ACTA Nº 6

En la Ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, a los 24 días del mes de Mayo del 2011, siendo las horas 18:15, en la sede social de Kidney S.A, sita en Avenida Antártida Argentina Nº 62, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los accionistas que figuran en el folio 05del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a fin de tratar el Orden del Día que se detalla en la convocatoria efectuada por el Directorio el día 09 de Mayo del 2011. Encontrándose presentes los socios Sres. Walter Mario Espeche, D.N.I Nº 17.864.750 y Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596, cada uno con el treinta y tres, con treinta y tres (33,33%) por ciento de los votos, los que suman el 66,66%, existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Estatuto Social, además se encuentra presente el Director Médico de la Sociedad Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706 y la Asesora Legal Dra. Liliana Espeche, D.N.I. Nº 27.653.665. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMER PUNTO: Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. Se designa al Dr. Carlos Hugo Espeche, para firmar junto al Presidente el Acta de Asamblea.- SEGUNDO PUNTO: Reforma de las disposiciones estatutarias para adecuación a Ley Nº 24.587. Pide la palabra la Dra. Liliana Espeche y manifiesta que debido a las observaciones formuladas por Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, se hace imperiosa la necesidad de modificar las disposiciones estatutarias al Régimen establecido por la Ley de Nominatividad de los Títulos Valores Privados Nº 24.587, se abre el debate y los socios resuelven por unanimidad modificar el CAPITULO III. CAPITAL SOCIAL: ARTICULO SEXTO del Acta Constitutiva y Estatuto de “Kidney S.A”, resolviendo que el mismo quedara redactado de la siguiente forma: CAPITULO III. CAPITAL SOCIAL: “ARTICULO SEXTO: LAS ACCIONES SERAN ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES”, modificándose por consiguiente donde se leía acciones ordinarias al portador, se leerá acciones ordinarias nominativas no endosables. Encomendándose a la Escribana Marcela V. Zamar, la confección de la respectiva Escritura Modificatoria.- TERCER PUNTO: Aceptación de renuncia al cargo de Vice Presidente, consecuentemente elección y asunción de nuevo vicepresidente. Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que según Carta Documento Nº 163441537, recepcionada en la Sede de Kidney S.A, la Sra. Liliana Inés Espeche, D.N.I Nº 22.538.171, ha comunicado su formal e indeclinable renuncia al cargo de Vicepresidente del Directorio de Kidney S.A, por razones estrictamente personales, comunica asimismo el Presidente que la nombrada desempeño fielmente y con efectiva responsabilidad el cargo hasta el día de la fecha; se abre la deliberación y se decide por unanimidad aceptar dicha renuncia, dándoseles las gracias a la Sra. Espeche por el excelente desempeño de sus funciones a favor de Kidney S.A. En consecuencia se hace necesaria la designación de un nuevo Vicepresidente, que continúe la función de tal, en razón de ello el Dr. Mario Espeche, propone que el cargo sea ocupado por el Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I. Nº 8.302.596, se abre nuevamente la deliberación y el cargo es aceptado por el Dr. Carlos Espeche, DECLARANDO BAJO JURAMENTO que NO se encuentra incluido en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecidas por la ley 19.550, en su art. 264; en iguales formalidades declara NO estar incluido en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales; fijando domicilio a los fines del artículo 256 de la Ley 19.550 en calle Jujuy Nº 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, aceptando por este acto su cargo y función con las atribuciones, deberes y responsabilidades establecidas por ley y por el periodo que determina el Estatuto, manifestando su agradecimiento a la confianza depositada en él. Se deja constancia que también se encuentra presente en esta Asamblea, la Sra. Liliana Inés Espeche, quien ostentaba el cargo de Vicepresidente de Kidney S.A.- Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 20: 00, del día de la fecha, firmando la presente Acta el Sr. Presidente Dr. Walter Mario Espeche y el Dr. Carlos Hugo Espeche-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 06 de septiembre de 2011.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.

12 SEPT. LIQ. Nº 97645 $ 105,00.-