ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

ANGLO TANZANIA LIMITED Level 1, 9 Bowman Street.- South Perth WA 6151- PO Box 1028, South Perth WA 6951 Australia TELEFONO:+61 8 9368 1566- FAX: +61 8 93685554 Acta de reunión de directorio- Realizada el día miércoles 6 de enero de 2011 a las 9 am- Suite 1, Level 1 South Mill Centre- 9 Bowman Street South Perth- Presentes: Gerry Nealon (“GN”)- Bernard Olivier (“BO”)- 1.-Designación del Presidente- Se resolvió que GN sea Presidente y por la presente se lo designa Presidente, y además que BO actúe como Secretario mientras dure la reunión.- 2.-Quórum- El Presidente confirmó que había quórum presente y que la reunión podía proceder para el tratamiento de negocios.- 3.Se solicitó aprobación para la compra del 70% del Capital emitido de Eureka Mining & Exploration S.A. (“Eureka”)- La adquisición propuesta de Eureka y la documentación relacionada fueron debidamente presentadas en la reunión y analizada respectivamente, y se resolvió: 3.1 Aprobar la compra de 140 (ciento cuarenta) acciones del paquete accionario de Eureka, sociedad que se encuentra constituida en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy e inscripta el día 23 de noviembre de 2010 en el Folio 332, Acta, 326 del Libro I de Sociedades Anónimas. La compraventa será realizada a los accionistas Claudio Daniel CUÑADO, argentino, Documento Número 24.504.124, y Teresa del Valle DÍAZ, argentina, Documento Número 13.121.885- 3.2 Autorizar a Irene Maria Rita LOBINA, Pasaporte Italiano Número AA1294501, o como suplente a Carolina Verónica PEDANO, Documento Número 30.176.730, a comprar 140 (ciento cuarenta) acciones del paquete accionario de Eureka, en nombre de Anglo Tanzania Gold Limited (“ATGL”)- 3.3 Otorgar (a través de Escribano Público) a Irene Maria Rita LOBINA o Carolina Verónica PEDANO un poder especial para comprar en nombre de ATGL ciento cuarenta (140) acciones del paquete accionario de Eureka y un poder general para administrar (que permita la realización de todos aquellos actos propios de la administración ordinaria de la Sociedad EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A.)-(En el centro de la página, en el margen izquierdo aparecen una firma y un sello que lee: IAN BARRIE MURIE, 16 Emerald Terrace, West Perth Australia Occidental, Escribano Público) (En la parte inferior de la página, en el margen derecho aparecen dos firmas)- DIRECCIÓN REGISTRADA: 4 Thomas More Square, Londres, E1W 1YW NÚMERO REGISTRADO: 05291439 Traducción del anverso de la segunda hoja del documento)- 4.-Cierre-Al no haber más asuntos por tratar, la reunión se declaró finalizada a las 9:20 a.m.-Confirmada como un registro correcto: (Siguen las firmas de Gerry Nealon, Director y Bernard Olivier, Director)-(A continuación, escrito a mano dice: Firmado ante mi el 6 de enero de 2011, y siguen una firma y un sello que lee: IAN BARRIE MURIE, 16 Emerald Terrace, West Perth Australia Occidental, Escribano Público)-(Traducción del reverso de la segunda hoja del documento)-APOSTILLA-(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)-1.-País: Australia-Este documento público- 2.-ha sido firmado por: Ian Barrie Murie- 3.-en su carácter de: Escribano Público- 4.-lleva el sello/timbre de: Ian Barrie Murie, Escribano Público- Certificado- 5.-en Perth -6.- el día 7 de enero de 2011.-7.-por Jill Peady, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, Australia Occidental, Australia- 8.-Nº P00034867- 9.-Sello/timbre- 10.-Firma (a continuación aparece el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Perth)- Yo, María Florencia, Méndez, Traductora Pública Nacional de Inglés, M.P. 586, CERTIFICO por la presente que lo que antecede es traducción fiel al idioma castellano de un acta de reunión de directorio redactada en idioma inglés que he tenido a la vista. Y para que así conste, firmo y sello la presente traducción en la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de abril del año 2011.- MARÍA FLORENCIA MENDEZ-TRADUCTORA PÚB. NAC. DE INGLÉS M.P. 586.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 08 de junio de 2011.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

15 JUN. LIQ. Nº 96840 $ 105,00.-