CONVOCATORIAS- CONTRATOS

Nº 158.- ESCRITURA CIENTO CINCUENTA Y OCHO.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A”.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil once, ante mí, MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Treinta y Dos, comparece el Ing. HOLMER VICTORIO ANGELINI, argentino, ingeniero, DNI Nº 10.458.732, casado en primeras nupcias con Gladis Laura Monti, domiciliado en calle Teniente Tuco 511 del barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad. El compareciente es persona mayor de edad, a quien afirmo conocer de acuerdo a lo normado en el inc. a) del artículo 1.002 del Código Civil (Ley 26.140), e interviene en su carácter de Presidente del Directorio de la empresa que gira en esta provincia con la denominación de “SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A.”, CUIT CUIT30-65937574-1, con domicilio legal en jurisdicción de esta provincia, con sede social en Teniente Tuco Nº 511 del barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, declarando el representante de la nombrada sociedad que su designación se encuentra vigente, y que lo que se relacionará es la única documentación que a la fecha, justifica la personería por él invocada y la existencia legal de la sociedad que representa.- El compareciente, en el carácter en que interviene, viene a ejecutar las decisiones adoptadas por la correspondiente asamblea de accionistas de la sociedad que representa, y por medio de la presente escritura los deja protocolizados para darles matricidad, y son los actos siguientes: a) El AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL originario de pesos doce mil ($12.000) a PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($474.000).- b) La REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5º y 10º DEL ESTATUTO SOCIAL en la forma que resulta del acta que se transcribe en la presente.- En consecuencia, con el objeto de acreditar las mencionadas decisiones y darles debida matricidad y proceder a tramitar su pertinente inscripción registral, transcribo a continuación el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas efectuada el 20 de diciembre de 2010, que obra a fojas 62/67 del libro de actas de asambleas número uno perteneciente a la sociedad, rubricado por el Registro Público de Comercio en fecha 20/08/1993, la cual tengo a la vista y copiada en la forma requerida es del siguiente tenor: “Asamblea Extraordinaria Nº 5. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los 20 días del mes de diciembre de 2010, en Teniente Tuco 511, sede social de SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A., se reúnen los accionistas HOLMER VICTORIO ANGELINI y GLADIS LAURA MONTI, actuales únicos socios propietarios del 100% del capital social, según consta en el libro de registro de accionistas, quienes han decidido constituirse en sesión de Asamblea General Extraordinaria, que se celebra en las condiciones de art.237 in fine, a los efectos de expresar su consenso unánime para dejar formalmente aprobada la resolución de aumentar el capital social por sobre el quíntuplo y reformar el estatuto social, a la vez que tienen por refrendada, -sin objeciones-, toda voluntad social concerniente al capital social y sus incrementos, reflejada en anteriores asambleas de accionistas, obrante a los folios Nº 2 a 4 del 17/03/1994, folios Nº 14 a 17 del 20/04/1998, folios 17 y 19 del 30/04/1999, y folios Nº 36 y 37 del 18/07/2005, en tanto y en cuanto se corresponden con os estados contables oportunamente aprobados, habiéndose resuelto distribuir utilidades en acciones, capitalizando las mismas por la suma de pesos veintiún mil ($21.000), mas la suma de pesos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno con 80/00 ($75.541,80), mas la suma de pesos ciento diecisiete mil ochocientos treinta y uno con 98/00 ($ 117.831,98) y más la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y seis con 13/00 (246.746,13) de aportes irrevocables para futura suscripción emisión de acciones, lo que totaliza pesos cuatrocientos setenta y tres mil ciento diecinueve con 91/00 ($ 473.119,91), así también integran en este mismo acto, en efectivo, y en partes proporcionales a su participación social los accionistas Holmer Angelini y Gladis L. Monti, la suma de pesos ochocientos ochenta con 09/00 ($880.09), de modo tal de conformar un capital al día de la fecha de pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil ($ 474.000.-) por cuyo motivo es necesario que el capital social quede aumentado en la suma de pesos cuatrocientos setenta y dos mil ($472.000), emitiendo 474 acciones de pesos UN MIL ($1.000) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de 1 voto por acción (un voto). Dicho aumento de capital se aprueba por unanimidad, razón por la cual el capital actual de la sociedad pasa de pesos doce mil ($12.000) a pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil ($474.000). A continuación, y como correlato del aumento del capital aprobado, y a efectos de regularizar la modificación estatutaria correspondiente, se aprueba por unanimidad la REFORMA DEL ESTATUTO en sus artículos quinto y décimo, los que quedarán redactados de la siguiente forma: “QUINTO: El Capital Social queda fijado en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($474.000.), representativo de 474 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un voto por acción, de valor nominal $ 1000 cada una,. El capital social se encuentra totalmente suscripto e integrado por los socios en la siguiente proporción. El socio Holmer Victorio ANGELINI suscribe 316, acciones de pesos mil ($1000.) de valor nominal cada una, que representan el 66,66% del capital social, o sea la suma de pesos trescientos dieciséis mil ($316.000.