Acta Nº 54.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 27 días del mes de abril de dos mil nueve, en la sede social de PROYECCION SACIFI, se encuentran reunidos RAUL CARLOS SIUFI L.E. 8.191.532 casado con MARIA AMALIA GARCIA, con domicilio en calle Belgrano 1165 de esta ciudad, MARIA AMALIA GARCIA L.C. 4.459.144, casada, con domicilio en calle Belgrano 1165, CESAR MARIO SIUFI L.E. 7.379.854 casado con ANAHI CELIA CALSINA con domicilio en calle Ramírez de Velazco 260 de esta ciudad, ANAHI CELIA CALSINA D.N.I. 12.005.046 casada, con domicilio en calle Ramírez de Velazco 260 de esta ciudad, quienes representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en Asamblea General Ordinaria de accionistas, resuelven en forma unánime: PRIMERO: Que de conformidad por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, se resuelve aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas, Anexos, Memoria y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, los cuales con anterioridad al presente acto han sido puestos a consideración de los accionistas, quienes por este acto resuelven UNANIMEMENTE aprobar la totalidad de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 de PROYECCION SACIFI.- SEGUNDO: Que de conformidad a lo previsto a la Ley de Sociedades, estando conforme los accionistas con el desenvolvimiento del Directorio y en especial consideración al acuerdo de fecha 22 de abril de 2009, se resuelve UNANIMEMENTE aprobar la Gestión del Directorio de PROYECION SACIFI sin observación alguna, y eximir de toda responsabilidad a CARMEN SUSANA BAZZANO Y OSCAR HUMBERTO SIUFI quienes han presentado su renuncia y la misma ha sido aceptada. Con lo que se dio por concluida la Asamblea Unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.-.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 de marzo de 2010.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

22 MAR. LIQ. Nº 86306 $ 102,00.-