Nº 576.- ESCRITURA NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.- SECCION “A”.- ACTA DE PROTOCOLIZACION solicitada por JAMA S.A.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a Siete días del mes de Diciembre del año Dos mil nueve, ante mí, Escribana Andrea Raquel Romero Zampini, Titular del Registro Notarial número Cuarenta y cinco, comparece: don Arturo Lino DE PEDRO, Libreta Enrolamiento número 3.167.098, viudo de sus únicas nupcias de doña Violeta Briones, con domicilio legal en calle Salta Nº 727, Barrio Centro de esta Ciudad, argentino, mayor de edad, hábil y persona identificada en los términos del artículo 1.002, inciso a del Código Civil.- I.-EXPOSICION y REQUERIMIENTO: El compareciente manifiesta: -Que concurre a este acto en su carácter de Presidente del Directorio de la firma JAMA S.A.; y -Que solicita a la Escribana actuante, proceda a protocolizar el Acta de Asamblea Extraordinaria número Cuarenta y dos, de fecha Once de Noviembre de Dos mil nueve: “ACTA DE ASAMBLEA Nº 42 (EXTRAORDINARIA). En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los once (11) días del mes de Noviembre de dos mil nueve. Siendo las 19 hs; se reúnen en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, en la cede social de calle Av. ALMIRANTE Brown Nº 860 de esta Ciudad, los señores accionistas de JAMA S.A., contándose con la asistencia del Sr. ARTURO LINO DE PEDRO y de la Srta. CARMEN GLADIS BRIONES, quienes concurren en representación de la Empresa La Piedad de Briones y Cía. S.R.L., titular de 212.250 acciones ordinarias de un voto, y Arturo Lino De Pedro quién también lo hace por derecho propio como accionista de la empresa, titular de 3250 acciones ordinarias de un voto, las que en su conjunto representan el cien por cien del capital suscripto e integrado con derecho a voto. Se encuentra presente el Sr. Síndico titular Dr. Carlos José Insausti (h) y preside la asamblea el Sr. ARTURO LINO DE PEDRO. Se deja constancia que el presente acto se celebra en los términos dispuestos por el último párrafo del artículo 237 de la ley 19550, asamblea unánime, contándose con la presencia del cien por cien por cien de los socios con derecho a voto y que representan el cien por cien del capital social. Dando por iniciado el acto, el Sr. Presidente procede a exponer que el ejercicio económico de Ford Credit Cia. Financiera S.A., Ford Argentina S.C.A. y Plan Ovalo S.A. de Ahorro tiene fecha de cierre el último día del año, es decir el 31 de Diciembre, y que JAMA S.A. registra una fecha de cierre de balance el último día del mes de Junio, lo que causa algunos inconvenientes técnicos operativos de información, control y envío de documentación que son necesarios corregir para un mejor cumplimiento de toda la actividad del concesionario. Además resulta lógico y necesario unificar las fechas de cierre de balance con las demás empresas del grupo. Seguidamente se pone a consideración de los accionistas el primer y único tema del orden del día que dice: “Modificación del Estatuto social en cuanto a la fecha de cierre de balance general, fijando para el treinta y uno de Diciembre de cada año”. Oída la exposición del presidente y explicado por parte del Sr. Síndico los aspectos legales del cambio de la fecha de cierre del ejercicio, se resuelve por unanimidad de votos presentes representativos del cien por cien del capital social, modificar el estatuto social en cuanto a la fecha del cierre del ejercicio, fijando que el treinta y uno de Diciembre de cada año se cierre el ejercicio fiscal, debiendo confeccionarse los estados contables a esa fecha, manteniéndose sin variación y o modificación alguna las demás cláusulas del contrato constitutivo de la sociedad. En consecuencia se decide otorgar poder especial al Sr. ARTURO LINO DE PEDRO y CARMEN GLADIS BRIONES, quienes en forma conjunta, separada, alternativa o indistinta quedan facultados para realizar todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio de la modificación de la fecha de cierre de balance de esta sociedad. Como último punto se hace saber que la presente acta quedará protocolizada mediante acta notarial ante escribano público a los efectos de su inscripción en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación, se da por finalizada la presente Asamblea Extraordinaria siendo las veintiuna y treinta horas, firmando para constancia la totalidad de los accionistas presentes”.- Hay tres firmas ilegibles al pie; doy fe.- II.- PROTOCOLIZACION: Atento al requerimiento formulado, yo la escribana autorizante, procedo a transcribir literalmente el Acta de Asamblea Extraordinaria número Cuarenta y dos, de fecha Once de Noviembre de Dos mil nueve: “”; doy fe.- III.-PROTOCOLIZACION POR AGREGACION: Se agregan al Legajo de Comprobantes de este protocolo, como parte integrante de la presente escritura Fotocopia del Acta de Asamblea Extraordinaria número Cuarenta y dos, de fecha Once de Noviembre de Dos mil nueve.- Previa lectura y ratificación firma el requirente, ante mí, , doy fe.- Firmado: Hay una firma ilegible acompañada de un sello aclaratorio que dice: “ARTURO LINO DE PEDRO. PRESIDENTE”, ante mí: ANDREA ROMERO ZAMINI, esta mi sello notarial.-Concuerda con su Escritura Matriz, la cual autoricé en el Protocolo del Registro Notarial número Cuarenta y cinco, del cual soy Titular, doy fe.- Expido éste PRIMER Testimonio en dos fojas de Actuación Notarial número A-00612530 y A-00612531, para JAMA S.A., en el lugar y a la fecha de su otorgamiento.- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI, TIT. DEL REG. Nº 45, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de Diciembre de 2009.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACIÓN DE JUZGADO DE COMERCIO

12 MAR. LIQ. Nº 86240 $ 102,00.-