ACTA DE ASAMBLEA Nº 5.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a 14 días del mes de Abril de 2011, siendo horas 09:00, se reúnen en la sede social los socios de SICOM S.A. (la “Sociedad”), Señores Raúl Esteban Zarif, DNI. Nº 16.186.582, Jorge René Zarif, DNI. Nº 16.186.583, y Salvador Armando Meyer, DNI Nº 12.005.467, los que representan el cien por ciento (100%) del capital social, bajo la presidencia del Sr. Raúl Esteban Zarif, Presidente del Directorio, quien informa que esta Asamblea reviste el carácter de Ordinaria en razón de la materia que conforma el orden del día (arts. 234 inc. 2 ley 19.550) y manifiesta que se prescindió de la formalidad de la publicación de la convocatoria atento a que la Asamblea es unánime en los términos del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. A continuación da comienzo al acto y se establece como orden del día la conformación del nuevo Directorio, atento a que ha expirado el plazo de ejercicio de los mandatos según las previsiones estatutarias. El Sr. Jorge Esteban Zarif manifiesta que a los fines del funcionamiento del Directorio resulta conveniente mantener su actual integración, por lo que mociona para la renovación de los cargos que actualmente detenta cada uno de los socios en el Directorio por tres (3) ejercicios más. Ello implica la continuidad del Sr. Raúl Esteban Zarif como Presidente del Directorio, del Sr. Salvador Armando Meyer como Vicepresidente del Directorio y del Sr. Jorge Esteban Zarif como Director Suplente. Puesto a consideración de los socios es aprobado por unanimidad. Acto seguido se autoriza al abogado Agustín Ontiveros, quien queda facultado para gestionar la inscripción de la integración del Directorio de la sociedad ante el Departamento de Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy, el Registro Público de Comercio y ante cualquier otra repartición que fuere menester, contando con amplias facultades para cumplir su cometido. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 09:30 horas del día de la fecha, previa lectura y ratificación de la presente acta, firmando los socios de conformidad.- ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA, ADS. REG. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 de noviembre de 2012.-

Dr. RAMON A. SOSA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

05 DIC. LIQ. Nº 107332 $ 108,00.-