ACTA Nº 10: CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En San Salvador de Jujuy a los 11 días del mes de Diciembre del año 2010, siendo hs. 8:50, tras una tolerancia y espera se reúnen los Sres. Socios de la “Empresa de Transporte Futuro S.R.L., en su sede Social sito en calle República de Siria Nº 595 de esta ciudad Capital. En uso de la palabra, el Sr. Socio Gerente a la fecha de la presente, expone que ha convocado a la presente Asamblea en cumplimiento de las disposiciones de la ley Nº 19550 y modificatorias, con el Objeto de Tratar el Siguiente Orden del Día: 1. Constitución de Asamblea y Registro de Asociados.

2. Ratificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de Octubre del año 2012. 3. Renovación de la Gerencia por un Periodo de DOS (2) Años.4. Aprobación del Acta Volante Nº 11. 5. Designación de 5 Asociados para la firma del Acta. 1. Constitución de Asamblea y Registro de Asociados. En este punto se encuentran presentes los Sres. Socios que suscriben el Registro de Asistencia que por este acto se pone a su disposición para ser firmado y por el cual expresan tener pleno conocimiento y estar fehacientemente notificados, no solo en sus domicilio (Art. 159 L.S.C.) sino también mediante las Publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, en tiempo y forma, asimismo de conformidad a nuestro propio Contrato Social de fecha 21/08/2002, inscripto en el Folio 247, Acta 235, Libro II de S.R.L. el 4/10/2002 bajo asiento Nº 22, Folio Nº 15 en el Registro Publico de Comercio.- Atento a que ningún asociado ha formulado objeción al Registro y Constitución de la Asamblea el Sr. Gerente Oscar Serapio procede a la lectura y tratamiento del punto segundo Orden del día. 2. Ratificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de Octubre del Año 2010.- Siendo hs. 9:00 llegan los Asociados Checa Ricardo y Marcos Rene Betancur y Antonio González y Oscar Bufil. Se continúa con el Tratamiento, se ratifica con la reserva de los Sres. Sajama Reinerio, Rodolfo Alemán y Gallardo Francisco. Luego el Sr. Gallardo Francisco manifiesta luego su conformidad con la plena ratificación, contando para ello con el 3/4 del Capital Social perteneciente a los socios presentes, por lo que se resuelve Aprobar el acta Nº 9 de fecha 30/10/10 en todos sus puntos y se pasa al segundo punto. 3. Renovación de la Gerencia por un periodo de dos años. Que si bien este punto es una derivación del punto anterior, todos las asociados presentes expresan la Gestión de la Actual Gerencia y sus colaboradores, como Gerente: Oscar Darío Serapio, Secretario, Juan Bautista Carrazana, Tesorero Aníbal Mamani quienes prestan su consentimiento para el cargo que fueron elegidos por un periodo de dos años.- 4. Aprobación del Acta Volante Nº 11, de fecha 12 de Junio del año 2010, donde expresan su voluntad de confirmar su intención de no distribuir utilidades del periodo 2009.- 5. Designación de 5 Asociados para la firma del Acta: 1. Ricardo Checa DNI Nº 11.781.529, 2. Raúl Romero DNI Nº 14.628.311, 3. Wilfredo Orellana DNI Nº 11.779.772, 4. Rafael Urzagasti DNI Nº 21.665.777, 5. Carlos Guzmán DNI Nº 16.637.696.- El Sr. Raúl Romero expresa que para su opinión la “gestión” y Aprobación del Balance NO integran el Orden del día, por ende quiere dejar sentado este punto, a lo que se une el Sr. Orellana Ricardo a lo que el Licenciado explica que son temas distintos, pero resulta necesario dejarlo plasmado.- Tratados todos los puntos del Orden del Día, en un marco de plena pacificidad, armonía y conformidad de todos los Asociados presentes, siendo hs. 9:20 de la mañana se da por finalizada el Asamblea General Extraordinario por el día de la fecha, por lo que el Sr. Gerente Oscar Darío Serapio, resuelve cerrar la misma.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de octubre de 2012.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

24 OCT. LIQ. Nº 106763 $ 108,00.-