidente a la Srta. CARMEN GLADIS BRIONES, como Vicepresidente ARTURO LINO DE PEDRO, como Director Titular EDUARDO DANIEL BRIONES, y como Director Suplente MARÍA EUGENIA DE PEDRO DE CERSOSIMO, Sindico titular CARLOS JOSÉ INSAUSTI (h) para realizar todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control e inscripción en el Registro Público de Comercio. No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las veintidós y cuarenta y cinco horas.- Siguen diez firmas”.-Es conforme con el acta transcripta, doy fe, que se encuentra redactada al folio ochenta y seis al ochenta y nueve del libro actas número uno, de Agencia Briones de Briones y Cía. S. R, L, que se procede a su devolución y que fotocopia del mismo se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe, como que queda desde este instante debidamente protocolizada, con los alcances y efectos que las normas respectivas establecen. Previa lectura y ratificación firma como acostumbra por ante mi, Escribano Público Autorizante, doy fe.- ESC. PATRICIO LACSI, TIT. REG. Nº 25, S.S. DE JUJUY.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Marzo de 2010.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

05 ABR. LIQ. Nº 86394 $ 102,00.-