ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 14

CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los treinta ( 30) días del mes de Julio del año dos mil diez ( 2010) , siendo las dieciocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas, en el domicilio de la Sede Social sito en calle Yuchán Nº 491, de esta ciudad, los accionistas de CONSAR S.A. Abierto el acto el Sr. Federico Raúl Savino da por iniciada la Asamblea y expone que encontrándose presente los accionistas tenedores del cien por ciento del capital social con derecho a voto, esta reunión tiene por objeto considerar el orden del día que se estableció en la Convocatoria que fuera comunicada a los señores accionistas el día dieciséis ( 16) de Julio del corriente año en forma personal y que la misma se realiza en los términos del artículo 237 de la Ley Nº 19.550, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el Boletín Oficial. No formulándose ninguna objeción, procede a dar lectura al orden del día mencionado: 1.- Modificación del domicilio social fijado al momento de la constitución de la sociedad, mediante cláusula quinta de la escritura Nº 170-Constitución de Sociedad: “CONSAR SOCIEDAD ANONIMA “.- Al respecto el Sr. Federico Raúl Savino manifiesta que al haberse procedido al cambio de domicilio de la sede social establecido al momento de la constitución de la sociedad, resulta necesario fijar nuevamente el mismo y propone que sea el ubicado en calle Yuchán Nº 491 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Luego de una breve deliberación la propuesta resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veinte horas en la fecha y lugar señalados precedentemente, se da por levantada la sesión. ACT. NOT. Nº A 00115077, ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO, ADS. REG. Nº 56, S.S. DE JUJUY

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Marzo de 2011

Dr. Ramón A. Sosa

P/JUZGADO DE COMERCIA PROV. DE JUJUY

11 ABR. LIQ. Nº 94773 $ 105,00.-