CELEBRAN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las 17.00 horas del día dieciocho de abril de dos mil doce, se reúnen en el domicilio legal de “GASMEDIC ARGENTINA S. A.” sito en calle Alvear Nº 678 de esta ciudad, los socios accionistas que representan el cien por ciento del capital social: Sres. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH, DNI 18.186.309; JOSÉ FERNANDO MORA, DNI 23.389.525 y MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ, DNI 21.665.534 y dicen que, luego de diversas deliberaciones, resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria, poniendo a conocimiento, los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y consideración de la memoria, balance y estados contables correspondientes al ejercicio anual N° 3, iniciado el día primero de enero de dos mil once y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil once con sus notas y anexos. 2.- Rendición de cuentas por parte del directorio y aprobación de su gestión 3.- Designación de nuevas autoridades Presidente de Directorio y Director Suplente con motivo de encontrarse vencido el plazo establecido en el ARTICULO QUINTO del estatuto social. 4.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.- Abierto el acto y luego de dar lectura al orden del día toma la palabra la Sra. Presidente y en primer lugar expone e informa acerca de la memoria, balances y estados contables correspondientes al ejercicio anual N° 3, luego se procede a una breve deliberación por parte de los accionistas quienes formulan una serie de interrogantes que son respondidos por el órgano de administración. Luego de concluido el debate y de efectuadas ciertas aclaraciones sobres la nota 2.6 del estado contable, el Sr. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH mociona para que el mismo sea aprobado; sometido a votación, la moción es aprobada por la totalidad de los socios presentes. Seguidamente, en segundo término se procede a darle la palabra a la Sra. MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ a los fines de que rinda cuentas de su gestión durante los tres ejercicios en los cuales se encontró a cargo del órgano de administración, por cual realiza una síntesis de lo acontecido durante estos tres años, y formula un pormenorizado análisis de los ejercicios contables y de la evolución de la sociedad. Toma la palabra el Sr. JUAN FERNANDO MORA y le requiere a la presidente explicaciones sobre la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivos de los tres ejercicios, a lo que la presidente contesta brindando diversos detalles. Concluido el debate, y luego de las explicaciones sobre los puntos solicitados, toma la palabra del Sr. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH y mociona para que se apruebe la gestión y administración realizada por la Presidente del Directorio Sra. MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ durante el periodo 2009/2011. Sometida a votación la moción es aprobada por los Sres. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH y JUAN FERNANDO MORA y, por ende, se decide tener por aprobada la gestión y administración realizada por la Sra. MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ como Presidente del directorio de “GASMEDIC ARGENTINA S.A” por el periodo 2009/2011. En tercer término, encontrándose vencido el plazo para el cual fueran designadas las autoridades del directorio se procede a proponer y elegir nuevas autoridades. Toma la palabra la Sra. MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ y propone como presidente de directorio al Sr. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH, DNI 18.186.309, y como Director suplente a la Sra. RAMONA DEL VALLE VON FURTH, L.C.6.552.518 la cual se encuentra presente en este acto. Toma la palabra el Sr. JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH y acepta la designación ahora realizada suscribiendo de conformidad al pie de la presente acta y constituyendo domicilio especial en calle Coronel Arias N° 899, Planta Baja, barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad y declarando no estar comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley 19.550. Seguidamente toma la palabra la Sra. RAMONA DEL VALLE VON FURTH, L.C.6.552.518 y acepta la designación ahora realizada suscribiendo de conformidad al pie de la presente acta y constituyendo domicilio especial en calle Coronel Arias N° 899, Planta Baja, Barrio Ciudad de Nieva de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, declarando no estar comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades prevista en el art. 264 de la ley 19.550. Asimismo, y por este acto, se otorga autorización especial a María Ángela Seguí D.N.I. Nº 30.726.550 y/o de manera indistinta a Martín Esteban Sodero D.N.I. Nº 26.501.735 para que realicen todos los trámites correspondientes a la anotación de la designación del nuevo Presidente del directorio y Director Suplente ante las autoridades de contralor correspondientes. Concluido el punto anterior, se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día, por lo que se designa a los señores JUAN MANUEL VALDEZ VON FURTH, y JOSÉ FERNANDO MORA, para la firma de la presente acta. Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para la presente Asamblea, MARIANA ROSALÍA BLASQUEZ Presidente del directorio declara levantada la reunión, siendo las veintiuna y treinta horas.- ACT. NOT. A 00132827, ESC. NICOLAS GRANARA, TIT. REG. Nº 56, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 de octubre de 2012.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

24 OCT. LIQ. Nº 105493 $ 108,00.-