ACTA DE ASAMBLEA Nº 9.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a 22 días del mes de marzo de 2012, siendo horas 09:00, se reúnen en la sede social los socios de SICOM S.A. (la “Sociedad”), Señores Raúl Esteban Zarif, DNI. Nº 16.186.582, Jorge René Zarif, DNI. Nº 16.186.583, y Salvador Armando Meyer, DNI Nº 12.005.467, los que representan el cien por ciento (100%) del capital social, bajo la presidencia del Sr. Raúl Esteban Zarif, Presidente del Directorio, quien informa que esta Asamblea reviste el carácter de Extraordinaria en razón de la materia que conforma el orden del día (arts. 235, 244 y cc. de la Ley 19.550). A continuación da comienzo al acto y se expone como orden del día el aumento de capital social mediante la capitalización de aportes irrevocables. Con relación a esta cuestión toma la palabra el Sr. Jorge René Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien manifiesta que el capital social de pesos ciento dos mil ($102.000) se halla completamente suscripto e integrado y que es necesario actualmente elevar el mismo en la cantidad que se considere suficiente teniendo en cuenta el giro de los negocios de la Sociedad. A tales fines es preciso tener presente que mediante Acta de Asamblea de fecha 15 de Enero de 2010 y Acta de Directorio del 23 de Diciembre de 2009 se constituyeron aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos en partes iguales por cada uno de los socios según las constancias de los instrumentos referidos. Por otra parte, mediante Acta de Asamblea de fecha 30 de Junio de 2011 y Acta de Directorio Nº 39 del 30 de Junio de 2011 se constituyeron aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos en partes iguales por cada uno de los socios según las constancias de los instrumentos referidos. Los aportes citados constan en los balances societarios ya confeccionados y aprobados, y sus términos y condiciones fueron oportunamente acordados, por lo que según las constancias mencionadas el Sr. Raúl Esteban Zarif realizó un aporte equivalente a pesos Siete millones setecientos doce mil ochocientos treinta con 67/100 ($7.712.830,67), el Sr. Jorge René Zarif realizó un aporte equivalente a pesos Siete millones setecientos doce mil ochocientos treinta con 67/100 ($7.712.830,67) y el Sr. Salvador Armando Meyer realizó un aporte equivalente a pesos Siete millones setecientos doce mil ochocientos treinta con 67/100 ($7.712.830,67). En consecuencia, se propone ratificar los aportes irrevocables realizados por los socios en los términos y condiciones establecidos y aumentar con ellos el capital de la sociedad hasta la suma de pesos Veintitrés millones doscientos cuarenta mil con 00/100 ($23.241.000,00) en acciones nominativas no endosables de valor nominal de pesos un mil ($1.000) y con derecho a un voto cada una de ellas, lo que hace un total de 23.241 acciones que conforman el capital social. Puesto a consideración de los socios y luego de un intercambio de ideas el aumento de capital es aprobado por unanimidad. En este estado, los socios suscriben la totalidad de las acciones emitidas, y por esto, su participación en el Capital Social se incrementa en igual proporción para cada uno de ellos, lo que significa que el Sr. Raúl Esteban Zarif suscribe la cantidad de 7.713 acciones, el Sr. Salvador Armando Meyer suscribe la cantidad de 7.713 acciones y el Sr. Jorge René Zarif suscribe la cantidad de 7.713 acciones. Se hace presente que el capital suscripto se encuentra integrado en su totalidad en razón de los aportes irrevocables ya efectuados por los socios. Como consecuencia de lo expuesto, la cláusula CUARTA del Estatuto Social quedará redactada de la siguiente manera: “El capital social es de Pesos veintitrés millones doscientos cuarenta y un mil ($23.241.000,00) dividido en Veintitrés mil doscientos cuarenta y un (23.241) acciones de pesos un mil ($1.000) cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales. Todo aumento de capital debe ser elevado por escritura pública”. Asimismo, en razón de los cambios realizados, el apartado II) del Estatuto quedará redactado de la siguiente manera: “El capital social compuesto de Veintitrés mil doscientos cuarenta y un (23.241) acciones nominativas no endosables, de valor nominal de pesos un mil ($1.000) cada una y con derecho a un voto cada una se encuentra totalmente suscripto e integrado conforme al siguiente detalle: Jorge René Zarif Siete mil setecientos cuarenta y siete (7.747) acciones, Salvador Armando Meyer Siete mil setecientos cuarenta y siete (7.747) acciones y Raúl Esteban Zarif Siete mil setecientos cuarenta y siete (7.747) acciones.” En plena conformidad los socios aprueban los cambios precedentes por unanimidad. Finalmente, se autoriza al Sr. Presidente del Directorio para que eleve a escritura pública las modificaciones realizadas precedentemente y solicite al escribano actuante la transcripción del Texto Ordenado del Estatuto Social. Se faculta también al abogado Agustín Ontiveros para la realización de los trámites necesarios para la conformidad administrativa, inscripción registral y/o cualquier otra gestión judicial o extrajudicial vinculada con las cuestiones objeto de esta asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto siendo las 11:30 horas. Previa lectura y ratificación de la presente, firman los Socios de conformidad.

ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. REG. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 de noviembre de 2012.-

Dr. RAMON A. SOSA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

05 DIC. LIQ. Nº 107333 $ 108,00.-