- La socia Gladis Laura MONTI suscribe 158, acciones de pesos mil ($1000) de valor nominal cada una, que representan el 33,33% del capital social, o sea la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ($158.000.).- El capital social se encuentra totalmente integrado en la proporción suscripta por cada uno de los socios, de acuerdo con los balances realizados por separados, debidamente certificados por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.” “DÉCIMO: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea general de accionistas, compuesto por uno a tres miembros, siendo reelegibles; no obstante, deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea podrá designar suplentes, en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes en el orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión, designarán de entre ellos un Presidente y un Vice-Presidente. Este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de igualdad, el Presidente o su reemplazante, tendrá voto de desempate. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas correspondiente. Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la asamblea. La representación de la sociedad corresponde a su Presidente. En caso de ausencia o impedimento del mismo, el Vice-Presidente podrá actuar ejercitando la misma representación. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar a la sociedad, en orden al cumplimiento de su objeto. Puede en consecuencia celebrar toda clase de actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poder especial, conforme lo dispuesto en el art. 1881 del Código Civil y en el art. 9º, Libro Segundo, Título X del Código de Comercio, decreto-ley 5965/63; en especial operar con bancos e instituciones de crédito, oficiales, privadas y mixtas, del país o del extranjero, y otorgar poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente o poderes extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente, a una o más personas y todo otro tipo de poderes”.- A continuación, atento a la reforma estatutaria aprobada, se intercambian opiniones a la necesidad de reformular la integración de los miembros del Directorio. Al respecto, teniendo en cuenta el ingreso de la señora Gladis Laura MONTI como accionista, carácter acreditado con las registraciones obrantes en el Libro de Registro de Acciones, con la última registración de fecha 18/12/2010, a Folio Nº 6, donde constan las proporciones en la titularidad accionaría de los actuales socios, es oportuno que pase a integrar dicho órgano, razón por la cual, por unanimidad de votos RESUELVEN: a) Designar como miembros del directorio con mandato por tiempo estatutario, como DIRECTORES TITULARES a los Sres. Holmer Victorio ANGELINI, DNI 10.458.732, y al Dr. Luciano Victorio ANGELINI, DNI 28.804.304.- b) Designar a la Sra. Gladis Laura Monti, DNI 11.422.985, como Director Suplente.- Desde el comienzo de este acto se encuentra presente el Dr. Luciano Victorio Angelini, quien juntamente con los otros directores designados, formalmente aceptan el cargo con que fueron investidos y luego de un intercambio de opiniones deciden por unanimidad distribuir roles inherentes a las autoridades del nuevo Directorio según lo siguiente: PRESIDENTE: Holmer Victorio ANGELINI.- VICE-PRESIDENTE: Luciano Victorio ANGELINI.- DIRECTOR SUPLENTE: Gladis Laura MONTI.- Los presentes aceptan los nuevos cargos asignados, agradecen la confianza depositada, a la vez que dejan constituido domicilio especial en calle Teniente Tuco Nº 511, Barrio Ciudad de Nieva, Dpto. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- Sin más temas que tratar, se da por finalizada esta asamblea, firmando todos los presentes previa su lectura y ratificación.” Siguen tres firmas y su aclaración de a quién pertenece.- LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL de su original, doy fe, y en una fotocopia incorporo al Legajo de esta escritura.- El compareciente expresa que deja así protocolizado el aumento de capital formalizado y la modificación del estatuto social, conforme resulta de lo expuesto precedentemente y de la decisión asamblearia protocolizada con la presente escritura. Yo, la escribana autorizante, hago constar que el Ing. Holmer Victorio ANGELINI acredita su investidura y la existencia legal de la sociedad que representa, con el contrato constitutivo de la sociedad y aprobación de sus estatutos que resultan de la escritura Nº 17, de fecha 22/02/1993, autorizada por la escribana Norma Raquel Chaves, Adscripta al Registro Nº 25 de esta provincia, y consta inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia en fecha 4/07/1993, al Folio Nº 87, Acta Nº 85, del Libro de S.A., y con copia, bajo Asiento Nº 83, Folios 1028/1032 – S.A., Legajo I, Tomo II del Registro de Escrituras Mercantiles.- LEIDA esta escritura, el compareciente así la otorga y firma por ante mí, doy fe. ACT. NOT. Nº A 00119763, ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de junio de 2011.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

22 JUN. LIQ. Nº 96865 $ 55,00.-