ACTA DE ASAMBLEA Nº 14 – En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 31 días del mes de Agosto de 2012, siendo las horas 09:00, se reúne la asamblea de accionistas de SICOM S.A. (la “Sociedad”), con la asistencia de los accionistas que figuran y firman el libro de Depósitos de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 01, Folio 14, haciéndolo en la sede social de Lamadrid Nº 191 de la localidad de San Salvador de Jujuy. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital accionario señores Raúl Esteban Zarif, Jorge René Zarif, y Salvador Armando Meyer, por lo que la presente asamblea se celebra con carácter unánime. Se encuentran presentes los Directores titulares y director suplente. No existiendo observaciones el presidente declara abierta la reunión y se pasa a tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: designación de dos accionistas para firmar el Acta. SEGUNDO: Designación de síndicos titular y suplente. TERCERO: Designación de Directores. Seguidamente pasan a tratarse los temas del Orden del día. PRIMERO: los señores accionistas resolvieron suscribir toda el acta respectiva. SEGUNDO: Toma la palabra el Sr Presidente y mociona que la asamblea implemente una Sindicatura Unipersonal según los términos del artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto, proponiendo para el cargo de Síndico Titular al Sr. Agustín Ontiveros, DNI 25.613.082, de profesión abogado, matrícula profesional 2172 del Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy, y para el cargo de Síndico Suplente al Sr. Marcos Montaldi DNI Nº 21.633.577, de profesión abogado, matrícula profesional 1364 del Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy, lo que es aprobado por unanimidad. Presentes en este momento los Sres. Agustín Ontiveros y Marcos Montaldi prestan conformidad a la designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijan domicilio en Lamadrid Nº 112 y Argañaraz Nº 141 respectivamente de la ciudad de S.S. de Jujuy, Provincia de Jujuy, y manifiestan con carácter de declaración jurada que no los comprenden las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para el cargo que asumen. Asimismo, agradecen la confianza depositada en ellos para el desempeño de la función encomendada. TERCERO: El Sr. Presidente manifiesta que debe designarse de un tercer Director para la conformación del órgano según las previsiones del artículo NOVENO del Estatuto Social. Por su parte, el Sr. Salvador Armando Meyer expone que el Sr. Jorge René Zarif ocupe el cargo de Vicepresidente de la sociedad, en su reemplazo. En consecuencia, propone al Sr. Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, de profesión Contador Público Nacional, para ser designado en el cargo de Director Titular y Vicepresidente según las previsiones estatutarias, lo que es aprobado por unanimidad. El Sr. Salvador Armando Meyer renuncia a su cargo de Vicepresidente y mantiene su calidad de Director Titular. El Sr. Jorge René Zarif renuncia como Director Suplente, acepta y agradece el cargo propuesto de Director Titular y Vicepresidente, fija domicilio en El Picaflor Nº 476, Barrio Los Perales, San Salvador de Jujuy, manifiesta que otorgará las garantías de ley para el ejercicio del cargo, y expresa en carácter de declaración jurada que no lo comprenden las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 LSC. Se deja constancia que ante la existencia de Sindicatura se prescindirá de la designación de Director Suplente. En definitiva, el Directorio de SICOM S.A. quedará conformado de la siguiente manera: Presidente Raúl Esteban Zarif, Vicepresidente Jorge René Zarif y Director Titular Salvador Armando Meyer, lo que es aprobado por unanimidad. Finalmente, se faculta al abogado Agustín Ontiveros para la realización de los trámites necesarios para la conformidad administrativa, inscripción registral o cualquier otra gestión judicial o extrajudicial vinculada con las cuestiones objeto de esta asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto siendo las 10:00 horas. Previa lectura y ratificación de la presente, firman los Socios de conformidad. ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. REG. 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 de noviembre de 2012.-

Dr. RAMON A. SOSA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

07 DIC. LIQ. Nº 107335 $ 108,00.-