ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 7 Aumento de Capital por Capitalización de Aportes Irrevocables

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintiocho días del mes de abril del año 2010, siendo las 18:30 horas, los accionistas de CONSAR S.A., quienes representan el 100% del capital y firman al pie de la presente Acta, se reúnen en el domicilio de la sede social sito en la calle Yuchán N° 491 de ésta ciudad. El accionista Señor Federico Raúl Savino da por abierto el presente acto y expone que la reunión tiene por objeto proceder a la aprobación del aumento de capital en la suma de $ 220.000,00 (pesos doscientos veinte mil), a través de la capitalización de los aportes irrevocables que oportunamente hicieran los socios, por lo que propone tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Aumento del Capital Social de CONSAR S.A. en la suma de $ 220.000,00 (pesos doscientos veinte mil) para llevarlo a un total de $ 680.000,00 (pesos seiscientos ochenta mil), a través de la capitalización de los aportes irrevocables realizados por los señores socios. 2°) Modificación del artículo quinto del estatuto social. Se comienza el tratamiento del punto 1°) del Orden del Día: el accionista Federico Raúl Savino manifiesta que, los señores socios, en el transcurso del ejercicio 2008 realizaron aportes irrevocables en proporción a sus participaciones sociales por el importe total de $ 220.000,00 (pesos doscientos veinte mil) con destino a futuros aumentos de capital, agregando además, que considera oportuno a los fines de mejorar el respaldo patrimonial de la empresa, que dicho aporte irrevocable sea capitalizado, con lo que mejoraría sustancialmente la posición patrimonial de la sociedad ante la posible necesidad de obtener financiamiento para solventar el crecimiento de las operaciones. El socios Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero, toma la palabra para manifestar su pleno acuerdo con la propuesta del socio Federico Raúl Savino, aclarando además que dado que los citados aportes se realizaron en proporción a la participación de cada socio en el capital social, no se ve afectado el derecho de preferencia de los Señores socios, por lo que luego de un intercambio de opiniones los socios deciden por unanimidad lo siguiente: Aumentar el Capital Social de CONSAR S.A. a la suma de $680.000,00 (pesos seiscientos ochenta mil), a través de la capitalización de los aportes irrevocables realizados por los socios por un importe de $ 220.000,00 (pesos doscientos veinte mil), para lo cual se emitirán 220 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1.000,00 (pesos mil) cada una y con derecho a un voto por acción, las que serán asignadas a los señores socios de la siguiente forma: a) Corresponde al Socio Federico Raúl Savino la cantidad de 110 acciones nominativas no endosables de valor nominal $ 1.000,00 (pesos un mil) cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa un total de $ 110.000,00 (pesos ciento diez mil), con lo que su participación en el Capital Social de CONSAR S.A. será de $ 340.000,00 (pesos trescientos cuarenta mil), representados por 340 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1.000,00 (pesos un mil) y con derecho a un voto por acción; b) Corresponde al Socio Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero la cantidad de 110 acciones nominativas no endosadles de valor nominal $ 1.000,00 (pesos un mil) cada una y con derecho a un voto por acción, que representa un total de $ 110.000,00 (pesos ciento diez mil), con lo que su participación en el Capital Social de CONSAR S.A. será de $ 340.000,00 (pesos trescientos cuarenta mil), representados por 340 acciones nominativas no endosables de valor nominal $ 1.000,00 (pesos un mil) y con derecho a un voto por acción. Acto seguido se pone en consideración el 2o) punto del Orden del Día: El Señor presidente informa además, que dado que el capital inscripto originalmente en el estatuto social es de $ 100.000,00 (pesos cien mil), también resulta necesario modificar el estatuto debido que el nuevo capital supera el quíntuplo de dicho valor original, por lo que propone modificar el artículo quinto del estatuto para adecuarlo al nuevo valor que asume en función de lo resuelto en el punto anterior del orden del día. Luego de un intercambio de opiniones, los socios acuerdan por unanimidad modificar el artículo quinto del estatuto social de CONSAR S.A., el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 680.000,00) representado por SEISCIENTAS OCHENTA acciones de pesos MIL ($1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción.- El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de asamblea general ordinaria, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.-” No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve y cuarenta horas en la fecha y lugar señalados utsupra, firman la presente acta, la totalidad de los accionistas poseedores del cien por ciento del capital v votos. ” ACT. NOT. A 00751833, ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA, TIT. REG. Nº 29, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 de mayo de 2011.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

06 JUN. LIQ. Nº 95736 $ 105,00.-