ESCRITURA NUMERO CIENTO DOCE.- Nº 112.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NUMERO CUATRO DE “ CEREALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA”, SOLICITADA POR DON CARLOS ALBERTO MEROI.- En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Veintiocho días del mes de Agosto del año Dos mil doce “2012- Año del Bicentenario del Éxodo Jujeño”, Ante mí, Escribano Público, Enrique Jorge Granara, Titular del Registro Número Veintiuno, comparece don CARLOS ALBERTO MEROI, argentino, D.N.I. Nº 16.017.730, casado en primeras nupcias con Gabriela Irene Silvi, domiciliado en Calle Independencia Nº 566, de esta Ciudad, hábil, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe, y dice: Que me hace entrega del siguiente instrumento, para su Protocolización, el que transcripto íntegro y literalmente dice: “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 4.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 31 días del mes de Julio del año 2012, siendo horas 10, se reúnen, en la sede de CEREALES DEL SUR S.A., sita en Calle Independencia 566 de esta Ciudad, los accionistas cuyas firmas constan en el Libro de Asistencia a Asambleas, Folio Nº 5, bajo la Presidencia del Sr..Carlos Alberto Meroi, iniciada la Asamblea General Ordinaria Nº 4 previamente convocada en legal forma, y estando presentes las personas físicas titulares de la totalidad de acciones en circulación de Cereales del Sur S.A., que se detallan a continuación: Carlos Alberto Meroi, D.N.I. Nº 16.017.730, Gabriela Irene Silvi de Meroi, D.N.I. Nº 18.130.580 y Daniel Andrés Casanovas, D.N.I. Nº 24.980.605. En forma previa a este acto, los citados señores accionistas manifiestan que son titulares de la totalidad de las acciones que integran el Capital Social, tal surge del Libro de Registro e Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones, a cuyo detalle nos remitimos para constancia. Que en consecuencia, encontrándose reunido el total de las acciones representativas del Capital, esta Asamblea es de carácter unánime, conforme lo dispuesto por el Artículo 237 de la Ley l9.550. Preside la Asamblea el Sr. Carlos Alberto Meroi, en su carácter de Presidente del Directorio, quien procede a la apertura de la sesión. En consecuencia se pone a consideración de los accionistas el Primer Punto del Orden del Día, que dice: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; se mociona para que sean designadas para la firma del Acta de Asamblea el señor Presidente Carlos Alberto Meroi, el Sr. Vicepresidente Daniel Andrés Casanovas y la señora Gabriela Irene Silvi de Meroi, moción que se aprueba por unanimidad. Puesto en consideración el Segundo Punto del Orden del Día que dice: Designación de Directores Titulares y Suplentes que regirán por Tres años los destinos de la Sociedad. Toma la Palabra la Sra. Gabriela Irene Silvi de Meroi, informando que propone renovar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente del Directorio, por haber finalizado el mandato de los actuales. Seguidamente el Sr. Daniel Andrés Casanovas apoya la moción de la Sra. Gabriela Irene Silvi de Meroi y propone designar por TRES AÑOS al Sr. Carlos Alberto Meroi, D.N.I. 16.017.730, como Presidente; y a quien tiene la Palabra: Sr. Daniel Andres Casanovas, D.N.I. Nº 24.980.605 como Vicepresidente, y a la Sra. Gabriela Irene Silvi D.N.I. Nº 18.130.580 como Director Suplente de Cereales del Sur S.A. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad la designación de autoridades propuestas, quedando el Directorio de Cereales del Sur S.A. conformado por un mandato de Tres Años por: PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MEROI, D.N.I. Nº 16.017.730, VICEPRESIDENTE: DANIEL ANDRES CASANOVAS D.N.I. Nº 24.980.605, DIRECTOR SUPLENTE: GABRIELA IRENE SILVI DE MEROI, D.N.I. Nº 18.130.580. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 12 horas de la fecha ya indicada. Hay tres firmas y sus aclaratorias que dicen: CARLOS ALBERTO MEROI, GABRIELA I. SILVI, DANIEL A. CASANOVAS”.- ES COPIA fiel del instrumento relacionado que obra a fojas 16,17 y 18 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, de la razón social Cereales del Sur S.A. inscripta en el Registro Público de Comercio al Folio 315, Asiento 309, Libro I de S.A. fotocopia de la misma agrego al legajo de comprobantes como perteneciente a la presente escritura, doy fe, la cual por este acto queda debidamente Protocolizada.-Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo por ante mí, Escribano autorizante que certifico y doy fe.- ESC. ENRIQUE JORGE GRANARA, TIT. REG. Nº 21, S.S. DE JUJUY

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 de octubre de 2012.-

Dra. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

19 NOV. LIQ. Nº 106953 $ 108,00.-