ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-Designación de los Miembros del Directorio

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil once (2011), siendo las dieciséis (16:00) horas, se reúnen en el domicilio de la sede social sito en calle Rocha Solórzano 950, los accionistas de CITRUS DEL NORTE S.A., que representan el ciento por ciento (100%) del capital social y votos, Señora Nélida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo y Pedro Antonio Segura López, bajo el régimen del Artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina figura en el Registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, a fin de tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1.. Designación de los Miembros del Directorio por tres (3) ejercicios.

La señora presidente procedió a abrir el acto, y luego de un breve debate, se resolvió por unanimidad de votos presentes que integren el directorio tres (3) directores titulares por el término de 3 ejercicios, venciendo el mandato el 31 de diciembre del año dos mil trece. Resultaron elegidos los Señores Nélida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo y María Daniela Malinar. Los directores elegidos, designarán de entre ellos y en la primera sesión que celebre el directorio sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciocho y treinta (18:30) horas, en la fecha y lugar señalados “ut supra”, se da por levantada la sesión.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de septiembre de 2011.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

21 SEPT. LIQ. Nº 97721 $ 105,00.-