ACTA DE ASAMBLEA UNANIME N° 4: En el domicilio legal de OROCOBRE S.A. sito en calle san Martín 1052, 3° piso Oficina 17, de la ciudad de Mendoza, siendo las 18:00 horas del día 4 de septiembre de 2009, se reúne el señor JULIO CESAR PULISICH, representando a la firma Orocobre Limited y Julio Pulisich como accionista, quedando representado con los presentes a la totalidad del Capital Social, con lo cual queda constituida la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME, convocada para este día y hora. Abierto el acto se designa para presidir la asamblea al Señor JULIO PULISICH, quien manifiesta que la presente Asamblea reviste el carácter de UNANIME, dado que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, todo ellos en los términos del art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Seguidamente, no habiendo objeciones se procede a dar lectura y tratar el siguiente Orden del Día. 1) Elección de Autoridades por Vencimiento de mandato: toma la palabra el Sr. PULISICH y manifiesta que con motivo de haber operado el vencimiento del mandato otorgado a los directores actuales de la Sociedad se hace necesario proceder a la elección de nuevas autoridades para que ejerzan la representación de la sociedad por un nuevo periodo de tres ejercicios. Continua con la palabra el Sr. PULISICH quien propone que se renueven los mandatos de los actuales directores tanto para los cargos de titulares como así también para el suplente por lo que los directores ANTONIO TORRE, JULIO PULISICH y NEIL FRANCIS STUART será reelectos por el periodo mencionado. Puesto a consideración el punto del orden del día y sometido a votación, se aprueba por unanimidad. 2) elección de dos accionistas para firmar el acta: el señor JULIO PULISICH suscribirá el acta como representante de Orocobre Limited y como accionista particular. No existiendo ninguna objeción al respecto se aprueba por unanimidad el último punto del orden del día. No habiendo mas temas a tratar y siendo las 19.30 horas, se dá por finalizada la Asamblea, procediendo el Señor JULIO PULISICH a suscribir de conformidad la presente Acta según surge de los puntos 2) del orden del Día.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 27 de Noviembre de 2012.-

MARTA ISABEL CORTE

P/Habilitación al JUZGADO DE COMERCIO

30 NOV. LIQ. Nº 107302 $ 108,00.-