CONVOCATORIAS- CONTRATOS

Acta N° 1

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de junio de 2010; siendo las 17,30 hs., se reúnen en la Sede Social de la empresa, cita en calle Salta N° 670, La totalidad de los socios de CEGIN S.R.L., es decir las Sras. Rosa Tillan e Irene Isabel González Figueroa. Luego de declarada constituida la presente asamblea se pasa a tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de socios que firmen el acta de asamblea.- 2.-Estados Contables (Balances) anteriores al ejercicio 2009/2010, en especial los estados contables de los años 2005/2006 (ejercicio anual n° 15), 2006/2007 (ejercicio anual n° 16) 2007/2008 (ejercicio anual n° 17) y 2008/2009 (ejercicio anual n° 18). 3.- Rendición de cuentas del Sr, Jorge Gronda en virtud del Poder General otorgado a su favor por la Empresa en fecha 27 de Setiembre de 2005. Pasando a tratar los temas sobre el punto 1 se decide que sean ambas socias las firmantes del acta de asamblea.- Sobre el punto 2 del orden del día la Sra. Irene I. González Figueroa, expone algunas cuestiones que son analizadas por la Sra. Nora Rosa Tillán, por lo que luego de un intercambio de palabras se determina lo siguiente: a) aprobar el estado contable al 30 de abril de 2006 (Ejercicio anual n° 15, iniciado el 01 de Mayo de 2005 y finalizado el 30 de abril de 2006) el que se tiene a la vista por ambas socias y ya se encuentra firmado por ellas, en ese sentido expresamente se aprueba el estado de situación patrimonial al 30-04-2006- comparativo al ejercicio anterior; estado de resultados al 30-04-2006 comparativo al ejercicio anterior, estado de flujo de efectivo (método directo) por el ejercicio anual finalizado al 30-04-2006 comparativo con el ejercicio anterior; estado de evolución del patrimonio neto al 30-04-2006, comparativo al ejercicio anterior; el anexo l, : Bienes de uso al 30-04-2006, el anexo II; Cuadro de Gastos al 30-04-2006, comparativo al ejercicio anterior. Notas de los estados contables por el ejercicio finalizado al 30-04-2006 comparativo al ejercicio anterior, informe del auditor. B) Aprobar el estado contable al 30 de abril de 2007 (Ejercicio Anual n° 16 iniciado el 1° de mayo de 2006 y finalizado el 30 de abril de 2007), el que se tiene a la vista por ambas socias y ya ha sido firmado por ellas, es por ello que expresamente se aprueba: Estado de situación patrimonial al 30-04-2007,comparativo con el ejercicio anterior, Estado de Resultados al 30 de abril de 2007, comparativo con el ejerció anterior, Estado de evolución del Patrimonio Neto al 31-04-2007, comparativo con el ejercicio anterior, Estado de Flujo de Efectivo al 30-04-2007, comparativo con el ejercicio anterior. Nota a los estados contables por el ejercicio finalizado al 30-04-2007 comparativo con el ejercicio anterior, Anexo I: Bienes de Uso, Anexo II, cuadro de gastos al 30-04-2007 comparativo con el año anterior (ejercicio anterior) informe del auditor. C) Aprobar los Estados Contables al 30 de Abril de 2008 (Ejercicio Anual n° 17 iniciado el 1° de Mayo de 2007 y finalizado el 30 de abril de 2008), el que es observado por ambas socias y el que ya se encuentra firmado por las mismas, en ese sentido se aprueba; Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2008 comparativo con el ejercicio anterior. Estado de Resultados al 30-04-2008 comparativo con el ejercicio anterior; Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30-04-08 comparativo con el ejercicio anterior; estado de Flujo de Efectivo al 30-04-08 comparativo con el ejercicio anterior; Nota a los estados contables por el ejercicio finalizado el 30-04-2008 comparativo con el ejercicio anterior; Anexo I: Bienes de uso al 30-04-08; Anexo II: Cuadro de gastos al 30-04-2007 comparativo con el ejercicio anterior; Informe del auditor. D) Aprobar los estado contables al 30 de abril de 2009 (Ejercicio anual n° 18 iniciado el 1 de mayo de 2008 y finalizado el 30 de abril de 2009), el que se tiene a la vista por ambas Socias y el que ya se encuentra firmado por las mismas, en ese sentido se aprueba: Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2009 comparativo con el ejercicio anterior; Estado de Resultados al 30-04-2009, comparativo con el ejercicio anterior: Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31-04-09 comparativo con el ejercicio anterior; Estado de Flujo de Efectivo al 30-04-09 comparativo con el ejercicio anterior; Nota a los estados contables por el ejercicio finalizado el 30-04-2009 comparativo con el ejercicio anterior. Anexo I: Bienes de uso al 30-04-2009; Anexo II, Información requerida por el artículo n° 64 inc.”b” ley 19550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-2009 comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda nominal, Informe del auditor. E) Se deja constancia con relación a los estados contables anteriores al período 2005/2006 que la sociedad estaba conformada por otros socios, que no existían libros de Acta ni de Inventario, pero que al tener en poder de la Sociedad dichos Balances (estados contables) y que los mismos se encuentran debidamente firmados por los socios de aquel entonces, se decide por unanimidad que sean pasados al libro de inventario n° 1 y otorgado por el Registro Público de Comercio el 21 de Mayo de 2010, igualmente se decide unánimemente que sean pasados los Estados Contables aprobados por la presente. Pasando al tercer punto del orden del día se hace presente el Sr. Jorge Guillermo Gronda a los fines de rendir cuentas en virtud del Poder General de Administración y Disposición otorgado por ambas socias de CEGIN S.R.L. a su favor en fecha 27 de Septiembre de 2005. Se deja constancia que sin perjuicio de ser la primera rendición de cuentas de carácter formal y exhaustivo que se realiza desde el otorgamiento del poder, todas las gestiones y negocios encarados por el Sr. Gronda contaron con la aprobación y el conocimiento por parte de las socias de la empresa CEGIN S.R.L. Se produce un intercambio de opiniones, una extensa exposición por parte del Sr. Gronda, y luego de un interrogatorio por parte de las Sras. Socias de CEGIN S.R.L., Nora R. Tillán e Irene Isabel González Figueroa, con el objeto de obtener informaciones sobre las gestiones realizadas por el mandatario. En ese sentido se evalúan entre otras gestiones: los convenios realizados con las Obras Sociales, con los médicos que prestan Servicios en la empresa y con otros Centros de Salud, los contratos de Locación suscriptos para inmuebles destinados a consultorios, a oficinas de contaduría y facturación, remodelación en consultorios de calle 670, los aparatos adquiridos (como por ejemplo la compra de dos ecógrafos y un Densitómetro que es explotado en sociedad con otro Centro de Salud), el mantenimiento de dichos aparatos como también el mamógrafo y tres colposcopios. Luego de retirarse el Sr. Gronda las Socias gerentes intercambian puntos de vista sobre el informe brindado por el mandatario, ambas se encuentran conformes y satisfechas con lo rendido y el informe del Sr. Gronda (rendición de cuentas) por lo que por unanimidad se aprueba la rendición de cuentas del Sr. Jorge Guillermo Gronda, invitando al citado a que firme junto con ellas. Sin mas asuntos para tratar, se da por finalizada la presente asamblea, siendo las 20.15 hs.- ACT. NOT. Nº A 00112176, ESC. JORGE ALBERTO FRIAS, TIT. REG. Nº 35, SAN SALVADOR DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de LA Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de octubre de 2010.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

14 FEB. LIQ. Nº 92885 $ 105,00.-